Per pastaruosius dvejus metus kriptovaliutų sektoriuje įvyko daug kibernetinių atakų ir išnaudojimų. Silpni kriptovaliutų reglamentai ir mažesnis dėmesys kriptovaliutų rinkai atvėrė kelią sukčiams pavogti milijonų vertės kriptovaliutų iš įvairių platformų. Kai kurie užpuolikai naudojosi socialinės žiniasklaidos platformomis, kad nusitaikytų į aukas, skelbdami apie netikras dovanas ir reklamuodami netikras kriptovaliutas.
Remiantis pranešimais, 14 m. sukčiai nulaužė beveik 2021 milijardų dolerių vertės kriptovaliutų turtą. CNBC duomenimis, 79 m. nuostoliai dėl su kriptovaliutų susijusių atakų išaugo iki 2020 %. Didžioji dalis pavogtų lėšų buvo iš DeFi protokolų. 10 m. 2022 didžiausių kriptovaliutų išnaudojimų užfiksavo 2.1 mlrd.
Anksčiau Europos policija surengė 20 reidų prieš įtariamuosius Crypto susijusių sukčiavimo schemų, kurios paveikė šimtus milijonų eurų. Remiantis regioniniais pranešimais, policijos pajėgos atliko kratas 18 vietų, keturiuose skambučių centruose ir daugiau nei 250 darbo vietų Vokietijoje, Kipre, Serbijoje ir Bulgarijoje. Sukčiai verbavo dirbti skambučių centruose, kad apgautų žmones socialinėje žiniasklaidoje.
Tuo tarpu užpuolikai dažniausiai naudoja „Ponzi“ metodus, siekdami nusitaikyti į aukas įvairiose platformose. Ponzi schema yra metodas, kai aukos tiki, kad iš verslo veiklos gauna pelno lėšų, tačiau nežino, kad lėšų priežastis yra likę investuotojai. Yra ir kita technika, vadinama „sukčiavimo sukčiavimu“, kai sukčiai sukuria el. laiškus su įtartinomis svetainėmis.
Neseniai kibernetiniai užpuolikai įsilaužė į oficialią JAV veikiančio televizijos sporto kanalo GOL TV Twitter paskyrą, siekdami reklamuoti XRP sukčiavimą. Jos veikė kaip su „Ripple“ susijusios įmonės ir siūlė vartotojams investavimo galimybes, kurių nepalaikė reguliavimo priežiūra.
Europolas sausio 11 d. pranešė, kad Serbijoje buvo sulaikyta 14 sukčių, o Vokietijoje – vienas. „Šiuo metu manoma, kad Vokietijos aukoms padaryta finansinė žala viršija 2 milijonus eurų, o kitos šalys, tokios kaip Šveicarija, Australija ir Kanada, taip pat turėjo aukų“. Europolo teigimu, nelegalios grupės uždirbo maždaug keturis skambučių centrus Rytų Europoje, galbūt šimtus milijonų eurų. Neseniai ta pati situacija pasikartojo Amsterdame, Romoje ir Briuselyje.
Bulgarijoje, Serbijoje ir Kipre panaikinti skambučių centrai, parduodantys netikrą kriptovaliutą.
Suviliojo nusikalstamos organizacijos
aukų investuoti per 2 mln. eurų į netikras kriptovaliutų investavimo svetaines.
Detalės
https://t.co/sP21aOn8WY pic.twitter.com/jfF7xsuog9
- Europolas (@Europol) Sausis 12, 2023
Anksčiau Filipinų imigracijos biuras (BI) Klarko tarptautiniame oro uoste išgelbėjo šešias imigrantų aukas, kurios neseniai buvo įstrigusios „kriptovaliutų prekybos žiede“. Remiantis ProPublica ataskaita, „Dešimtys tūkstančių žmonių iš visos Azijos buvo priversti Amerikoje ir visame pasaulyje išvilioti milijonus dolerių. Tie, kurie priešinasi, susiduria su mušimais, maisto nepritekliumi ar dar blogiau.
Šaltinis: https://www.thecoinrepublic.com/2023/03/05/continuous-rise-of-crypto-scammers-in-the-european-nations/