Vienas iš kriptovaliutų pranašumų yra tai, kad jos leidžia vykdyti finansines operacijas pasauliniu mastu ir realiu laiku. Tačiau ta pačia nauda nusikaltėliai pasinaudojo vykdydami su kriptovaliuta susijusius nusikaltimus visame pasaulyje. Tarpvalstybinis teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas paskatino kriptovaliutų nusikaltimus dalyvaujančių šalių tyrimą, patraukimą baudžiamojon atsakomybėn ir nuteisimą.
2020 m. lapkritį JAV teisingumo departamentas pranešė, kad Jungtinės Valstijos (JAV) Brazilijos vyriausybės vardu konfiskavo virtualią valiutą, kurios vertė yra maždaug 24 mln.
Visai neseniai, 2022 m. vasario mėn., JAV imigracijos ir muitinės tarnybos (ICE) ir Homeland Security Investigations (HSI) bendradarbiavo tirdami tariamą sąmokslą išplauti kriptovaliutą, pavogtą per 2016 m. įsilaužimą į Bitfinex kriptovaliutų biržą. Tam tyrime padėjo Ansbacho policijos departamentas Vokietijoje.
2022 m. kovo mėn. JAV prezidentas Joe Bidenas išleido vykdomąjį įsakymą (EO), siekdamas užtikrinti atsakingą skaitmeninio turto plėtrą JAV. Be prašymo įvairioms federalinėms agentūroms bendradarbiauti kuriant išsamią skaitmeninio turto reguliavimo sistemą, EO taip pat paprašė teisėsaugos agentūrų ištirti tarpvalstybinį bendradarbiavimą kovojant su kriptovaliutų nusikaltimais.
EO rašoma: „Per 90 dienų nuo šio įsakymo datos generalinis prokuroras, pasikonsultavęs su valstybės sekretoriumi, iždo sekretoriumi ir krašto saugumo sekretoriumi, pateikia prezidentui ataskaitą, kaip stiprinti tarptautinį teisėsaugos bendradarbiavimą siekiant nustatyti, tirti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn nusikalstamą veiklą, susijusią su skaitmeniniu turtu.
5 m. rugpjūčio 2022 d. JAV teisingumo departamentas pranešė, kad įtariamas Rusijos kriptovaliutos pinigų plovėjas buvo išduotas iš Graikijos į JAV dėl kaltinimų dėl nelegalios Bitcoin biržos eksploatavimo, tariamai gavęs indėlių, kurių vertė viršija 4 mlrd. Graikijos teisingumo ministerija padėjo kaltinamajam persikelti į JAV.
Ir dar viena naujausia plėtra – Korėjos neregistruoti virtualaus turto paslaugų teikėjai (VASP) atsidūrė dėmesio centre. Remiantis 18 m. rugpjūčio 2022 d. pranešimu spaudai, Korėjos finansinės žvalgybos padalinys (KoFIU) pranešė tyrimo institucijai apie 16 neregistruotų užsienyje veikiančių VSAP, siūlančių verslo paslaugas vidaus rinkai. KoFIU, vykdydamas veiksmus prieš neregistruotus VSAP, planuoja informuoti atitinkamų šalių finansinės žvalgybos padalinius (FŽP) apie neregistruotus VSAP pažeidimus.
Atsižvelgiant į pasaulinį kriptovaliutų veiklos pobūdį, teisėsaugos institucijos vis labiau bendradarbiauja tirdamos ir patraukdamos baudžiamojon atsakomybėn su kriptovaliutų susijusius nusikaltimus. Tokios partnerystės rodo, kad jokia vieta negali būti per toli nuo ilgos įstatymo rankos.
Šaltinis: https://zycrypto.com/cross-border-law-enforcement-collaboration-key-to-curbing-crypto-related-crimes/