Kripto birža sutinka mokėti baudas JAV reguliavimo institucijoms 

• Anksčiau 2022 m. liepos mėn. Krakeną apkaltino Irano vartotojai. 
•  Krakenas sumokės 362,159 XNUMX USD, kad padengtų savo galimą atsakomybę šioje byloje.

Jungtinių Valstijų iždo departamentas oficialiai atsiskaitė su Crypto apsikeitė Kraken dėl tariamų sandorių Irane. 

 Pirmadienį, 28 m. lapkričio 2022 d., Užsienio turto kontrolės iždo biuras paskelbė savo pareiškimą, kuriame daugiausia dėmesio buvo skirta atsiskaitymo su Kraken pagrindine bendrove „Payward“ sąlygomis, apkaltinus bendrovę pažeidus JAV sankcijas dėl bendravimo su Irano vartotojais.

Pasak Kraken, jis pateko į OFAC radarą dėl tariamo nesugebėjimo „įdiegti tinkamų geografinės vietos nustatymo įrankių, įskaitant automatizuotą interneto protokolo (IP) adresų blokavimo sistemą“, taip pat pažymima, kad „Kraken eksportavo paslaugas vartotojams, kurie atrodė Iranas, kai jie dalyvavo virtualiosios valiutos operacijose Kraken platformoje.    

Krakenas sumokės 362,159 100,000 USD, kad padengtų savo galimą atsakomybę šioje byloje. Be to, bendrovė nuo šiol investuos XNUMX XNUMX USD, kad įgyvendintų papildomas sankcijų laikymosi kontrolės priemones savo įmonės praktikoje.    

El. laiške įvairioms žiniasklaidos priemonėms Marco Santori, Kraken vyriausiasis teisės pareigūnas, pažymėjo: „Krakenas džiaugiasi išsprendęs šį klausimą, kurį atradome, savanoriškai pranešėme ir greitai ištaisėme“. 

Marco sakė: „Net prieš priimdamas šią rezoliuciją Krakenas ėmėsi kelių veiksmų, kad sustiprintų mūsų atitikties priemones. Tai apima tolesnį kontrolės sistemų stiprinimą, mūsų atitikties komandos išplėtimą ir mokymų bei atskaitomybės didinimą“, – pridūrė jis: „Įdiegę šias patobulintas sistemas turime tvirtesnes galimybes tęsti savo misiją – paspartinti cryptocurrency kad žmonės iš viso pasaulio galėtų pasiekti finansinę laisvę ir įtraukties.  

Anksčiau 2022 m. liepos mėn. „TheCoinRepublic“ pranešė, kad JAV Depozitoriumo departamentas tariamai tikrina Kripto Trade Kraken abejojo, kad tai leido Irano klientams naudotis svetainės administracijomis nepaisant vyriausybės sankcijų.  

Iždo departamentas tikriausiai ketino skirti baudą prekybai; tačiau nepasiūlė įgyvendinimo veiklos grafiko.

Lapkričio 13 d. Krakenas savo tviteryje paaiškino, kad sąskaitos buvo sustabdytos, siekiant apsaugoti jų klientus, ir taip pat teigė, kad jis turi visus rezervus, o kitų klientų lėšos nebus paveiktos, tikriausiai siekdamas panaikinti vartotojų baimes, kad platforma gali susidurti su likvidumo problemomis dėl sprendimo įšaldyti lėšas.

Lapkričio 11 d. FTX paskelbė, kad bendrovė ir jos seserinė bendrovė Alameda Research pateikė 11 skyriaus bankroto bylą. Be to, iš savo pareigų atsistatydino generalinis direktorius Samas Bankmanas-Friedas. Todėl tokios įmonės kaip Kraken ir daugelis kitų planavo sustabdyti prieigą prie paskyros dėl visuomenės saugumo.

Naujausi Ritika Sharma įrašai (pamatyti visus)