Kripto birža „Bitkub“, skirta Thai SEC 

• 2022-ieji pasirodė esąs reguliavimo katastrofa didžiausiai Tailando kriptovaliutų biržai
• Jai buvo atlikti keli priverstinio vykdymo veiksmai ir tūkstančių dolerių baudos
• Bauda bus skirta VPK tyrimo išlaidoms kompensuoti

Didžiausią kriptovaliutų biržą Tailande „Bitkub“ ir dar keturis asmenis apkaltino Vertybinių popierių ir biržų komisija (SEK) dalyvavimą plovimo prekyboje.

Asmenims bus skirta daugiau nei 600,000 XNUMX USD bauda.

Tailando vertybinių popierių ir biržų komisija (SEC) antradienį, 27 m. rugsėjo 2022 d., išplatintame pranešime spaudai teigė, kad ponas Anurakas ir ponas Sakonas Srakawee užsiima plovimo prekyba Bitkub platformoje.

Ar „Bitkub“ yra „Wash“ prekybos bylos dalis?

Kriptografijos pramonėje prekybinė prekyba yra tokia praktika, kai prekiautojas perka ir parduoda skaitmeninį turtą sau, sukurdamas klaidingą rinką ir padidindamas prekybos apimtį.

Nepaisant to, Bitkubas ir du asmenys, kaip pranešama, atsisakė laikytis sankcijų ir išspręsti šį klausimą. SEK, kuriame pažymima, kad agentūra iš pradžių nusprendė trims pažeidėjams skirti civilines sankcijas. Dėl to reguliuotojas prašo pažeidėjus teisti civiliniame teisme.

Tailando reguliavimo priežiūros institucija nori, kad Anurakui ir Sakonui būtų uždrausta eiti direktorių ar vadovaujančias pareigas. Be to, pažeidėjams turėtų būti uždrausta prekiauti kriptovaliutomis.

Be to, Bitkubas ir kiti byloje dalyvaujantys asmenys privalėjo sumokėti 24,161,292 636,000 XNUMX batus (apie XNUMX XNUMX USD).

Bauda bus skirta SEC tyrimo išlaidoms padengti. Reguliavimo institucija atskirame pranešime taip pat pateikė įtarimus dėl prekybos plovimu vietinei skaitmeninio turto biržai „Satang Corporation“.

TAIP PAT SKAITYKITE: „OpenSea“ vėl pašalina klaidas

Tailandas griežtai laikosi kriptovaliutų reguliavimo

SEC teigia, kad du pažeidėjai LLC Fair Expo ir Mikalai Zahorski užsiėmė plovimo prekyba Satange.

SEC teigė, kad LLC Expo Fair ir Mikalai bus patraukti baudžiamojon atsakomybėn civiliniame teisme, nes jie nesilaikė civilinių sankcijų, kaip ir pirmosios trys bylos. Abiems pažeidėjams buvo skirta dvylika milijonų batų arba 317,660 XNUMX USD.

Naujausias įvykis įvyko netrukus po Tailando vertybinių popierių ir biržų komisijos (SEK) skyrė „Bitkub“ vyriausiajam technologijų pareigūnui (CTO) 235,000 XNUMX USD baudą už tariamą dalyvavimą prekyboje viešai neatskleista informacija.

Siekdama apsaugoti prekybininkus, vietinė reguliuotoja neseniai pakvietė visuomenę pateikti atsiliepimų apie savo sprendimą uždrausti vietinėms kriptovaliutų verslui teikti skolinimo ir statymo paslaugas. Pastaruoju metu nemažai kriptovaliutų skolinimo įmonių paskelbė apie bankrotą.

Nancy J. Allen yra kriptovaliutų entuziastė ir mano, kad kriptovaliutos įkvepia žmones būti savo bankais ir nutolti nuo tradicinių pinigų keitimo sistemų. Ją taip pat domina „blockchain“ technologija ir jos veikimas.

Naujausi Nancy J. Allen įrašai (pamatyti visus)