JAV valdžia sulaikė Rusijos kriptovaliutų vadovą, kuris, kaip įtariama, keitėsi milijonų vertės kriptovaliutos su narkotikų prekeiviais ir kibernetiniais nusikaltėliais.
18 m. sausio 2023 d. Teisingumo departamentas (DOJ) pranešė, kad 40 metų Anatolijus Legkodymovas, pagrindinis Bitzlato kriptovaliutų biržos savininkas, buvo suimtas Majamyje.
JAV iždo departamentas pavadino Anatoly's Crypto keitimas kaip „pirminis pinigų plovimo susirūpinimas“, (.) (T) veiksmas atliekamas taip, kad susilpnėtų keitimas ir būtų nutrauktas jo finansavimas.
Remiantis tvirtinimais, „Bitzlato“ iškeitė daugiau nei 700 milijonų USD vertės kriptovaliutų turtą su „Hydra“ – turgaviete, kuri iš esmės naudojama įvairiai neteisėtai veiklai, pavyzdžiui, kontrabanda, prekyba narkotikais ir asmeninės žmonių informacijos pardavimas.
Kalbėdama su žiniasklaidos priemonėmis generalinio prokuroro pavaduotoja Lisa Monaco sakė, kad neteisėta veikla sukėlė „pasitikėjimo krizę kriptovaliutų rinkose“.
Po JAV valdžios veiksmų prieš Bitzlato savininką (Perkelkite šią dalį į sakinio pabaigą) Europos ir Prancūzijos valdžios institucijos konfiskavo Bitzlato kriptovaliutą ir jos kompiuterių serverius, kad sugadintų biržą.
Anatolijus Legkodymovas iš pradžių gyveno Kinijoje. Kodėl jis buvo Majamyje, kol kas nežinoma.
Ransomware atakų metu įsilaužėliai mieliau priima išpirkas kriptovaliutomis ir plauna pinigus per mainus ir „maišytuvus“.
Piratai plauna pinigus naudodami kriptovaliutas ir kriptovaliutų biržas bei maišytuvus.
„Mixer“ yra paslauga, naudojama paslėpti pradinę operaciją ir siuntėjo bei gavėjo duomenis, kad nebūtų galima sekti apdorotų operacijų.
„Bitzlato“ nuo 4.5 m. apdorojo daugiau nei 2018 mlrd. USD vertės kriptovaliutų operacijų.
Duomenų kaupiklis „Chainalysis“ pabrėžė, kad kibernetiniai nusikaltėliai ir įsilaužėliai 1.2 ir 2020 metais bendrai gavo daugiau nei 2021 mlrd. USD išpirkos mokėjimų.
Ari Redbord, TRM Labs teisinių ir vyriausybinių reikalų vadovas, paminėjo, kad Bitzlato sutrikdymas yra „labai strateginių“ JAV valdžios pastangų dalis „sekti neteisėtai kriptovaliutų ekonomikai“.
TRM Labs yra žvalgybos įmonė, padedanti finansų įstaigoms, kriptovaliutų verslui ir vyriausybinėms agentūroms tirti su kriptovaliuta susijusius finansinius nusikaltimus.
Bendraudamas su CNN, Redbord sakė, kad „Šio tipo reguliavimo veiksmai siunčia žinią visai kriptovaliutų pramonei: mes vis dar siekiame reikalavimų neatitinkančių mainų, nesvarbu, kur jie būtų ir kokio dydžio jie būtų“.
(Kaip JAV skaitytojui, atrodo keista šį straipsnį užbaigti citata. Skaitytojai nori matyti baigiamąją pastraipą, kuri užbaigia straipsnį.)
Raudona : ištrinkite arba perkelkite į naują vietą.
Geltona: perdarytas arba perfrazuotas konkretus skyrius.
(Pradėkite naujienų straipsnius atsakydami į klausimo žodžius kas, kada, kur, kas, kodėl, kaip)
Steve'as Andersonas yra Australijos kripto entuziastas. Jis yra valdymo ir prekybos specialistas daugiau nei 5 metus. Steve'as dirbo prekybininku kriptografija, jam patinka sužinoti apie decentralizaciją, suprasti tikrąjį „blockchain“ potencialą.
Šaltinis: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/21/crypto-exchange-executive-arrested-by-us-authorities/