Buvęs kriptovaliutų biržos vadovas Anatolijus Legkodymovas pripažino kaltu dėl federalinių kaltinimų dėl savo vaidmens neteisėtai gabenant ir perduodant šimtų milijonų dolerių vertės neteisėtas lėšas.
JAV teisingumo departamentas (DOJ) teigia, kad kriptovaliutų biržos „Bitzlato“ įkūrėjas Legkodymovas šią savaitę Bruklino federaliniame teisme prisipažino vykdęs nelicencijuotą pinigų pervedimo verslą.
DOJ sako kad Bitzlato tapo nusikalstamų pajamų ir lėšų prieglobsčiu, nes įmonė neįgyvendino tinkamų pažinimo savo klientą (KYC) procedūrų.
Teigiama, kad birža taip pat padėjo sudaryti daugiau nei 700 milijonų dolerių vertės kriptovaliutų sandorius su narkotikų turgaus „Hydra Market“, kuris buvo uždarytas 2022 m.
„Didžiausia Bitzlato kriptovaliutų sandorių šalis buvo „Hydra Market“, internetinė narkotikų, pavogtos finansinės informacijos, apgaulingų tapatybės dokumentų ir pinigų plovimo paslaugų rinka, kuri buvo didžiausia ir ilgiausiai veikianti „darknet“ rinka pasaulyje.
Legkodymovas buvo suimtas sausį kaip valdžia, kai JAV valdžios institucijos apkaltino Bitzlato pinigų plovimu.
Sako JAV advokatas Niujorko rytinėje apygardoje Breon Peace,
„Legkodymovo prisipažinimas dėl kaltės šiandien patvirtina, kad jis puikiai žinojo, jog Bitzlato, jo kriptovaliutų keitykla, kaip atvira turniketė buvo naudojama nusikaltėlių, trokštančių pasinaudoti jo atsaina neteisėtų pinigų operacijų kontrole.
Kaltinamasis galėjo manyti, kad dirba iš saugaus prieglobsčio užsienyje savo „Klausimų nekyla“ informacijos centrui, tačiau šis baudžiamasis persekiojimas ir teistumas rodo ką kita.
Kaip dalį susitarimo dėl ieškinio, Legkodymovas sutiko paleisti Bitzlato ir atleisti visas pretenzijas dėl maždaug 23 milijonų dolerių vertės platformos areštuoto turto.
Nepraleiskite ritmo – užsiprenumeruokite, kad el. pašto įspėjimai būtų pristatyti tiesiai į jūsų pašto dėžutę
Patikrinkite kainos veiksmą
Sekite mus Twitter, „Facebook“ ir telegrama
Naršykite „Daily Hodl Mix“
Atsisakymas: „The Daily Hodl“ išsakytos nuomonės nėra patarimas dėl investavimo. Investuotojai turėtų atlikti deramą patikrinimą prieš imdamiesi bet kokių didelės rizikos investicijų į „Bitcoin“, kriptovaliutą ar skaitmeninį turtą. Informuojame, kad už savo pervedimus ir sandorius esate atsakingi patys, o už visus nuostolius, kuriuos galite patirti, esate atsakingas jūs. „Daily Hodl“ nerekomenduoja pirkti ar parduoti jokios kriptovaliutos ar skaitmeninio turto, taip pat „The Daily Hodl“ nėra patarėjas dėl investavimo. Atkreipkite dėmesį, kad „The Daily Hodl“ dalyvauja filialų rinkodaroje.
Teminis vaizdas: Shutterstock/agsandrew/WindAwake
Šaltinis: https://dailyhodl.com/2023/12/10/crypto-exchange-founder-pleads-guilty-to-700000000-unlicensed-money-transmitting-charges-doj/