Kripto birža Kraken atsiskaito su JAV iždu dėl Irano sankcijų pažeidimo

The crypto exchange Kraken is settling with the U.S. Treasury Department over apparent violations of sanctions against Iran.

The US-based crypto exchange Kraken is susitarti to pay a fine of $362,159 to settle the issue with the Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (OFAC), according to the federal agency.

The company will also spend $100,000 to beef up its compliance controls with training and technical measures to improve sanctions screening.

„Dėl Kraken nesugebėjimo laiku įdiegti tinkamų geografinės vietos nustatymo įrankių, įskaitant automatizuotą interneto protokolo (IP) adresų blokavimo sistemą, Kraken eksportavo paslaugas vartotojams, kurie atrodė esantys Irane, kai jie dalyvavo virtualios valiutos operacijose Kraken platformoje.

In total, there were 826 transactions between October 2015 and June 2019 totaling about $1.7 million by those suspected of being in Iran at the time, according to the Treasury Department.

“The settlement amount reflects OFAC’s determination that Kraken’s apparent violations were non-egregious and voluntarily self-disclosed.”

Per the press release, Kraken has since implemented automated blocking for IP addresses linked to sanctioned jurisdictions and blockchain analytics tools to assist with its sanctions monitoring. Kraken has also hired a dedicated head of sanctions to direct a compliance program as well as added geolocation blocking to prevent clients in prohibited locations from accessing their accounts.

Founded in 2011, Kraken opened for public trading in 2013 and operates as a centralized global currency exchange.

Nepraleisk ritmo - Prenumeruok kad kriptografiniai el. pašto įspėjimai būtų pristatyti tiesiai į jūsų gautuosius

Tikrinti Kaina veiksmų

Sekite mus Twitter, Facebook ir Telegram

Surf „Daily Hodl Mix“

Peržiūrėkite naujausias naujienas
 

Atsisakymas: „The Daily Hodl“ išsakytos nuomonės nėra patarimas dėl investavimo. Investuotojai turėtų atlikti deramą patikrinimą prieš imdamiesi bet kokių didelės rizikos investicijų į „Bitcoin“, kriptovaliutą ar skaitmeninį turtą. Informuojame, kad už savo pervedimus ir sandorius esate atsakingi patys, o už visus nuostolius, kuriuos galite patirti, esate atsakingas jūs. „Daily Hodl“ nerekomenduoja pirkti ar parduoti jokios kriptovaliutos ar skaitmeninio turto, taip pat „The Daily Hodl“ nėra patarėjas dėl investavimo. Atkreipkite dėmesį, kad „The Daily Hodl“ dalyvauja filialų rinkodaroje.

Teminis vaizdas: Shutterstock / Yueh Chiang