Kripto birža „WazirX“ mato, kad turtas buvo užšaldytas Indijos reguliuotojo tyrimo metu

Indijos vykdymo direktoratas (ED) atšaldė kriptovaliutų biržos „WazirX“ sąskaitas, pagal prie biržos atnaujinimo. 

Biržos banko sąskaitos buvo įšaldytos po „aktyvaus bendradarbiavimo“ su ED atliekant aktyvius pinigų plovimo (AML) patikrinimus, kurie blokavo „įtartinas sąskaitas“, rašoma šiandieniniame pranešime.

Birža, viena didžiausių Indijoje su a 2.9 milijono USD 24 valandų prekybos apimtis, turėjo 8.14 mln. dolerių vertės turtas įšaldytas ilgiau nei mėnesį. 

Finansų sargai kaltinamas keitimas, palengvinantis pinigų plovimą“perkant ir perduodant virtualų kriptovaliutų turtą. ED išleidimas taip pat pareiškė, kad 16 fintech kompanijų naudojo WazirX, kad nukreiptų kriptovaliutų turtą į „nežinomas užsienio pinigines“.

Finansų reguliuotojas, atlikdamas keitimo tyrimą, nustatė, kad iš 16 įtariamų įmonių, tariamai plaunančių pinigus per WazirX, dauguma sąskaitų jau buvo užblokuotos 2020–2021 m. 

Šios dienos naujienos buvo paskelbtos „vykstančio pinigų plovimo tyrimu dėl Kinijai priklausančių nelegalių internetinių lažybų programų“, birželį sakė reguliavimo institucija. Tuo metu ED išduotas WazirX su pranešimu apie pasirodymą, kaip tyrimo dalį. 

ED pareiškė, kad „WazirX klientai gali pervesti„vertingas“ kriptovaliutas bet kuriam asmeniui, neatsižvelgiant į jo vietą ir tautybę, be jokių tinkamų dokumentų“, – tai paskatino tyrimą ir tolesnį turto įšaldymą.

WazirX dar neatsakė Atšauktiprašymas pateikti komentarą spaudos metu.

Reguliatorius nulaužė WazirX, CoinSwitch

Indijos priežiūros institucija aktyviai tiria pinigų plovimą ir kitą nesąžiningą kriptovaliutų veiklą.

„CoinSwitch“, kita Indijos kriptovaliutų keitykla, remiama tokių kaip „Coinbase“ ir „a16z“, buvo kaltinamas dėl Forex įstatymų pažeidimo ir rugpjūčio mėn. buvo tiriamos penkios jos vietos. 

Biržos generalinis direktorius teigė, kad biržos tyrimas„e“ buvo kalbama ne apie pinigų plovimą, o apie kasdienes „Pažink savo klientą“ (KYC) operacijas ir naujų vartotojų priėmimo procedūras. Spaudos metu jokių atnaujinimų nebuvo.