Vyriausybinės intelektualios agentūros siekia naujo įstatymo, pagal kurį kriptovaliutų mainai būtų išskirtinai įtraukti į esamą kriptovaliutų reguliavimo sistemą. Naujasis įstatymas įpareigoja biržas aktyviai dalytis informacija apie įtartinus sandorius su teisėsaugos institucijomis. Tikslas – sumažinti kriptovaliutų naudojimą apgaulingiems ir nusikalstamiems sandoriams atlikti.
Situacija buvo aptarta Nacionalinio saugumo strategijų surengtoje konferencijoje, kurioje dalyvavo vidaus reikalų ministras Amitas Shahas.
Vyresnysis vyriausybės pareigūnas pareiškė, kad tyrimas atskleidė, kad Kinijos fiktyviosios bendrovės, valdančios skaitmenines paskolų programas Indijoje, naudojo kriptovaliutų biržas, kad išimtų lėšas iš Indijos. Pareigūnas pridūrė, kad nėra duomenų apie Indijos kriptovaliutų biržų nuosavybės teises. Galiojantys įstatymai leidžia valdžios institucijoms nagrinėti mainus tik užregistravus baudžiamąją bylą.
„Intel“ agentūros siekia daugiau valdžios
Pareigūnas teigė, kad policija ir teisėsaugos institucijos yra įgaliotos ieškoti informacijos pagal KPK 91 straipsnį. Tačiau kai kuriais atvejais biržos negali ieškoti svarbių detalių tais atvejais, kai nėra pirmosios informacijos ataskaitos (FIR).
Jūsų kapitalui gresia pavojus.
Žvalgybos agentūra taip pat kalbėjo apie iššūkius, kuriuos kelia kriptovaliutų mainai tinkamai įgyvendinant saugumo taisykles. Dauguma jų neturi fizinio biuro, o duomenų saugykla daugiausia yra debesies pagrindu
Dėl šių problemų agentūra nori gauti panašius įgaliojimus kaip ir Pinigų plovimo prevencijos įstatymas (PMLA). Tai leis valdžios institucijoms gauti daugiau informacijos mainų metu.
Pareigūnas sakė, kad dabartinė padėtis labai apsunkina agentūros efektyvų darbą. Taip yra todėl, kad jokia taisyklė neįpareigoja biržų pranešti apie kenkėjiškas operacijas.
Vykdymo direktoratas neseniai įšaldė 65 rupijų vertės WazirX biržos turtą ir 370 rupijų vertės Flipvolt turtą.
Praėjusį mėnesį finansų ministrė Nirmala Sitharaman pareiškė, kad Indijos rezervų bankas (RBI) planuoja uždrausti kriptovaliutas. Agentūra teigė, kad šalies fiskalinei ir pinigų būklei kils pavojus, jei ji ir toliau leis kriptovaliutų operacijas.
Plačiau paskaitykite čia:
Šaltinis: https://insidebitcoins.com/news/crypto-exchanges-in-india-to-start-reporting-suspicious-transactions