The Wall Street Journal pranešė, kad daugelis investuotojų taip pat gauna naudos iš viešai neatskleistos informacijos apie tai, kada tam tikros biržos gali prarasti savo turtą. Pranešama, kad tokia praktika užsiėmė kelios pagrindinės biržos, tokios kaip FTX, Coinbase ir Binance.
Binance dalyvavo prekyboje viešai neatskleista informacija
Viešais duomenimis, keli anoniminiai investuotojai pasipelnė iš sužinotos informacijos apie kriptovaliutų paleidimą įvairiose biržose. Tai suteikia šiems investuotojams pranašumą, nes toks pranešimas pagrindinėse biržose sukelia kriptovaliutų kainą.
Rugpjūčio mėn. kriptovaliutų piniginei pavyko įsigyti daugiau nei 360,000 XNUMX USD vertės Gnosis – kriptovaliutą, kuri yra projekto, skirto „blockchain“ pagrindu sukurtos prognozių rinkos sukūrimo, dalis. Septintą dieną didžiausia pasaulyje kriptovaliutų birža pagal apimties rodiklius „Binance“ paskelbė, kad įtrauks žetoną į sąrašą.
Sąrašai ne tik padidina žetono teisėtumą, bet ir gali padidinti jo prekybos kainą. Taigi, po to, kai Binance paskelbė, kad įtrauks Gnosis į sąrašą, kriptovaliutos kaina iš karto pakilo. Per valandą jis pakilo nuo maždaug 300 USD iki daugiau nei 400 USD, daugiau nei septynis kartus viršydamas 7 dienų vidurkį.
Netrukus po „Binance“ pranešimo, piniginė pradėjo pardavinėti savo dalį kriptovaliutoje. Remiantis programinės įrangos įmonės „Argus Inc.“ atlikta analize, vartotojas uždirbo maždaug 140,000 40 USD, pardavęs visus žetonus už 500,000 XNUMX USD.
Ta pati piniginė rodė panašius žetonų pirkimo ir pardavimo modelius po jų įtraukimo į sąrašą ir greitai uždirbo didelį pelną. Pažymėtina, kad ji tai padarė su trimis kitais žetonais.
Dalyvavo Coinbase ir FTX?
Analizė buvo sutelkta į pinigines, kuriose buvo daug kriptovaliutų pirkimo ir pardavimo modelių prieš paskelbimą ir po jo. Jis tęsėsi nuo 2021 m. vasario mėn. iki 2019 m. balandžio mėn. Remiantis ataskaita, 46 piniginės įsigijo kriptovaliutų už 17.3 mln. USD prieš įtraukiant į biržos sąrašus. Savininkų tapatybės nežinomos.
Nors iš kriptovaliutų pardavimo buvo gauta daug viešųjų pinigų – daugiau nei 1.7 mln. USD, tikėtina, kad tikrasis uždarbis bus didesnis. Daugelis piniginių dalį savo turto perkėlė į biržas, o tai yra įprasta tarp šių sandorių, užuot juos tiesiogiai pardavę.
Pažymėtina, kad tai ne pirmas kartas, kai „Coinbase“ apkaltinta prekyba pasinaudojant viešai neatskleista informacija. Praėjusį mėnesį vartotojas pažymėti socialiniame tinkle „Twitter“, kad jis rado ETH adresą, kuris nupirko šimtus tūkstančių dolerių žetonų, kol jis buvo įtrauktas į „Coinbase“ sąrašą, o vėliau juos pardavė, kai birža įtraukė į sąrašą. Birža paskelbė, kad siekdama didesnio skaidrumo pradės skelbti galimų kriptovaliutų sąrašą.
CZ Debunks WSJ straipsnis
Changpeng Zhao, „Binance“ generalinis direktorius, paneigė „Wall Street Journal“ ataskaitą, kurioje teigiama, kad kai kurie bendrovės darbuotojai dalyvavo prekyboje viešai neatskleista informacija per „Gnosis“ žetonų pardavimą 2021 m. rugpjūčio mėn.
Atsakydamas į kaltinimus, Changpeng Zhao pareiškė, that the company has a zero-tolerance policy regarding insider trading. He also noted that anyone who suspects that they might be involved in illegal activities could report them to the company’s whistleblower email ([apsaugotas el. paštu]).
Jis pažymėjo, kad bendrovė savo produktų įtraukimo į biržos sąrašus planų neviešina net savo komandoms, kad išvengtų galimos prekybos pasinaudojant viešai neatskleista informacija. Tačiau jis pridūrė, kad šios praktikos negalima visiškai išvengti.
Coinbase ir FTX Debunk pretenzijos taip pat
Reaguodamos į kaltinimus, kad „Coinbase“ darbuotojai prekiavo privilegijuota informacija, bendrovė ir FTX teigė, kad taiko griežtą politiką. Peržiūrėję „Argus“ ataskaitą, jiedu pažymėjo, kad jų prekybos veikla nepažeidžia jų politikos.
Atsakydami į kaltinimus, bendrovės vadovai paskelbė tinklaraščius, kuriuose sprendžiama priekinio valdymo problema. Viename iš tinklaraščių įmonės vadovas Brianas Armstrongas pažymėjo, kad visada yra galimybė, kad darbuotojas gali nutekėti informaciją pašalinei šaliai.
Ar tai reglamentavimo problema?
Įtarimų dėl prekybos viešai neatskleista informacija įvairiose kriptovaliutų biržose būta ir anksčiau. Pavyzdžiui, 2019 m. buvo teigiama, kad „Coinbase“ darbuotojai nusipirko „Bitcoin Cash“ prieš įtraukiant įmonę į sąrašą.
2021 metais JAV finansų reguliuotojas CFTC taip pat ištyrė kriptovaliutų biržą „Binance“ dėl tariamų jos prekybos vertybiniais popieriais politikos pažeidimų. Tuo metu ji teigė, kad tokiai veiklai taikoma nulinės tolerancijos politika.
Anksčiau šį mėnesį staigus „TerraUSD“ stabiliosios monetos, kuri buvo vadinama kriptovaliutos banko paleidimo versija, žlugimas išryškino su kriptovaliutomis susijusią riziką. Pažymėtina, kad daugelis mažmeninių vartotojų jau prarado daug pinigų dėl staigaus kainų kritimo. Be to, kad būtų užkirstas kelias neteisėtai prieigai prie neskelbtinos informacijos, mainai taip pat turi patobulinti savo sistemas, kad būtų išvengta nutekėjimo.
Šaltinis: https://crypto.news/crypto-exchanges-insider-trading-binance-coinbase-and-ftx-refute-claims/