JAV kriptovaliutų įmonės sumokėjo daugiau nei 3 milijardus dolerių baudų, nes SEC yra didžiausias kolekcionierius ⋆ ZyCrypto

• Kriptografijos įmonės sumokėjo daugiau nei 3 milijardus dolerių baudų JAV valdžios institucijoms nuo tada, kai Satoshi Nakamoto paleido Bitcoin.
• Didžiausia bauda „BlockFi“ buvo skirta po to, kai metų pradžioje sumokėjo 100 mln.
• Baudų mokėjimas rodo, kad kriptovaliutų pramonė nėra tokia nereguliuojama, kaip ją piešia kritikai.

JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) ir prekių ateities sandorių komisija (CFTC) naudojasi didesne kriptovaliutų įmonių mokamų baudų dalimi. Nuo tada, kai pramonė buvo sukurta 2009 m., įmonės sumokėjo daugiau nei 3 mlrd.

Neseniai paskelbta „Blockchain“ analizės įmonės „Elliptic“ ataskaita atskleidė, kad JAV finansų reguliavimo institucijos kriptovaliutų pramonės įmonėms skyrė 3.3 mlrd. 2020 m. šis skaičius siekė vos 2 milijardus JAV dolerių, tačiau po 18 mėnesių jis beveik padvigubėjo dėl išaugusių reguliavimo bandymų suvaldyti pramonę.

Ataskaitoje pažymėta, kad SEC buvo didžiausias vykdytojas – 70 % visų baudų tenka agentūrai. SEC puikiai paskyrė BlockFi 100 milijonų dolerių baudą už tai, kad neįregistravo savo skolinimo produkto. 

SEC pirmininkas Gary Gensleris pažymėjo, kad sprendimas „parodo Komisijos norą dirbti su kriptovaliutų platformomis, kad nustatytų, kaip jos gali atitikti“ galiojančius įstatymus. 2020 m. SEC skyrė 18.5 mln. USD baudą „Telegram“ ir paprašė grąžinti investuotojams 1.2 mlrd. USD už neregistruotą skaitmeninių žetonų pasiūlymą.

Gary Genslerio vadovaujama komisija užsiminė apie tolesnius bandymus reguliuoti kriptovaliutų pramonę, paskelbdama apie ketinimą padvigubinti kriptovaliutų ir kibernetinių išteklių padalinį.

Šios CFTC Nuo 500 m. kriptovaliutų įmonėms buvo skirta daugiau nei 2009 mln. ženklą pramonėje su baudomis beveik 100 mln.

Didžioji dalis baudų yra susijusi su neregistruotais vertybinių popierių siūlymais, sukčiavimu ir pinigų plovimo prevencijos pažeidimais. Baudos dažnai nurodo civilines bausmes, atleidimus ir restitucijas, o Steve'o Cheno 2017 m. atsiskaitymas už sukčiavimą viršija 217 mln.

Poveikis pramonei

Pramonei, kuriai vos 13 metų, 3.3 milijardo dolerių bauda kelia nerimą, tačiau analitikai tvirtina, kad tai yra augimo ženklas. „Elliptic“ įkūrėjo Tomo Robinsono teigimu, „šios nuobaudos nesustabdė kriptovaliutų pramonės“, o suteikia investuotojams pasitikėjimo tęsti.

Robinsonas teigia, kad baudos taip pat rodo geresnį kriptovaliutų reguliavimą. Pramonė buvo kritikuojama dėl neaiškios reguliavimo sistemos, kuri jai vadovauja, ir pelnė „laukinių vakarų“ titulą.

„Šios baudos rodo, kad kriptovaliutos toli gražu nėra reguliuojamos. Esami įstatymai ir teisės aktai jau naudojami siekiant apriboti ir bausti už neteisėtą kriptovaliutų naudojimą“, – sakė Robinsonas.

Baudų baimė privertė įmones atsargiai elgtis erdvėje. Pavyzdžiui, „Coinbase“ atsisakė siūlomo skolinimo projekto po SEC grasino paduoti į teismą mainai.