Kriptografija yra „lengvai“ atsekama – Michaelas Gromekas

• Gromekas teigia, kad nelegalios operacijos kriptovaliutų erdvėje išlieka nereikšmingos
• Nusikaltėlius galima lengvai susekti ir nubausti
• Suplėšyta Kaina rašymo metu – 5.47 USD

Kadangi sandorius galima atsekti, Michaelas Gromekas, Pasaulinės kovos su finansiniais nusikaltimais koalicijos skaitmeninio turto darbo grupės pirmininkas, mano, kad kriptokursai nėra nusikaltėlių prieglobstis.

Per interviu su Kitco News Future Blockchain aukščiausiojo lygio susitikime Dubajuje Gromekas padarė pareiškimą. Jis pareiškė, kad netiesa vykdyti sandorius „blockchain“ tikintis pabėgti ir nebaudžiamumu. 

Gromeko patarimai investuotojams 

Neprotinga atlikti operacijas „blockchain“ naudojant pseudoanonimines valiutas, nes daugumą įtariamųjų galima lengvai atsekti. 

Gromekas atskleidė, kad Skaitmeninio turto darbo grupė gali atpažinti nusikaltėlius, dirbdama su mainų „Kurk savo klientą“ (KYC) duomenimis ir įgyvendindama kovos su pinigų plovimu (AML) reglamentus, cituodamas ataskaitas, kuriose nurodoma, kad neteisėta veikla blokų grandinėje sudaro tik 0.15 proc. visų sandorių.

Finansinių nusikaltimų konsultantas tęsė, kad valdžios institucijos gali atsekti net tokias vadinamąsias „privatumo monetas“, kaip Monero (XMR), kurios naudoja sudėtingus kodus piniginės adresams paslėpti.

Gromeko patarimai investuotojams Anot Gromeko, investuotojai vis tiek turi žiūrėti į sukčius ir sukčius, kad netaptų jų aukomis. 

Darbas tik su prekybos vietomis, kurios atitinka savo jurisdikcijoje galiojančius teisės aktus, ir rizikos įvertinimas prieš investuojant į bet kurį projektą yra du būdai tai pasiekti.

Jis buvo atskleistas po to, kai pastaruoju metu daugelis privatumo monetų pateko į reguliuotojų pažeidžiamumą. 

Rugsėjo mėnesį, kad cryptocurrency birža Huobi Global pašalino DASH, XMR, ZEC, ZEN ir keletą kitų privatumo monetų iš savo sąrašo.

Panašiai JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) uždraudė populiarų privatumo įrankį „Tornado Cash“, kuris yra pagrįstas „Ethereum“, nes jis palengvino pinigų plovimo operacijas, ypač įsilaužėliams, susijusiems su Šiaurės Korėja.

TAIP PAT SKAITYKITE: IRS išplečia pagrindinę JAV mokesčių kalbą

Kuo ypatingas „Tornado Cash“?

Tornado Cash paleidžia savaime vykdomą kodą ir nereikalauja jokių leidimų. Kūrėjai sunaikino savo administratoriaus raktus 2020 m. gegužės mėn., neleisdami jiems peržiūrėti ar keisti jokių operacijų, atliekamų pagal jų protokolą. 

Grupė teigia, kad finansinis privatumas yra būtinas laisvei ir kad, be kodo paskelbimo GitHub, jie nelabai kontroliuoja protokolą.

Pasak įkūrėjo Romano Semenovo, kriptografinis metodas (MPC), naudojamas jų administratoriaus raktams sunaikinti, daro „Tornado Cash“ operacijas nepatikimas ir visiškai nesustabdomas.

Protokolas buvo minimas kaip pinigų plovimo priemonė ir dažnai kritikuojamas už tai, kad jį naudoja įsilaužėliai, galintys ten laikyti savo pavogtas lėšas. Nors protokolas yra labai slaptas, kai kurie žmonės įrodinėjo, kad jei yra didelis indėlis ir mažas likvidumas, gali būti įmanoma sekti sandorius.

Andrew yra „blockchain“ kūrėjas, kuris susidomėjo kriptovaliutomis dar baigęs studijas. Jis yra akylas detalių stebėtojas ir dalijasi savo aistra rašyti bei būti kūrėju. Jo pagrindinės žinios apie „blockchain“ padeda jam suteikti unikalią perspektyvą jo rašymui

Naujausi Andrew Smitho įrašai (pamatyti visus)