Kriptografijos skolintoją „Nexo“ surengė teisėsauga Bulgarijoje

Kriptovaliutų skolintojas „Nexo“ matė, kad jos biuruose Bulgarijoje policijos pareigūnai užpuolė kratą, kaip pranešama, atliekant tyrimą dėl kriptovaliutų įmonės.

Pranešimai rodo, kad Bulgarijos valdžia tiria „Nexo“ dėl tariamų mokesčių vengimo ir pinigų plovimo nusikaltimų.

300 policijos pareigūnų įsiveržė į Nexo biurą

Pasak „Bloomberg“, 300 policijos pareigūnų, prokurorų ir kitų saugumo agentų, surengė kratą kriptovaliutų skolinimo įmonės „Nexo“ biuruose Bulgarijoje.

Reidas susijęs su įtariama neteisėta Londone įsikūrusios kriptovaliutų skolinimo įmonės veikla. 

Pranešimai rodo, kad „Nexo“ yra koordinuoto tarptautinio tyrimo dėl įtariamo pinigų plovimo, mokesčių vengimo, nelegalios bankininkystės, elektroninių nusikaltimų ir sankcijų Rusijai vengimo centre. 

Informuodama Bulgarijos vietinę spaudą, šalies vyriausioji prokuroro atstovė spaudai Siika Mileva apkaltino įmonę neteisėta veikla.

„Galime patikslinti, kad per pastaruosius penkerius metus platformos apyvarta perėjo daugiau nei 94 mlrd. USD“, – teigė Mileva ir pridūrė: „Taip pat buvo nustatyta ir surinkti įrodymai, kad platformos platformos klientas yra asmuo, kuris oficialiai paskelbtas finansuojančiu teroristinius aktus“.

Siika Mileva, vyriausioji prokuroro atstovė spaudai.

„Nexo“ vienas iš įkūrėjų Antoni Trenchev sureagavo į reidą ir „Bloomberg“ pasakė, kad jis yra susijęs su Bulgarijos subjektu, susijusiu su įmone. Trenčevas pridūrė, kad įmonė nebuvo orientuota į klientus ir atlieka tik veiklos išlaidų funkcijas.

Gruodį kriptovaliutų skolintojas atskleidė planus laipsniškai nutraukti veiklą Jungtinėse Valstijose, pareikšdamas, kad diskusijose su JAV reguliavimo institucijomis nedavė jokių rezultatų.

Daugiau problemų kriptovaliutų skolintojams

„Nexo“ susidūrimai su teisėsauga Bulgarijoje yra naujausia bėda, užklupusi kriptovaliutų skolinimo scenos dalyvį. Tačiau, nors kiti kenčia nuo likvidumo problemų, Nexo atvejis atrodo unikalus.

Kripto skolintojams patinka Keliautojas ir skaitmeninių valiutų grupės „Genesis Global“ Kapitalas yra vienas iš augančio įmonių sąrašo, šiuo metu patiriančių keletą finansinių sunkumų.

Šias bendroves nukentėjo metus trukusi kriptovaliutų meškų žiema, pagrindinių skolininkų, tokių kaip „Three Arrows Capital“, žlugimas, „Terra“ ekosistemos žlugimas ir FTX bankrotas.

Kaip neseniai pranešė crypto.news, Gemini įkūrėjas Cameronas Winklevossas atvirame laiške apkaltino Genesis ir DCG apgaudinėjant Gemini ir 340,000 XNUMX Earn vartotojų ir paragino nedelsiant pašalinti DCG generalinio direktoriaus Barry Silberto.

Sekite mus „Google“ naujienose