Kriptografijos skolintojas Nexo atsiskaito su SEC šia absurdiška suma... Išsami informacija viduje

• Nexo atsiskaitymas su SEC siekė milijonus. 
• SEC „tikėjosi, kad atitiktų visas vertybiniais popieriais prekiaujančias firmas“, kaip teigia SEC vykdymo skyriaus direktorius. 

Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) įkrautas Nexo 19 m. sausio 2023 d. pardavus neregistruotus vertybinius popierius. Teigiama, kad įmonė neužsiregistravo SEC prieš pasiūlydama vartotojams kriptovaliutų skolinimo produktą „Earn Interest“.

„Nexo“ sutiko atsiskaityti su SEC, nutraukdama palūkanų programą ir sumokėdama 22.5 mln. USD baudą. Tai buvo papildomai prie 22.5 mln. USD atsiskaitymo su valstybės reguliavimo institucijomis. Taigi „Nexo“ turi sumokėti iš viso 45 mln.

Anksčiau šį mėnesį Bulgarijos valdžios institucijos teigė neturinčios įrodymų, kad „Nexo“ klientai platformą naudotų neteisėtai veiklai, pavyzdžiui, pinigų plovimui, mokesčių slėpimui ir teroristų finansavimui. Tačiau Nexo paneigė šiuos kaltinimus.

Be to, Gurbir S. Grewal, SEC vykdymo skyriaus direktorius, pareiškė:

„Jei siūlote ar parduodate produktus, kurie yra vertybiniai popieriai pagal nusistovėjusius įstatymus ir teisinį precedentą, nesvarbu, kaip tuos produktus vadinate, jums taikomi tie įstatymai ir mes tikimės, kad jų bus laikomasi.

Grewal taip pat paminėjo, kad SEC ir toliau laikys kriptovaliutų įmones, prekiaujančias vertybiniais popieriais, atsakingas pagal įstatymus.

Kaip SEC nusitaikė į Nexo

SEC teigimu, „Nexo Earn Interest“ produktų pasiūla ir pardavimas neatitiko SEC registracijos išimties, o tai reiškė, kad „Nexo“ turėjo užregistruoti savo pasiūlymą ir pardavimą, tačiau to nepadarė.

„Nexo“ pristatė savo produktą „Uždirbti palūkanas“ 2020 m. birželio mėn. Tačiau kelios JAV valstijos, įskaitant Kaliforniją, Vermontą, Oklahomą, Pietų Karoliną, Kentukį ir Merilandą, pateikė bendrovei įsakymus nutraukti veiklą. Iki 2022 m. rugsėjo mėn. Nexo Earn Interest buvo laikomas neregistruotu vertybiniu popieriumi.

2022 m. gruodį bendrovės vienas iš įkūrėjų Antoni Trenchev paskelbė nutraukiantis savo veiklą Amerikoje. Tokį sprendimą bendrovė priėmė patekusi į aklavietę su reguliavimo institucijomis.

Po atsiskaitymo Trenchey pasakė:

„Esame patenkinti šia vieninga rezoliucija, kuri vienareikšmiškai užbaigia visas spėliones apie Nexo santykius su Jungtinėmis Valstijomis.