Sausio 18 d. Europos Vadovų Taryba paskelbė pranešimą spaudai, kuriame teigiama, kad Europos Vadovų Taryba ir Parlamentas pasiekė preliminarų susitarimą dėl tam tikrų naujo kovos su pinigų plovimu paketo aspektų, skirtų apsaugoti ES piliečius ir ES finansų sistemą.
Griežtesnės taisyklės turės įtakos kriptovaliutų sektoriui
Laikinuoju susitarimu siekiama pagerinti nacionalinių kovos su pinigų plovimu sistemų organizavimą visoje ES, panaikinant galimas spragas, kuriomis galėtų pasinaudoti nusikaltėliai, teigiama pranešime spaudai:
Laikinuoju susitarimu dėl kovos su pinigų plovimu reglamento pirmą kartą bus visiškai suderintos taisyklės visoje ES, panaikinant galimas spragas, kurias nusikaltėliai naudoja neteisėtai pajamoms plauti arba teroristinei veiklai per finansų sistemą finansuoti.
Sutartimi bus išplėstas įpareigotųjų subjektų sąrašas, kuriame jau yra finansų įstaigos, bankai, kazino ir turto valdymo paslaugos, įtraukiant naujas įstaigas, tokias kaip prabangos prekių prekybininkai, profesionalūs futbolo klubai ir agentai, kriptovaliutų paslaugų teikėjai.
Naujosios taisyklės „apims didžiąją dalį kriptovaliutų sektoriaus“, kaip paaiškinta pranešime spaudai, ir privers visus kriptovaliutų paslaugų teikėjus (CASP) „atlikti deramą klientų patikrinimą“.
Pagal šias taisykles CASP turi patikrinti savo klientų faktus ir informaciją bei pranešti apie bet kokią įtartiną veiklą. Vadinasi, norėdami sumažinti riziką, susijusią su operacijomis iš savarankiškai priglobtų piniginių, CASP turės taikyti deramo patikrinimo priemones, kai klientas bandys atlikti 1000 EUR (apie 1090 USD) ar daugiau sandorių.
Taryba ir Parlamentas taip pat įvedė „patobulintas“ priemones, susijusias su kriptovaliutų paslaugų teikėjų tarpvalstybiniais korespondentų santykiais.
Kalbant apie didelės rizikos trečiąsias šalis, visos įpareigotosios šalys turi taikyti deramo patikrinimo priemones sandoriams ir verslo santykiams, susijusiems su didelės rizikos trečiosiomis šalimis, „kurių nacionalinės kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmu režimų trūkumai kelia grėsmę vientisumui. ES vidaus rinkos dalis“.
Verta paminėti, kad pagal naujas taisykles Finansinės žvalgybos skyrius (FIU) turės „neatidėliotiną ir tiesioginę prieigą prie finansinės, administracinės ir teisėsaugos informacijos“, įskaitant informaciją apie lėšų pervedimus ir kriptovaliutų pervedimus.
Europos Sąjungos pastangos prieš AML
Per metus ES stengėsi reguliuoti kriptovaliutų paslaugas ir pasiūlyti išsamų taisyklių rinkinį, kad būtų galima stebėti besikuriantį sektorių.
Visų pirma, kriptovaliutų rinkų (MiCA) reglamentas, kuris bus visiškai taikomas 2024 m. gruodžio mėn., įsigaliojo 2023 m. birželio mėn. po Europos Parlamento balsavimo 2022 m. pabaigoje. Reglamentas buvo sukurtas siekiant išlaikyti finansinį stabilumą ir apsaugoti investuotojus ES šalyse.
Tikimasi, kad, jei bus patvirtintas susitarimas dėl pinigų plovimo, pagerins ES šalių pastangas kovoti su pinigų plovimu ir teroristinių organizacijų finansavimu, kaip pranešime spaudai pareiškė Belgijos finansų ministras Vincentas Van Peteghemas:
Tai pagerins nacionalinių kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistemų organizavimą ir veikimą kartu. Taip bus užtikrinta, kad sukčiams, organizuotam nusikalstamumui ir teroristams neliktų vietos įteisinti savo pajamas per finansų sistemą.
Valandiniame grafike Bitcoin prekiaujama 42,429.7 XNUMX USD. Šaltinis: BTCUSDT svetainėje TradingView.com
Funkcijos vaizdas iš Unsplash.com, diagrama iš Tradingview.com
Šaltinis: https://bitcoinist.com/crypto-eu-strikes-deal-to-crackdown-on-the-sector/