Kriptovaliutų reguliavimas Indijoje griežtinamas, kaip ir finansų ministerija pranešta kad kriptovaliutų ar virtualaus turto verslui dabar bus taikomas 2002 m. Pinigų plovimo prevencijos įstatymas (PMLA).
Tai reiškia, kad Indijos kriptovaliutų biržos turės pranešti apie įtartiną veiklą Indijos finansinės žvalgybos padaliniui (FIU-IND) ir laikytis tų pačių KYC, kovos su pinigų plovimu taisyklių ir deramo patikrinimo, kaip ir bankai bei kiti finansiniai subjektai.
Indijos žingsnio tikslas
Indijos žingsnis atitinka pasaulinę tendenciją, kad skaitmeninio turto platformos „laikytųsi kovos su pinigų plovimu standartų, panašių į tuos, kurių laikosi kiti reguliuojami subjektai, pavyzdžiui, bankai ar biržos makleriai“, sakė advokatų kontoros „Trilegal“ advokatas Jaideepas Reddy. Sharat Chandra, vienas iš Indijos įkūrėjų Blockchain Forumas, pavadino pranešimą dideliu žingsniu link atitikties.
Sumit Gupta, kriptovaliutų biržos „CoinDCX“ įkūrėjas ir generalinis direktorius, pridūrė: „Lėtai, bet užtikrintai judame link reguliuojamos kriptovaliutų ekosistemos!
Tai reiškia, kad tokie subjektai kaip CoinDCX dabar pagal įstatymą privalo atlikti išsamų patikrinimą ir sustiprintą išsamų patikrinimą pagal PMLA.
Pranešimas suteikia daugiau aiškumo apie operacijas pagal PMLA
„Gzette of India“ kovo 7 d. paskelbė Finansų ministerijos pranešimą, kuriame 2002 m. pinigų plovimo prevencijos įstatymas (PMLA) taikomas daugeliui kriptovaliutų operacijų, įskaitant virtualaus turto keitimą, pervedimus, saugojimą ir administravimą. Finansinės paslaugos, susijusios su emitento pasiūlymu ir virtualaus turto pardavimu, taip pat patenka į PMLA.
PMLA įpareigoja finansų įstaigas saugoti visų pastarųjų dešimties metų operacijų įrašus, pateikti šiuos įrašus pareigūnams, jei to reikalaujama, ir patikrinti visų klientų tapatybę.
Taikant kovos su pinigų plovimu (AML) standartus Crypto nėra naujiena, tik dabar Indijos vyriausybė nusprendė pranešti visoms suinteresuotosioms šalims apie pareigą laikytis nacionalinio AML įstatymo.
Poveikis kriptovaliutų rinkai
Praėjusiais metais Indija kriptovaliutų sektoriui taikė griežtesnes mokesčių taisykles, įskaitant prekybos mokestį. Šie žingsniai, taip pat pasaulinis skaitmeninio turto žlugimas lėmė vidaus prekybos apimčių nuosmukį.
Naujausia kovos su pinigų plovimu priemonė „susijusi su tuo, kad reikiamų atitikties priemonių įgyvendinimas greičiausiai pareikalaus laiko ir išteklių“, - sakė Reddy.
Tačiau nors pranešimas apsunkins kriptovaliutų kompanijų gyvenimą Indijoje, jis suteikia labai reikalingą aiškumą ir atitiktį šiaip neapibrėžtoje rinkoje.
Indijos vyriausybės žingsnis yra žingsnis link reguliuojamos kriptovaliutos ekosistemos, o tokie subjektai kaip CoinDCX jau laikosi naujų taisyklių.
Šaltinis: https://www.cryptopolitan.com/crypto-regulation-in-india-as-lawmaker-moves/