„Chainalysis“ paskelbė ataskaitą apie OFAC veiksmingumą įtraukiant šifravimo adresus į savo SDN sankcijų sąrašą.
OFAC pirmą kartą įtraukė kriptovaliutų adresus į savo SDN sąrašą
2022 m. JAV Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) įtraukė keletą kriptovaliutų adresų į savo Specialiai paskirtų piliečių (SDN) sąrašą, kurį sudaro asmenys ir subjektai, kuriems JAV vyriausybė skyrė sankcijas.
Tai buvo pirmas kartas, kai OFAC į sąrašą įtraukė kriptovaliutų adresus, o šis žingsnis buvo vertinamas kaip reikšmingas žingsnis agentūros pastangose kovoti su neteisėta veikla kriptovaliutų erdvėje.
Grandininės analizės ataskaita rodo, kad labai sumažėjo sandorių, susijusių su subjektais, kuriems taikomos sankcijos, apimtis
Pagal pranešti „Blockchain“ analizės įmonės „Chainalysis“ teigimu, su kriptovaliuta susiję OFAC pavadinimai turėjo pastebimą poveikį nusikalstamumo kriptovaliutomis lygiui. Ataskaitoje nustatyta, kad kriptovaliutų operacijų, susijusių su subjektais, kuriems taikomos sankcijos, apimtys gerokai sumažėjo po to, kai buvo paskelbtas OFAC paskyrimas.
Iki paskyrimo sandorių, susijusių su subjektais, kuriems taikomos sankcijos, apimtis buvo apie 90 mln. USD per mėnesį. Paskelbus paskyrimus, šis skaičius sumažėjo iki 9 milijonų dolerių per mėnesį.
OFAC pavadinimai taip pat turi įtakos platesnei kriptovaliutų ekosistemai ir tam tikroms kriptovaliutų nusikalstamumo rūšims
Ataskaitoje taip pat nustatyta, kad OFAC pavadinimai turėjo platesnį poveikį kriptovaliutų ekosistemai, nes daugelis biržų ir kitų paslaugų teikėjų ėmėsi veiksmų, kad pašalintų arba blokuotų operacijas, susijusias su nurodytais adresais. Dėl to sumažėjo bendra sandorių, susijusių su subjektais, kuriems taikomos sankcijos, apimtis, kuri sumažėjo nuo maždaug 1 % visų kriptovaliutų operacijų prieš priskyrimą iki vos 0.1 % po paskyrimų.
Ataskaitoje pažymėta, kad OFAC veiksmai turėjo ypač didelį poveikį tam tikroms kriptovaliutų nusikalstamumo rūšims, pavyzdžiui, išpirkos reikalaujančių programų atakoms ir „darknet“ rinkos veiklai. Išpirkos reikalaujančių mokėjimų apimtys gerokai sumažėjo po OFAC paskyrimo ir sumažėjo nuo maždaug 6 milijonų USD per mėnesį iki vos 200,000 1.5 USD per mėnesį. Panašiai su „darknet“ rinkomis susijusių operacijų apimtys sumažėjo nuo maždaug 100,000 mln. USD per mėnesį iki vos XNUMX XNUMX USD per mėnesį.
Apskritai ataskaitoje teigiama, kad OFAC su kriptovaliuta susiję pavadinimai buvo veiksmingi sutrikdant neteisėtą veiklą kriptovaliutų erdvėje. Nutaikius konkrečius adresus ir subjektus, agentūra sugebėjo gerokai sumažinti kriptovaliutų operacijų, susijusių su sankcionuotomis šalimis, apimtis ir sutrikdyti daugelio nusikalstamų grupuočių veiklą.
Privatumo monetos ir tarptautinis bendradarbiavimas išlieka iššūkiais kovojant su kriptovaliutų nusikalstamumu
Tačiau verta paminėti, kad OFAC pavadinimai yra tik viena priemonė kovojant su kriptovaliutų nusikalstamumu. Ataskaitoje pažymima, kad privatumo monetų naudojimas, dėl kurio gali būti sunku atsekti sandorius, didėja ir toliau kelia iššūkį teisėsaugos institucijoms.
Be to, ataskaitoje pabrėžiamas glaudesnio tarptautinio bendradarbiavimo poreikis kovojant su kriptovaliutų nusikaltimais, nes daugelis subjektų, kuriems taikomos sankcijos, buvo įsikūrę ne JAV šalyse.
Atsakomybės apribojimas: Šis straipsnis yra skirtas tik informaciniams tikslams. Jis nėra siūlomas ir nėra skirtas naudoti kaip teisinis, mokesčių, investicijų, finansinis ar kitas patarimas.
Šaltinis: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/crypto-sanctions-reduce-crypto-related-crime