Kripto sukčių monetų signalai aukoms buvo sumokėti 2.8 mln

Amerikos valdžia nurodė Jeremy Spence'ui (dar žinomam kaip „Monetų signalai“) sumokėti daugiau nei 2.8 mln. 

JAV teisingumo departamentas (DOJ) gegužę nuteisė nusikaltėlį kalėti 42 mėnesius už tai, kad jis vykdė schemą, kuri iš investuotojų išviliojo daugiau nei 5 mln.

„Geriausių CFTC pastangų iliustracija“

Žaliavų ateities sandorių prekybos komisija (CFTC) paskelbė kad JAV pietinės Niujorko apygardos apygardos teismas priėmė įsakymą dėl „nuolatinio draudimo, restitucijos ir teisingos pagalbos“ Jeremy Spence'ui. Vyras, bendruomenėje populiarus kaip „Monetų signalai“, valdė kriptovaliutų Ponzi schemą ir iš apgaulingų investuotojų nusavino daugiau nei 5 milijonų dolerių vertės skaitmeninį turtą.

Valdžios institucijos įpareigojo jį atlyginti aukoms 2,847,743 XNUMX XNUMX USD ir uždraudė nusikaltėliui nuolatinę registraciją ir prekybą.

CFTC priminė, kad Spence'as savo sukčiavimą vykdė nuo 2017 m. gruodžio mėn. iki 2019 m. balandžio mėn. Jis suviliojo maždaug 175 žmones ir išsiurbė didžiulius kiekius bitkoino (BTC) ir eterio (ETH). 

Tyrimo metu nustatyta, kad amerikietis pateikė melagingus veiklos rezultatus, klaidingai pristatė savo veiklą ir melavo apie savo įmonės likvidumą, kad įgytų vartotojų pasitikėjimą. „Kosmosas galiausiai klientams pripažino, kad melavo ir apgaudinėjo“, – nurodė teismas. „Monetų signalai“ pripažino savo kaltę 2021 m. lapkritį ir gavo po kelių mėnesių paskirta trejų su puse metų laisvės atėmimo bausmė.

JAV reguliavimo institucija pažadėjo tęsti kovą su tokiais sukčiais, užtikrindama maksimalią vartotojų apsaugą. CFTC komisarė Kristin Johnson įspėjo, Spence'o vietą po jo įkalinimo gali užimti kiti įstatymų pažeidėjai, o tai reiškia, kad žmonės turėtų būti pasirengę būsimam sukčiavimui:

„Nors Spence'o kalėjimo terminas apribos jo galimybes tęsti šią schemą, kiti blogi aktoriai yra pasiruošę, nori ir gali užimti jo vietą ir grobti aukų viltis bei baimes. Todėl primygtinai raginu visuomenės narius būti informuotiems apie galimus sukčiavimus ir piktnaudžiavimą skaitmeninio turto rinkose apsilankius mūsų investuotojų konsultavimo puslapyje.

Jay Manzini taip pat yra kalėjimas

Instagram influencerė Jebara Igbara, geriau žinoma kaip „Jay Manzini“, teigė praėjusį mėnesį kaltas dėl pinigų plovimo, sukčiavimo elektroninėmis priemonėmis ir sukčiavimo elektroninėmis priemonėmis sąmokslo. 

Jis paragino savo pasekėjus atsiųsti jam bitkoinus, pažadėdamas, kad už šias operacijas mokės didesnę kainą. Kaip įprasta tokiais atvejais, jis pavogė milijonų vertės BTC iš apgaudinėtų žmonių.

„Šiuo atveju visoms aukoms buvo pažadėta tai, kas buvo per gerai, kad būtų tiesa. Išankstinio bitkoino mokesčio schemos aukoms buvo garantuota didesnė už dabartinę jų bitkoino rinkos vertę“, – sakė IRS-CI specialusis atsakingasis agentas Fattorusso.

Jay'ui Manzini už savo nusikaltimus gresia iki 20 metų federalinis kalėjimas.