Kriptografijos sukčiai naudoja juodosios rinkos tapatybes, kad išvengtų aptikimo: CertiK

„Blockchain“ saugumo įmonė „CertiK“ atskleidė, kad kriptovaliutų sukčiai patenka į „pigią ir lengvą“ juodąją rinką, kurioje yra asmenų, norinčių skelbti savo vardą ir veidą nesąžininguose projektuose. 

Šie asmenys, CertiK apibūdinti kaip „Profesionalūs KYC veikėjai“, kai kuriais atvejais savanoriškai taptų patikrintu kriptovaliutų projekto veidu ir įgytų pasitikėjimą kriptovaliutų bendruomene prieš „įsilaužimą į viešai neatskleistą informaciją ar pasitraukimą iš aferos“.

Kiti šių „Kurk savo klientus“ (KYC) veikėjų naudojimo būdai yra jų tapatybės naudojimas siekiant atidaryti banko ar mainų sąskaitas blogų veikėjų vardu.

Pagal lapkričio 17 d. tinklaraščio įraše „CertiK“ analitikai sugebėjo rasti daugiau nei 20 požeminių prekyviečių, esančių „Telegram“, „Discord“, mobiliosiose programėlėse ir koncertų svetainėse, kad įdarbintų KYC aktorius už 8.00 USD paprastiems „koncertams“, pavyzdžiui, praėjimui. KYC reikalavimus „atsidaryti banko ar valiutos keitimo sąskaitą iš besivystančios šalies“.

Brangesniems darbams KYC aktorius prideda savo veidą ir vardą apgaulingame projekte. CertiK pažymėjo, kad dauguma aktorių, atrodo, yra išnaudojami, nes jie įsikūrę besivystančiose šalyse, „kurių koncentracija yra didesnė nei vidutinė Pietryčių Azijoje“, ir už kiekvieną vaidmenį moka apie 20 ar 30 USD.

Tuo tarpu sudėtingesni reikalavimai ar tikrinimo procesai gali kainuoti dar didesnę kainą, ypač jei KYC dalyviai yra šalių, kuriose pinigų plovimo rizika laikoma maža, gyventojai.

Kai kurie vaidmenys mokėjo iki 500 USD per savaitę, jei aktorius turėjo atlikti kenkėjiško projekto generalinio direktoriaus vaidmenį, tačiau, pasak CertiK, KYC aktorių rinka buvo „ribinė“, palyginti su jau KYCed bankų ir kriptovaliutų keitimo sąskaitų rinka.

Kripto konvertavimas į fiat arba atvirkščiai – taip pat buvo nurodytas kaip didelė dalis šiose prekyvietėse matomų sandorių, kai CertiK apskaičiavo, kad daugiau nei 500,000 4,000 narių, kurių rinkos dydis svyruoja nuo 300,000 XNUMX iki XNUMX XNUMX, buvo pirkėjai ir pardavėjai šiose juodosiose rinkose.

Susiję: Baisi statistika: 3 m. pavogta 2022 mlrd. USD, skaičiuojant nuo „Hacktober“, padvigubinant 2021 m.

CertiK perspėjo, kad daugiau nei 40 svetainių teigia tikrinti kriptovaliutų projektus ir siūlomi „KYC ženkleliai“ yra „beverčiai“, nes paslaugos yra „pernelyg paviršutiniškos, kad būtų galima nustatyti sukčiavimą, arba tiesiog per mėgėjiškos, kad aptiktų viešai neatskleistą grėsmę“.

Jie pridūrė, kad šių svetainių kūrimo komandoms „trūksta reikiamos „tyrimo metodikos, mokymo ir patirties“, tai reiškia, kad šie ženkleliai pasinaudojo sukčiai suklaidinti bendruomenę ir investuotojus.

Nepaisant to, pramonė sunkiai dirbo ir vis labiau įsitvirtina kovoje su kriptovaliutų sukčiais. Įrankis, kurį spalį išleido tradicinė finansų milžinė „Mastercard“. sujungia dirbtinio intelekto ir „blockchain“ duomenis padėti surasti ir užkirsti kelią sukčiavimui.

Priešingai populiariems įsitikinimams, atviras „blockchain“ operacijų pobūdis reiškia, kad sukčiams sunkiau nuslėpti lėšų judėjimą. Kitas naujausias pavyzdys buvo darbas Prancūzijos valdžios institucijos naudojo grandinės analizę surasti ir apmokestinti penkis žmones, kurie pavogė nepakeičiamus žetonus (NFT) per sukčiavimo sukčiavimą.