„Blockchain“ saugos įmonė „CertiK“ išsiaiškino, kad kriptovaliutų sukčiai atrado „pigią ir lengvą“ juodąją rinką. Bendrovė išsiaiškino, kad jie gali pasamdyti žmones, kurie fiktyviose įmonėse nurodytų savo vardą ir veidą – visa tai už nedidelę 8 USD sumą.
Šie žmonės, kuriuos CertiK pavadino „Profesionaliais KYC veikėjais“, savo noru priima kriptovaliutų projekto patikrinto veido poziciją, kad laimėtų bendruomenės pasitikėjimą. Tai prieš pat „įsilaužimą arba sukčiavimą iš vidaus“. Šie veikėjai taip pat sutinka, kad jų tapatybė būtų naudojama atidarant bankus arba kartais keičiant sąskaitas.
Ką sako ataskaita?
A dienoraštyje paskelbta lapkričio 17 d„CertiK“ analitikai atskleidė, kad jie atrado daugiau nei 20 požeminių prekyviečių, kuriose KYC aktoriai gali būti samdomi vos už 8 USD, kad užbaigtų nesudėtingus „koncertus“. Tai apima KYC reikalavimų atitikimą „atsidaryti banko ar mainų sąskaitą iš besivystančios šalies“.
Brangesniems darbams KYC aktorius nurodo savo vardą ir veidą netikroje įmonėje. Pasak CertiK, atrodo, kad dauguma atlikėjų yra išnaudojami, nes jų būstinė yra neišsivysčiusiose šalyse. Šios šalys paprastai yra sutelktos „Pietryčių Azijoje“, o kiekviena už kiekvieną darbą gauna 20–30 USD atlyginimą.
Jei KYC veikėjai yra šalių, kuriose pinigų plovimo rizika yra nedidelė, piliečiai, griežtesni reikalavimai ar patikrinimo procedūros gali reikalauti dar didesnės kainos.
Konvertavimas iš kriptovaliutų į fiat arba atvirkščiai taip pat sudaro didelę operacijų dalį. Taigi juodosios rinkos turi daugiau nei 500,000 4,000 narių, kurie yra pirkėjai ir pardavėjai, o prekyvietės dydis svyruoja nuo 300,000 XNUMX iki XNUMX XNUMX narių.
Kriptografiniai sukčiai tampa vis drąsesni
Kaip už a "Financial Times" pranešti, dėl padaugėjusių sukčiavimo atvejų, susijusių su labai nepastoviu ir spekuliaciniu turtu, JK pagrindiniai skolintojai griežtina savo pozicijas kriptovaliutų srityje. Jie prieštarauja kelioms „FinTech“ įmonėms, kurios plečia savo rinkos dalį nepaisydamos kainų kritimo ir didelių įmonių žlugimo. .
Pagal tyrimas Federalinės prekybos komisijos, nuo praėjusių metų pradžios amerikiečiai dėl kriptovaliutų sukčiavimo prarado daugiau nei 1 mlrd. Čia verta paminėti, kad nors skaičiai yra nuo šių metų birželio mėnesio, dabartinis scenarijus tik pablogėjo.
Remiantis apklausa, kriptovaliutos sukčiavimas dabar sudaro ketvirtadalį visų pinigų, prarandamų dėl tokio pobūdžio sukčiavimo, o tai reiškia, kad 46,000 m. sausio–kovo mėnesiais patyrė maždaug 2021 60 žmonių. 2018 m. patirta beveik 2017 kartų daugiau kriptovaliutų nuostolių nei XNUMX m.
Svetainės, kuriose teigiama, kad tikrina kriptovaliutų projektus
Pranešama, kad daugiau nei 40 svetainių vertina kriptovaliutų projektus ir pateikia „KYC ženklelius“, teigia „CertiK“. Tačiau paslaugos yra „bevertės“, nes yra „pernelyg paviršutiniškos, kad būtų galima nustatyti sukčiavimą, arba tiesiog pernelyg mėgėjiškos, kad atskleistų viešai neatskleistas grėsmes“.
Ataskaitoje taip pat teigiama, kad šių svetainių komandos „neturi būtinos tyrimo metodikos, mokymo ir patirties“. Tai reiškia, kad šiuos ženklelius sukčiai naudoja siekdami apgauti visuomenės narius ir investuotojus.
Tai pasakius, sektorius sunkiai dirbo ir daro pažangą kovoje su kriptovaliutais. Pavyzdžiui, naujausiu bandymu aptikti ir užkirsti kelią sukčiavimui „Mastercard“ pristatė technologiją, kuri sujungia „blockchain“ duomenis ir dirbtinį intelektą.
Šaltinis: https://ambcrypto.com/crypto-scammers-are-using-this-new-tool-to-avoid-detection-now/