Kriptografijos sukčiai, samdantys KYC aktorius, kad sukurtų pasitikėjimą ir apgaudinėtų investuotojus: ataskaita

Nauja „blockchain“ saugos įmonės „CertiK“ ataskaita atskleidė, kad didelę grupę profesionalių „Pažink savo klientą (KYC)“ veikėjų įdarbina abejotini „blockchain“ kūrėjai ir sukčiai, norėdami apgauti kriptovaliutų investuotojus.

KYC tikrinimo sistemas naudoja kriptovaliutų projektai Web3 erdvėje kliento tapatybei nustatyti ir lėšų šaltiniui nustatyti. Šis procesas padeda platformoms apsisaugoti nuo sukčiavimo, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo.

Kriptografijos sukčiai samdo KYC aktorius sukčiai

Pagal CertiK's pranešti, aktoriai yra pasamdyti užbaigti KYC procesą apgaulingų projektų savininkų, norinčių įgyti kriptovaliutų bendruomenės pasitikėjimą prieš vykdydami vidinis įsilaužimas arba išeiti apgaulė, liaudyje žinomas kaip rug traukti. 

Tyrimo metu saugos įmonė nustatė KYC veikėją, kuris sutiko pasidalinti išsamia informacija apie pramonę. Aktorius tvirtino versle užsiimantis trejus metus ir pateikė nuorodas į turgavietes, kuriose koncertavo.

Prekyvietės dažniausiai talpinamos „Telegram“, „Discord“, kai kuriose telefonų programėlėse ir skelbimuose koncertų svetainėse. Abi šalys, susitarusios, mokėjimui naudos deponavimo paslaugą.

Kiek uždirba KYC aktoriai?

Įdomu tai, kad už kiekvieną vaidmenį aktoriai uždirba nedideles sumas. Priklausomai nuo koncerto reikalavimų, kai kurie uždirba net 8 USD. Pašnekovas atskleidė, kad už vieną sandorį uždirbo 20–30 USD. 

„Deja, ši liūdna padėtis nestebina, nes žinome, kad šiuolaikinė sukčių pramonė neturi gėdos organizuoti prekybą žmonėmis ir vergiją savo naudai“, – rašė CertiK.

Žemi reikalavimai, pavyzdžiui, apeiti pagrindinį KYC Banko ar valiutos keitimo sąskaitos atidarymo procesas iš besivystančios šalies vertinamas žemai, o sudėtingesni patvirtinimo procesai kainuoja daugiau. Pavyzdžiui, įmonė nustatė vieną veikėją, kuris uždirbo 500 USD per savaitę už kriptovaliutų projekto generalinio direktoriaus pareigas.

Kur yra šie KYC aktoriai?

Pažymėtina, kad veikėjai daugiausia buvo iš besivystančių šalių, o prekyvietės daugiausia buvo sutelktos Pietryčių Azijoje, o grupėse buvo nuo 4,000 300,000 iki XNUMX XNUMX narių.

„CertiK“ teigė atradusi daugiau nei 500,000 40 narių, kurie pardavė arba pirko netikrus KYC ženklelius. Atlikusi tolesnę analizę, įmonė išsiaiškino, kad daugiau nei 2,000 svetainių buvo rodomi tokie apgaulingi skelbimai, jau išduota daugiau nei XNUMX XNUMX ženklelių.