Po to, kai JAV Teisingumo departamentas (DOJ) ir Commodities Futures Trading Commission (CFTC) paskelbė kaltinimą KuCoin ir dviem jo įkūrėjams Chun Ganui ir Ke Tangui, kriptovaliutų birža patyrė didelį skaitmeninio turto išplitimą. Remiantis „blockchain“ analizės įmonės „Nansen“ ataskaitomis, prekybininkai greitai pašalino kriptovaliutų už 208 mln. USD iš užblokuotos platformos.
Didelis lėšų nutekėjimas
Blokų grandinės analizės platforma atskleidė, kad iš KuCoin į Ethereum (ETH) tinklą nutekėjo 99 milijonai dolerių kriptovaliutų, o papildomi 108 milijonai dolerių pervesta įvairiose Ethereum virtualiosios mašinos (EVM) grandinėse. Šis didelis turto judėjimas pabrėžia investuotojų susirūpinimą po teisinių veiksmų, kurių imtasi prieš biržą ir jos vadovus.
DOJ kaltinamajame akte teigiama, kad KuCoin vykdė nelicencijuotą pinigų pervedimo verslą ir nesugebėjo išlaikyti tinkamos kovos su pinigų plovimu (AML) programos. Be to, valdžios institucijos teigia, kad birža gavo daugiau nei 5 milijardus dolerių įtartinų ir nusikalstamų pajamų.
Darrenas McCormackas, laikinai einantis specialiojo agento pareigas, atsakingas už Niujorko vidaus saugumo tyrimų biurą (HSI), kalbėdamas apie KuCoin negailėjo žodžių ir pavadino jį „tariamu kelių milijardų dolerių nusikalstamu sąmokslu“. Šie smerkiantys kaltinimai sukėlė šokiravimo bangas kriptovaliutų bendruomenei ir sustiprino biržų operacijų kontrolę visame pasaulyje.
Likusios KuCoin turto dalys ir ateities pasekmės
Nepaisant didelio lėšų nutekėjimo, „KuCoin“ valdo daugiau nei 6 milijardus JAV dolerių įvairiuose blokų grandinės tinkluose, įskaitant Ethereum, Bitcoin (BTC), Solana (SOL) ir kitus. Biržos gebėjimas atlaikyti audrą vykstant teisminiams procesams tebėra neaiškus, o rezultatas gali turėti didelių pasekmių platesnei kriptovaliutų pramonei.
Kaltinimai ir vėlesnis lėšų pašalinimas iš KuCoin pabrėžia pasaulinius reguliavimo iššūkius, su kuriais susiduria kriptovaliutų biržos. Institucijoms vis labiau stengiantis kovoti su neteisėta finansine veikla skaitmeninio turto erdvėje, mainai vis dažniau tikrinami, kad būtų laikomasi griežtų atitikties standartų.
Teisiniai veiksmai prieš KuCoin yra ryškus priminimas apie tvirtų reguliavimo atitikties priemonių svarbą siekiant apsaugoti investuotojų interesus ir išlaikyti kriptovaliutų rinkos vientisumą. Prekybininkai ir investuotojai atidžiai stebi pokyčius, o reguliavimo aiškumas ir vykdymo pastangos vaidina pagrindinį vaidmenį formuojant būsimą pramonės trajektoriją.
KuCoin kaltinimo pasekmės neapsiriboja pačiais mainais, todėl kyla platesnių klausimų apie kriptovaliutų platformų atskaitomybę ir skaidrumą. Rinkos dalyviai kovoja su sustiprinta reguliavimo kontrole ir galimomis pasekmėmis jų veiklai, nes reguliavimo agentūros visame pasaulyje intensyvina pastangas kovoti su finansiniais nusikaltimais skaitmeninio turto erdvėje.
Šaltinis: https://www.cryptopolitan.com/crypto-traders-reportedly-flee-kucoin/