Skaitmeninio turto prekybininkai iš KuCoin išėmė 208,000,000 XNUMX XNUMX USD vertės kriptovaliutą po vyriausybės mokesčių: Nansen

Po to, kai kompanijai buvo pareikšti kaltinimai, kriptovaliutų prekybininkai perkėlė 208 milijonų dolerių vertės skaitmeninį turtą iš biržos KuCoin.

„Blockchain“ analizės platforma „Nansen“. ataskaitos kad 99 milijonų dolerių vertės kriptovaliutos ištekėjo iš biržos Ethereum (ETH) ir 108 milijonų dolerių iš Ethereum virtualios mašinos (EVM) grandinių.

Analitinės platformos duomenimis, KuCoin vis dar turi daugiau nei 6 milijardų dolerių vertės turto Ethereum, Bitcoin (BTC), Solana (SOL) ir kitose grandinėse.

Antradienį JAV teisingumo departamentas (DOJ) ir biržos prekių ateities sandorių komisija (CFTC) paskelbė kaltinimą KuCoin ir dviem jo įkūrėjams Chun Ganui ir Ke Tangui.

DOJ teigia, kad duetas vykdė nelicencijuotą pinigų pervedimo verslą ir nesugebėjo išlaikyti tinkamos kovos su pinigų plovimu (AML) programos. Feds taip pat tvirtina, kad birža gavo daugiau nei 5 milijardų dolerių vertės įtartinų ir nusikalstamų pajamų.

Darrenas McCormackas, laikinai einantis specialiojo agento pareigas, atsakingas už Niujorko vidaus saugumo tyrimų biurą (HSI), pavadino KuCoin „tariamu kelių milijardų dolerių nusikalstamu sąmokslu“.

„Nepaisant tariamų įstatymų, būtinų mūsų pasaulio skaitmeninės bankininkystės infrastruktūros saugumui ir stabilumui užtikrinti, KuCoin aptarnavo daugiau nei 30 milijonų klientų. Kaltinamųjų tariamai apeiti šiuos gyvybiškai svarbius įstatymus pagaliau baigėsi.

Nepraleiskite ritmo – užsiprenumeruokite, kad el. pašto įspėjimai būtų pristatyti tiesiai į jūsų pašto dėžutę

Patikrinkite kainos veiksmą

Sekite mus Twitter, „Facebook“ ir telegrama

Naršykite „Daily Hodl Mix“

 

Atsisakymas: „The Daily Hodl“ išsakytos nuomonės nėra patarimas dėl investavimo. Investuotojai turėtų atlikti deramą patikrinimą prieš imdamiesi bet kokių didelės rizikos investicijų į „Bitcoin“, kriptovaliutą ar skaitmeninį turtą. Informuojame, kad už savo pervedimus ir sandorius esate atsakingi patys, o už visus nuostolius, kuriuos galite patirti, esate atsakingas jūs. „Daily Hodl“ nerekomenduoja pirkti ar parduoti jokios kriptovaliutos ar skaitmeninio turto, taip pat „The Daily Hodl“ nėra patarėjas dėl investavimo. Atkreipkite dėmesį, kad „The Daily Hodl“ dalyvauja filialų rinkodaroje.

Sukurtas vaizdas: DALLE3