DOJ suima į privatumą orientuotos kriptovaliutos „Samourai“ įkūrėjus

Teisingumo departamentas paskelbė, kad imasi veiksmų prieš Samourai Wallet įkūrėjus ir generalinį direktorių, teigdamas, kad ji veikia kaip „kriptovaliutų maišymo paslauga“.

Samourai generalinis direktorius Keonne Rodriguezas ir CTO Williamas Lonerganas Hillas buvo areštuoti trečiadienį. 

Piniginės startuolis, įkurtas 2015 m., pasiūlė daugybę privatumą gerinančių funkcijų, skirtų paslėpti lėšų šaltinį – įrankius, kurie, pasak kaltintojų, įgalino nusikalstamą veiklą. DOJ teigia, kad Samourai Wallet neteisėtai įvykdė daugiau nei 2 mlrd. USD sandorius ir „išplovė daugiau nei 100 mln. USD nusikalstamų pajamų“.

Hillas buvo suimtas Portugalijoje, o JAV valdžia siekia ekstradicijos. Rodriguezas buvo suimtas JAV ir trečiadienį arba ketvirtadienį jam stos teisėjas, pranešė DOJ. 

„Koordinuojant su teisėsaugos institucijomis Islandijoje, buvo konfiskuoti Samourai interneto serveriai ir domenas“, – nurodė DOJ. Dabar domenas nukreipia į puslapį, kuriame lankytojas informuojamas, kad jis buvo areštuotas kaip arešto orderio dalis. 

„Samourajus neteisėtai sujungė kelias unikalias funkcijas, kad savo klientams įvykdytų anonimines finansines operacijas, kurių vertė viršija 2 mlrd. Siūlydami Samourai kaip „privatumo“ paslaugą, kaltinamieji žinojo, kad tai yra prieglobstis nusikaltėliams užsiimti didelio masto pinigų plovimu ir vengimu taikyti sankcijas“, – teigė DOJ.

Hillas ir Rodriguezas „ketino“ ir žinojo, kad „didelė dalis Samourai apdorotų lėšų buvo nusikalstamos pajamos, perleistos per Samourai nuslėpimo tikslais“, – tęsiama pranešime. 

Oficiali paskyra X, anksčiau buvusi Twitter, „skatino“ vartotojus „plauti pajamas“ per piniginę, teigė DOJ. 

Jiedu buvo oficialiai apkaltinti vienu kaltinimu dėl sąmokslo vykdyti pinigų plovimą, už kurį numatyta maksimali 20 metų bausmė, ir vienu kaltinimu dėl sąmokslo vykdyti nelicencijuotą pinigų perdavimo verslą, už kurį gresia didžiausia penkerių metų bausmė. 

Reguliavimo institucijos jau seniai taikė sandorių maišymo paslaugas. Šiandieniniai areštai yra naujausias žingsnis prieš tokias paslaugas ir jų kūrėjus. 

2022 m. JAV vyriausybė sankcionavo „Tornado Cash“, „Ethereum“ pagrįstą sandorių maišymo paslaugą. Vienas iš jos kūrėjų Aleksejus Pertsevas yra teisiamas Nyderlanduose dėl dalyvavimo tarnyboje. Nuosprendžio tikimasi kitą mėnesį. 

Samourai daugelį metų viešai kritikavo JAV vyriausybę už jos pastangas slopinti ir blokuoti maišymo paslaugas. 

Sausio mėnesio laiške Samourai Wallet teigė, kad FinCEN siūlomos taisyklės dėl paslaugų maišymo „rimtai pakenks jūsų privatumui, nes veiksmingai uždraus bitkoinų maišymą, taip pat supainios pagrindines geriausias praktikas, tokias kaip pakartotinis adresų nenaudojimas kaip įtartinas veiksmas, reikalaujantis geresnės ataskaitos“.

Tai besivystanti istorija.

Pradėkite savo dieną su geriausiomis David Canellis ir Katherine Ross kriptovaliutų įžvalgomis. Prenumeruokite Empire naujienlaiškį.