JAV teisingumo departamentas (DoJ) apkaltino Project Investors Inc. (dar žinomą kaip Cryptsy) generalinį direktorių ir įkūrėją Paulą Vernoną dėl 1 mln.
17 kaltinimų, kurie buvo anuliuoti Majamio federaliniame teisme, DOJ apkaltino 48 metų Vernoną mokesčių slėpimu, sukčiavimu elektroninėmis priemonėmis, pinigų plovimu, kompiuteriniu sukčiavimu ir įrašų sunaikinimu federaliniame tyrime, be kitų kaltinimų.
DOJ teigia, kad nuo 2013 m. gegužės mėn. iki 2015 m. gegužės mėn. Vernonas pavogė daugiau nei 1 mln. Tačiau „niekada per šį laikotarpį“ Vernonas savo klientams neatskleidė vagystės.
Pasak DoJ, 2014 m. liepą Vernonas informavo Cryptsy darbuotojus, kad įsilaužėlis iš biržos pavogė 5 milijonus dolerių bitkoinų ir kitų kriptovaliutų, tačiau apie įsilaužimą jis nepranešė savo klientams iki 2015 m. lapkričio mėn.
Agentūra teigia, kad 2016 m., persikėlęs į Kiniją ir paskelbęs, kad Cryptsy atsiėmė, Vernonas įsilaužė į Cryptsy serverius iš atokios vietos, pavogė Cryptsy duomenų bazę, kurioje buvo klientų lėšos, ir sunaikino duomenų bazę, kad nuslėptų savo neteisėtą veiklą. Vernonas lieka pasislėpęs. „Cryptsy“ uždaryta 2016 m.
DOJ taip pat teigia, kad Vernonas pateikė „klaidingas ir apgaulingas“ federalinio pajamų mokesčio ataskaitas, iš esmės nepateikdamas duomenų ir nesumokėdamas, ką skolingas.
Vertybinių popierių sukčiavimo ir investicijų nuostolių advokatas Davidas Silveris, pateikęs Vernonui ir biržai civilinį ieškinį, mano, kad Vernonas lieka Kinijoje. Silveris CoinDesk sakė, kad ir toliau stebės 11,325 XNUMX bitkoinus, kurie „dingo ir kurie liko nepaliesti privačiose piniginėse“.
„Mes ir toliau stebime tas monetas realiuoju laiku“, – sakė Silveris. „Jei Vernonas kada nors bandys likviduoti pavogtus pinigus, dirbsime neperžengdami įstatymų nustatytų ribų, kad užšaldytume ir atgautume tą pavogtą bitkoiną.
Plačiau paskaitykite čia: „Cryptsy“ generalinis direktorius pavogė milijonus iš biržos, tvirtina teismo administratorius
Šaltinis: https://www.coindesk.com/policy/2022/01/27/doj-indicts-cryptsy-exchange-founder-for-stealing-1m-in-crypto/