Elizabeth Warren reikalauja iš Binance generalinio direktoriaus Changpeng Zhao atsakymų dėl kriptovaliutų keitimo finansų

JAV senatorė Elizabeth Warren tiria kriptovaliutų biržą Binance ir jos amerikietišką padalinį Binance.US dėl įmonių finansų ir veiklos.

Naujame atvirame laiške, adresuotame „Binance“ generaliniam direktoriui Changpeng Zhao ir „Binance.US“ generaliniam direktoriui Brianui Shroderiui, Warrenas užduoda abiem vadovams keletą klausimų, sakydamas, kad mažmeniniai investuotojai nusipelno „visapusiško ir netrukdomo atitinkamų įmonių, kurioms jie patiki vykdyti, veiklos požiūrio. turtas“.

Sako laiške,

„Akivaizdūs jūsų įmonių bandymai išvengti kovos su pinigų plovimu įstatymų, vertybinių popierių įstatymų, informacijos teikimo reikalavimų ir kitų finansinių taisyklių vykdymo kelia rimtų abejonių dėl „Binance“ ir su ja susijusių subjektų stabilumo ir teisėtumo bei dėl jūsų įsipareigojimo savo klientams. .

Masačusetso senatorius taip pat kaltina „Binance“ ir „Binance.US“ nesilaikant būtino atskyrimo, kaip jie teigė, ir lygina šiuos du subjektus su žlugusia kriptovaliutų birža FTX ir jos dukterine įmone FTX.US.

"Ponas. Zhao teiginys, kad Binance.US yra visiškai nepriklausomas, yra klaikiai panašus į Sam Bankman-Fried teiginius dėl skirtumo tarp FTX US ir FTX – teiginiai, kurie atrodo klaidingi, atsižvelgiant į tai, kad FTX US iškėlė bankroto bylą, jos vartotojai prarado prieigą prie savo lėšas, o naujasis jos generalinis direktorius paskelbė, kad ji iš tikrųjų yra nemoki.

Aptvaras sąrašai septyni Zhao ir Shroderio reikalavimai. Jie yra tokie:

„1. Pateikite išsamias visų „Binance“ ir „Binance“ dukterinių įmonių balansų kopijas nuo 2017 m. iki dabar.

2. Pateikite apytikslį JAV „Binance“ naudotojų skaičių ir procentą per kiekvieną fiskalinį ketvirtį nuo 2017 m. iki dabar.

3. Ataskaitose teigiama, kad ponas Zhao patvirtino 2018 m. planą sukurti įmonę, kuri tada vadinosi „Tai Chi subjektu“, kuri „blaškytų reguliuotojų dėmesį, apsimestinai suinteresuoti laikytis reikalavimų...“ Pateikite visus su šiuo planu susijusius dokumentus ir pranešimus. , įskaitant jos pradžią, kūrimą ir įgyvendinimą.

4. Pateikite išsamias visų vidinių kovos su pinigų plovimu (AML) ir kovos su terorizmo finansavimu (CFT) ir žinok savo klientą (KYC) politikos ir procedūrų, kurias naudoja Binance, Binance antrinės įmonės ir Binance.US, kopijas. kaip pranešimus, susijusius su AML/CFT politika ir procedūromis.

5. „Reuters“ pranešė, kad ponas Zhao pasakė „Binance“ atitikties darbuotojams, kad nenori „jokio KYC“. Ar ponas Zhao bet kuriuo metu nurodė arba siūlė Binance ir (arba) Binance.US darbuotojams, kad įmonė turėtų panaikinti arba apriboti klientų pažinimo patikrinimus arba kitaip susilpninti kovos su pinigų plovimu atitikties programą? Jei taip, pateikite visus tokius pranešimus.

6. Pateikite išsamias visų rašytinių politikos ir (arba) procedūrų, susijusių su Binance ir Binance.US santykiais, kopijas. Jei investuotojai sužinojo apie tokią politiką ir (arba) procedūras, pateikite tų pranešimų kopijas.

7. Pateikite išsamų sąrašą visų JAV veikiančių platformų, kurios bet kuriuo metu naudojo Binance.com prekybos paslaugoms, skolinimo paslaugoms ar kitiems produktams arba paslaugos."

Nepraleisk ritmo - Prenumeruok kad kriptografiniai el. pašto įspėjimai būtų pristatyti tiesiai į jūsų gautuosius

Tikrinti Kaina veiksmų

Sekite mus Twitter, Facebook ir Telegram

Surf „Daily Hodl Mix“

Peržiūrėkite naujausias naujienas
 

Atsisakymas: „The Daily Hodl“ išsakytos nuomonės nėra patarimas dėl investavimo. Investuotojai turėtų atlikti deramą patikrinimą prieš imdamiesi bet kokių didelės rizikos investicijų į „Bitcoin“, kriptovaliutą ar skaitmeninį turtą. Informuojame, kad už savo pervedimus ir sandorius esate atsakingi patys, o už visus nuostolius, kuriuos galite patirti, esate atsakingas jūs. „Daily Hodl“ nerekomenduoja pirkti ar parduoti jokios kriptovaliutos ar skaitmeninio turto, taip pat „The Daily Hodl“ nėra patarėjas dėl investavimo. Atkreipkite dėmesį, kad „The Daily Hodl“ dalyvauja filialų rinkodaroje.

Bendras vaizdas: „Shutterstock“ / Tithi Luadthong