Turi du 37 metų Estijos piliečiai, vardu Sergejus Potapenko ir Ivanas Turoginas buvo suimtas po to galimai apgauti šimtus tūkstančių žmonių tariamoje kriptovaliutų schemoje. Manoma, kad rašymo metu prarasti pinigai viršija 575 mln.
Du Estijos vyrai sulaikyti už kriptovaliutų sukčiavimą
Schema apėmė keletą netikrų nuomos sutarčių, taip pat netikrų bankų ir kriptovaliutų gavybos įrenginių. Pora apgavo klientus, kad jie sudarytų įrangos nuomos sutartis su jų kasybos tarnyba „Hash Flare“. Jie taip pat sukūrė netikrą banką, kurį pavadino Polybio banku, ir privertė savo investuotojus įnešti pinigų į netikrą finansų įstaigą. Iš ten jie naudojosi kelių fiktyvių kompanijų paslaugomis, kad išplautų gautas lėšas.
Generalinio prokuroro padėjėjas Kennethas A. Polite'as jaunesnysis neseniai paskelbtame pareiškime pakomentavo:
Dėl naujų technologijų blogi veikėjai gali lengviau pasinaudoti nekaltomis aukomis tiek JAV, tiek užsienyje, vykdydami vis sudėtingesnius sukčiavimus.
Mandagus taip pat buvo ten, kad parūpintų komentaras atskiram kriptovaliutų sukčiavimo atvejis. Tai susiję su Puerto Riko vyru, kuris iš investuotojų išviliojo daugiau nei 110 milijonų dolerių per firmą Mango Markets. Manoma, kad jis manipuliavo įvairių ateities sandorių ir kito turto kainomis, kad prekiautojai suprastų, jog jų portfeliams sekasi geriau nei jiems. Dabar jam bus pateikti kaltinimai Niujorko teisme.
Tuo atveju Polite pareiškė:
Decentralizuotų finansų platformų išnaudojimas yra nauja senosios mokyklos finansinių nusikaltimų riba, kai nusikaltėliai piktnaudžiauja naujomis technologijomis siekdami asmeninės naudos. Šiuo baudžiamuoju persekiojimu baudžiamasis skyrius siunčia žinią, kad nesvarbu, koks mechanizmas naudojamas manipuliuojant rinka ir sukčiavimu, mes stengsimės, kad atsakingi asmenys būtų patraukti atsakomybėn.
Apie dabartinę kriptovaliutų sukčiavimo schemą, kurioje dalyvauja Estijos pora, JAV advokatas Nickas Brownas paminėjo:
Tariamos schemos dydis ir apimtis yra tikrai stulbinantys. Šie kaltinamieji pasinaudojo ir kriptovaliutos žavesiu, ir kriptovaliutų kasimu supančia paslaptimi, kad įvykdytų didžiulę Ponzi schemą.
Meluoti investuotojams?
Manoma, kad Hash Flare savo investuotojams melavo apie naudojamos įrangos efektyvumą. Taigi bendrovė kasybos operacijas atliko daug lėčiau nei buvo nurodyta. Tada investuotojai negavo jokių mokėjimų, kuriuos jie turėjo gauti. Tai tęsėsi maždaug nuo 2015 iki 2019 m.
Pora buvo suimta Estijos sostinėje Taline. Šiuo metu bylą tiria Federalinis tyrimų biuras (FTB). Abu vyrai kaltinami vienu sukčiavimu elektroninėmis priemonėmis ir 16 kaltinimų dėl sąmokslo sukčiuoti elektroninėmis priemonėmis. Jiems taip pat gresia vienas kaltinimas dėl pinigų plovimo ir kiekvienam gresia po 20 metų kalėjimo.
Šaltinis: https://www.livebitcoinnews.com/two-estonian-men-arrested-for-running-500-million-crypto-scam/