Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas) paskelbė apie streiką dėl internetinių sukčių, susijusių su neteisėta veikla. Keista, bet tinklas, valdantis šias sukčiavimus naudojant skambučių centrus, turi savo šaknis visoje Europoje.
Kaip teigiama pranešime, Europolas patikslino, kad veiksmai buvo atlikti anksčiau po praėjusių metų birželio mėnesio, kai buvo pradėtas tyrimas. Vokietijos valdžios institucijos paprašė agentūros atlikti tyrimą. Europolas bendradarbiavo su įvairių šalių valdžios institucijomis ir su jų pagalba sugebėjo įvykdyti reidus maždaug 22 vietose nuo Bulgarijos, Kipro iki Serbijos. Šios operacijos pabaigoje buvo suimta 15 asmenų – vienas iš Vokietijos, o kiti 14 iš Serbijos.
Kartu su areštais operacija buvo sėkminga – konfiskuota apie 1 milijoną JAV dolerių su kriptovaliutomis trijose piniginėse ir 50,000 XNUMX eurų vertės grynųjų. Be to, tarp konfiskuotų daiktų yra trys transporto priemonės, elektroninė įranga, kai kuri svarbi informacija su atsarginėmis kopijomis ir kiti panašūs dokumentai, priduriama pranešime.
Tikint, kad skambučių centrų, susijusių su minėtu nusikalstamu tinklu, gali būti ir daugiau, tyrimas vis dar tęsiamas.
Anot Europolo, nusikalstama organizacija panaudojo kriptovaliutų piramidės sukčiavimą, kad suklaidintų aukas, pažadėdama „iš pažiūros nepaprastą“ jų investicijų grąžą. Vos keturių kontaktų centrų pagalba tinklas sugebėjo konfiskuoti šimtus milijonų eurų. Tačiau daugelis aukų nusprendė nepranešti teisės institucijoms, todėl buvo sudėtinga įvertinti nuostolius.
Siekdami įgyti aukų pasitikėjimą, sukčiai pirmiausia prašydavo nedidelių pinigų, dažniausiai trijų skaitmenų. Ryšiams stiprėjant, sukčiai įtikinėjo aukas kaskart siųsti daugiau pinigų, kol turės pakankamai pinigų, kad nustotų bendrauti.
Kelios tarptautinės institucijos bendradarbiauja su Europolu, kad „aplenktų asmenis, kurie piktnaudžiauja kriptovaliutų turtu nusikaltimams ir pinigų plovimui“, teigiama agentūros pranešime.
Nors kriptovaliutų privatumas ir decentralizuotos savybės padarė jas patrauklias nusikaltėliams, Europolas atkreipė dėmesį, kad jų panaudojimas nusikalstamai veiklai sudaro tik nedidelę nusikaltimų, susijusių su grynaisiais pinigais, dalį, palyginti su tradiciniuose finansuose naudojamų nusikalstamų lėšų kiekiu. Panašu, kad kriptovaliutų naudojimas neteisėtais tikslais sudaro gana nedidelę bitkoinų ekonomikos dalį.
Nancy J. Allen yra kriptovaliutų entuziastė ir mano, kad kriptovaliutos įkvepia žmones būti savo bankais ir nutolti nuo tradicinių pinigų keitimo sistemų. Ją taip pat domina „blockchain“ technologija ir jos veikimas.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/14/european-agency-arrests-15-people-and-seized-1mn-usd-worth-crypto-assets/