Kripto

Europolas praneša apie 19.5 mln. USD kriptovaliutų, konfiskuotų vykdant Bitzlato vykdymo veiksmus

01/24/2023
„Bitcoin Ethereum“ naujienos

Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra arba Europolas pranešė, kad institucijos perėmė kriptovaliutų pinigines, kuriose buvo daugiau nei 19 mln.

Sausio 23 d. paskelbtame pranešime Europolas pranešė kad maždaug 46 % turto – 1 milijardas eurų arba 1.09 milijardo JAV dolerių paskelbimo metu – perkeliami per Bitzlato, buvo susiję su neteisėta veikla. Vyriausybinės agentūros analizė parodė, kad Bitzlato gavo daugiau nei 2.1 milijardo eurų kriptovaliutų, įskaitant Bitcoin.BTC), Brūkšnys (DASH), ir Dogecoin (DOGE), kurių didžioji dalis buvo konvertuota į Rusijos rublius.

vaizdas

„Nors kriptovaliutų konvertavimas į fiat valiutas nėra neteisėtas, kibernetinių nusikaltėlių operatorių tyrimai parodė, kad per platformą pateko dideli nusikalstamo turto kiekiai“, – teigė Europolas. „Dauguma įtartinų sandorių yra susiję su subjektais, kuriems sankcijas skyrė Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC), o kiti – su kibernetinėmis aferomis, pinigų plovimu, išpirkos programomis ir vaikų išnaudojimo medžiaga.

Į kriptovaliutą orientuotos vykdymo komandos, JAV valdžios institucijų veiksmų dalis paskelbė sausio 18 d jie buvo sulaikę Bitzlato įkūrėją Anatolijų Legkodymovą Floridoje. Europolas pridūrė, kad per operaciją, kurią parėmė agentūros Belgijoje, Kipre, Portugalijoje, Ispanijoje ir Nyderlanduose, buvo sulaikyti dar 4 su kriptovaliutų keitimu susiję asmenys – 1 Kipre ir 3 Ispanijoje.

Susiję: Bitzlato išlaikė žemą profilį, bet neliko visiškai nepastebėtas prieš DOJ veiksmus

Be areštų, Europolas pranešė, kad institucijos konfiskavo pinigines už maždaug 18 milijonų eurų arba 19.5 milijono JAV dolerių ir įšaldė daugiau nei 100 sąskaitų kitose kriptovaliutų biržose, kurios kontroliavo 50 milijonų eurų. JAV valdžios institucijos taip pat dalyvavo pastangose ​​užgrobti Bitzlato serverius, nes jie tariamai yra „pagrindinė pinigų plovimo problema“. susijęs su Rusijos nelegaliu finansuoti.

Pranešama, kad J. Legkodymovas sausio 18 d. po jo suėmimo buvo apkaltintas JAV Floridos pietinės apygardos teisme. Neaišku, kokie kaltinimai gali būti pateikti jo bendražygiams Bitzlato Europoje, jei tokių bus.