Kripto

FATF susitarė dėl kriptovaliutų standartų įgyvendinimo plano

02/26/2023
„Bitcoin Ethereum“ naujienos

Finansinių veiksmų darbo grupė, arba FATF, pranešė, kad jos delegatai susitarė dėl veiksmų plano, „kad būtų skatinamas savalaikis pasaulinis pasaulinių kriptovaliutų standartų įgyvendinimas“.

Vasario 24 d. publikacijoje FATF sako finansų priežiūros institucijos plenarinė sesija, kurią sudaro delegatai iš daugiau nei 200 jurisdikcijų, susitiko Paryžiuje ir pasiekė sutarimą dėl veiksmų plano, kuriuo siekiama sustiprinti „FATF standartų įgyvendinimą virtualiam turtui ir virtualaus turto paslaugų teikėjams“. Darbo grupė teigia, kad 2024 m. ji praneš apie tai, kaip FATF nariai pažengė į priekį įgyvendindami kriptovaliutų standartus, įskaitant VASP reguliavimą ir priežiūrą.

vaizdas

„Daugelio šalių virtualaus turto reguliavimo trūkumas sukuria galimybes, kuriomis išnaudoja nusikaltėliai ir teroristų finansuotojai“, – sakoma pranešime. „Nuo tada, kai 15 m. spalio mėn. FATF sustiprino savo 2018 rekomendaciją, skirtą virtualiojo turto ir virtualaus turto paslaugų teikėjams, daugelis šalių neįgyvendino šių peržiūrėtų reikalavimų, įskaitant „kelionių taisyklę“, pagal kurią reikalaujama gauti, laikyti ir perduoti informaciją apie iniciatorių ir gavėją. virtualaus turto sandoriai“.

Dalis FATF „Kelionių taisyklės“ apima rekomendacijas, kad VASP, finansų įstaigos ir reguliuojamos įmonės narių jurisdikcijose gautų informaciją apie tam tikrų skaitmeninės valiutos operacijų iniciatorius ir naudos gavėjus. 2022 m. balandžio mėn. finansų priežiūros institucija pranešė, kad daugelis šalių neatitiko Kovos su terorizmo finansavimu ir kovos su pinigų plovimu standartų.

Susiję: AML ir KYC: pagrindinės kriptovaliutos naudojimo katalizatorius

Japonija, Pietų Korėja ir Singapūras, atrodo, buvo tarp šalių labiausiai nori įgyvendinti reglamentus pagal Kelionės taisyklę. Pranešama, kad kai kurios šalys, įskaitant Iraną ir Šiaurės Korėją, buvo įtrauktas į FATF „pilkąjį sąrašą“ už įtartinos finansinės veiklos stebėjimą.