Finansinių veiksmų darbo grupė (FATF) paragino šalis sustiprinti virtualaus turto reguliavimą ir užtikrinti, kad būtų laikomasi jos 2018 m. virtualaus turto standartų.
FATF per naujausią plenarinį posėdį Paryžiuje pareiškė, kad daugelis šalių nesugebėjo parengti ir laikytis jos rekomendacijų praėjus beveik penkeriems metams nuo tada, kai jas paskelbė. Ji pridūrė, kad dauguma šalių neįgyvendino savo „kelionių taisyklės“, pagal kurią, be kitos informacijos apie virtualiojo turto sandorius, įpareigoja saugoti informaciją apie iniciatorių ir gavėją.
Priežiūros institucija teigė, kad virtualaus turto reguliavimo stoka leidžia nusikaltėliams ir teroristų finansuotojams išnaudoti sistemą savo reikmėms, ypač išpirkos reikalaujančių programų atakų atveju, kai nusikaltėliai gali pavogti milžiniškas sumas ir išsisukti be aptikimo ar pasekmių.
FATF teigė, kad atlikta išpirkos reikalaujančių programų atakų analizė parodė, kad šie nusikaltėliai daugiausia naudoja virtualų turtą išpirkos mokėjimams plauti, nes jie turi „lengvą prieigą“ prie virtualaus turto paslaugų teikėjų visame pasaulyje. Reguliavimo institucija teigė, kad jurisdikcijos, kuriose yra silpnos kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu patikrinimai, kelia ypatingą susirūpinimą, nes sukuria galimybių, kuriomis nusikaltėliai gali pasinaudoti.
FATF teigė, kad šalys turi stiprinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą reguliavimo srityje ir dalytis daugiau informacijos, kad galėtų veiksmingai išspręsti šią problemą. Be to, nacionalinės institucijos turi sukurti įrankius, padedančius atsekti ir susigrąžinti pavogtą virtualų turtą, todėl joms reikės bendradarbiauti su kibernetinio saugumo ir duomenų apsaugos agentūromis.
FATF paskelbė, kad parengė naują planą, kaip „stiprinti“ savo standartų įgyvendinimą virtualiam turtui, ir praneš apie veiksmus, kurių FATF narės ir FSRB šalys ėmėsi siekdamos reguliuoti virtualiojo turto ir virtualaus turto paslaugų teikėjus 2024 m. pirmąjį pusmetį.
Šaltinis: https://cryptoslate.com/fatf-urges-enhanced-compliance-with-virtual-asset-standards-to-combat-crypto-based-crime/