Naujai paskirta JK Finansinio elgesio institucijos (FCA) pirmininkė Ashley Alder nepalankiai pasisakė apie kriptovaliutas ir su jomis susijusius verslus.
Kriptos kaip pinigų plovimo platforma
Per susitikimas Iždo atrankos komiteto narys Alderis, kuris vasarį taps naujuoju FCA vadovu, komitetui sakė, kad kriptovaliutos dažnai naudojamos pinigų plovimui.
„Jie [kriptovaliutų įmonės] yra metodas, kuriuo pinigų plovimas vyksta tam tikru mastu.
Ashley Alder, būsima Finansinio elgesio tarnybos (FCA) pirmininkė
Jis pridūrė, kad jais užsiimančios įmonės, kaip ir FTX, yra „tyčia išsisukinėja“.
Alderis vasario 20 d. pradės dirbti naujuoju JK finansinių paslaugų institucijos vadovu. Šiuo metu jis vadovauja Honkongo vertybinių popierių ir ateities sandorių komisijai.
Pasak FCA Interneto svetainė, jis dirbs kartu su jos generaliniu direktoriumi Nikhilu Rathi, užtikrindamas, kad organizacijos strategija būtų aiškiai perteikiama ir suprantama. Jis taip pat turės galimybę mesti iššūkį Rathi.
FTX žlugimas padidino kriptovaliutų tikrinimą
Po FTX žlugimas, viena didžiausių kriptovaliutų biržų vienu metu, pramonė buvo vis labiau stebima. Kai kurios pagrindinės ištirtos platformos apima Binansas, didžiausia pasaulyje birža, kurios apimtis viršija 7 mlrd. Tiriama dėl pinigų plovimo pažeidimų.
Siekdama užtikrinti, kad kriptovaliutų pramonė veiktų šalyje ir laikytųsi kovos su pinigų plovimu taisyklių, Finansinio elgesio tarnyba (FCA) registruoja įmones. Reguliuotojas tikisi gauti daugiau valdžia priėmus finansinių paslaugų įstatymo projektą. Tačiau jis įspėja investuotojus apie riziką, susijusią su investavimu į kriptovaliutas.
Šiuo metu FCA reikalauja, kad visos kriptovaliutų pramonėje veikiančios įmonės turėtų tinkamas sistemas ir kontrolę, kad būtų užkirstas kelias finansiniams nusikaltimams. Agentūra per savo atstovą taip pat pažymėjo, kad ji matė keletą raudonų vėliavėlių, susijusių su tam tikrų kriptovaliutų verslo registravimu. Šių įmonių buvo paprašyta agentūrai pateikti reikiamą informaciją, kad ji galėtų nustatyti ir užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui.
Kai kurios įmonės jau užsiregistravo
Atstovė taip pat pažymėjo, kad ji bendradarbiauja su kriptovaliutų įmonėmis, kad padėtų suprasti agentūros lūkesčius. Ji ir toliau juos registruos, jei jie atitiks būtinus standartus. Iki šiol agentūroje jau užregistruota per 40 firmų.
2021 m. gegužės mėn. Honkongas įgyvendino griežtus veiksmus nuostatai kurie neleido kriptovaliutų įmonėms aptarnauti mažmeninius klientus.
Per diskusiją apie pinigų plovimą ir terorizmo finansavimą kriptovaliutų pramonėje Alder pažymėjo, kad tai, kaip šios įmonės susieja savo veiklą, gali sukelti didžiulę riziką.
Šaltinis: https://crypto.news/fcas-incoming-chairman-states-his-deprecatory-stance-on-crypto/