FixedFloat DEX neprisijungęs po didžiulio kriptovaliutų įsilaužimo

„FixedFloat“, „Lightning Network“ valdoma decentralizuota birža, praėjusią savaitę paskelbė, kad tapo išnaudojimo, dėl kurio buvo pavogta 26 mln. JAV dolerių vertės eterio ir BTC, auka. Sleuths ant X nurodė 1700ETH ir 400BTC, kurie, atrodo, buvo nusausinti – ir nurodė šią piniginę kaip tikslą.
https://www.blockchain.com/explorer/addresses/eth/0x85c4fF99bF0eCb24e02921b0D4b5d336523Fa085

„Fixedfloat“ komanda atsakė į spekuliacija ant X, Siunčiamos – „Patvirtiname, kad iš tiesų buvo įsilaužimas ir lėšų vagystė. Kol kas nesame pasirengę viešai komentuoti šiuo klausimu, nes stengiamės pašalinti visus galimus pažeidžiamumus, gerinti saugumą ir tirti. Mūsų paslauga greitai vėl bus prieinama. Šiuo metu neaišku, kieno lėšos buvo pavogtos ir kaip įvyko pažeidimas. Apsilankymas Fiksuota plūdė Svetainė kiekviename puslapyje pateikia klaidos pranešimą. 

Decentralizuotoje biržoje lėšų paprastai nelaiko pati birža. Vietoj to, operacijos vykdomos tiesiogiai tarp vartotojų piniginių naudojant išmaniąsias sutartis. Šios išmaniosios sutartys automatizuoja mainų procesą, užtikrindamos, kad būtų įvykdytos visos prekybos sąlygos prieš užbaigiant sandorį. Šis mechanizmas turėtų sumažinti vagystės ar lėšų praradimo riziką dėl įsilaužimų į mainus, todėl idėja, kad 26 mln. „FixedFloat“ jau kelia internetinį skepticizmą.

Iš tiesų, kai kurie X naudotojai jau nurodo potencialų kūrėjo kilimą kaip labiau tikėtiną scenarijų. Nors „FixedFloat“ teigia, kad ji netrukus grįš, dauguma stebėtojų mano, kad scenarijus yra mažai tikėtinas, atsižvelgiant į tai, kad ji prarado 26 mln. USD vartotojų lėšų. 

Kripto mainų gedimai – istorinė perspektyva

Kriptovaliutų biržas paleisti sunkiau, nei atrodo. Šioje funkcijoje nagrinėjami reikšmingi mainų gedimai per pastaruosius 14 metų ir didėjanti ekosistemų žala, kurią sukėlė įsilaužėliai ir iškreipti įkūrėjai. Kiek iš viso yra bitkoinų mainų? „Brave New Coin“ šiuo metu seka daugiau nei 240 monetų, tačiau sudaryti galutinį sąrašą beveik neįmanoma, nes jos atsiranda ir išnyksta reguliariai.

Deja, kriptovaliutų keitimo gedimai ar įsilaužimai dažnai sukelia suvokimą, kad su nulaužtomis monetomis kažkas negerai. Tačiau paprastai tai nėra sugedusi kriptovaliuta ar bitkoino gedimas, o dėl to kaltas pagrindinis netinkamas valdymas, tiesioginis steigėjo nusikalstamumas ir (arba) masiniai vyriausybės nurodymai dėl uždarymo.

Pagal darvinistinę teoriją, nepavykus kriptovaliutų mainams, biržų produktų ir paslaugų kokybė turėtų būti aukštesnė, nei būtų buvusi, jei šios prastai valdomos biržos būtų išlikusios. Kaip VC Marcas Andresenas tviteryje pasakė netrukus po legendinės MtGox nesėkmės: „MtGox turėjo mirti, kad Bitcoin klestėtų. Jo ankstesnį vaidmenį nuo ankstyvųjų Bitcoin dienų išstūmė geresni, stipresni subjektai.

Teorija teigia, kad rinkos bręsta ir stiprėja per procesą, panašų į natūralią atranką, kai blogos ar „netinkamos“ paslaugos vienaip ar kitaip bankrutuoja, išeina iš kelio, kad būtų vietos geroms arba „tinkamiausioms“ paslaugoms. klestėti. Jei teorija yra pagrįsta, šis ilgas nesėkmingų kriptovaliutų keitimų sąrašas turėtų reikšti, kad keitimo sektorius yra sveikesnis nei bet kada buvęs, tačiau faktas, kad tiek daug biržų 2024 m. kartu su visomis jų indėlininko lėšomis ir toliau grimzdo, nedžiugina. . Taigi, kaip mes visada sakome, būtinai atlikite deramą patikrinimą dėl bet kurios biržos, su kuria ketinate prekiauti.

14 metų nesėkmingų kriptovaliutų mainų

Dassetas – Naujojoje Zelandijoje įsikūrusi birža „Dasset“ buvo savanoriškai likviduota 15 m. rugpjūčio 2023 d. „Dasset“ įkūrėjas Stephenas Macaskillas sakė likvidatoriams Grantui Thorntonui, kad reikšmingas turto vertės ir prekybos lygių sumažėjimas paveikė jos galimybes prekiauti pelningai. Nors Macaskill iš pradžių bendradarbiavo su likvidatoriais, rugpjūčio 28 d. Grantas Thorntonas investuotojams pranešė, kad Macaskill nebeatsako į skambučius. Tuo pačiu metu „NZ Herald“ pranešė, kad „Serious Fraud Squad“ tyrė įvykius Dassete.

„BlockFi“ – 28 m. lapkričio 2022 d. iškelta bankroto byla. Nors pagrindine žlugimo priežastimi ji nurodė FTX žlugimą ir didelius nuostolius dėl paskolų, bendrovė turėjo problemų su SEC dėl neregistruotų vertybinių popierių pardavimo ir buvo 100 m. pradžioje priverstas sumokėti 2022 milijonų dolerių. Vyksta BlockFi bankroto procedūra.

FTX – viena didžiausių kriptovaliutų prekybos platformų, 11 m. lapkričio 2022 d. paskelbė apie nemokumą ir neįvykdė pasitraukimo reikalavimų, todėl JAV buvo iškelta bankroto byla pagal 11 skyrių. FTX, matyt, nukreipė klientų lėšas į Alameda Research už rizikingus sandorius ir prarado didelę sumą. Dalį šių lėšų ji taip pat panaudojo palyginti nelikvidiam turtui įsigyti. Bankroto pareiškimai atskleidė, kad FTX yra skolinga daugiau nei 9 milijardus dolerių daugiau nei 1 milijonui kreditorių. FTX SEO specialistas Samas Bankmanas-Friedas buvo apkaltintas daugybe kaltinimų sukčiavimu ir 3 m. spalio 2023 d. stos prieš teismą Niujorke. FTX bankroto procedūra vyksta.

Celsijaus – 2022 m. liepos viduryje garsi kriptovaliutų skolinimo ir mainų platforma „Celsius“ pateikė bankroto bylą. Platforma nuolat siūlė vienus didžiausių indėlių palūkanų už kriptovaliutų turtą, tačiau jau kelis mėnesius kentėjo nuo nemokumo problemų. Praėjus maždaug metams po bankroto bylos iškėlimo, SEC apkaltino „Celsius“ įkūrėją Alexą Mashinsky sukčiavimu vertybiniais popieriais. Vyksta „Celsisus“ bankroto procedūra.

Thodex – 2021 m. balandžio mėn. viduryje didžioji Turkijos kriptovaliutų birža „Thodex“ atsijungė, o jos generalinis direktorius Farukas Fatihas Ozeris buvo dingęs. Tuo metu Turkijos valdžia jį susekė į Albaniją. Birža uždaryta, kai kuriais skaičiavimais, trūksta net 2 milijardų dolerių kriptovaliutos. Balandžio 22 d. Ozeris paskelbė apie savo nekaltumą socialiniame tinkle „Instagram“, sakydamas, kad tai, kas treniruotoms akims atrodė kaip klasikinis pasitraukimo iš sukčiavimas, iš tikrųjų buvo politinis šmeižto darbas ir šmeižto kampanija, ir kad jis netrukus grįš į Turkiją, kad viską sutvarkytų. Tačiau jis negrįžo. 2022 m. rugpjūčio mėn. Ozeris buvo suimtas Albanijoje po Interpolo raudonojo pranešimo prieš jį, o 2023 m. balandį jis buvo išduotas Turkijai ir sulaikytas dėl septynių kaltinimų, įskaitant sukčiavimą ir pinigų plovimą. Turkijos valdžia anksčiau pareiškė, kad turi įrodymų apie kriptovaliutų perkėlimą iš „Thodex“ piniginių į Ozerių šeimos kontroliuojamas banko sąskaitas. 8 m. rugsėjo 2023 d. Stambulo teismas nuteisė Ozerį, jo seserį Serapą Ozerį ir brolį Guveną Ozerį už savo nusikaltimus kalėti 11,196 10 metus, 15 mėnesių ir XNUMX dienų. Tai viena ilgiausių įkalinimo bausmių, skirtų Turkijoje ar bet kur kitur pasaulyje. Teismas taip pat nurodė konfiskuoti visą kaltinamiesiems ir jų artimiesiems priklausantį turtą.

„Africanrypt“ – 2021 m. balandį „Africrypt“ įkūrėjai 21 metų Raeesas Bilalas Cajee ir jo 18 metų brolis Ameeras Bilalas Cajee dingo turėdami, kaip manoma, 3.6 mlrd. USD kriptovaliutų. Broliai pardavinėjo Africrypt kaip „dirbtiniu intelektu pagrįstą prekybos platformą“, kurioje dirbtinio intelekto superrobotai automatiškai prekiavo klientų lėšomis, siekdami tariamai didelį pelną. Iš tikrųjų operacija buvo klasikinė ponzi schema, kai naujų investuotojų pinigai atsipirko pradiniams investuotojams. Broliai Cajee pabėgo iš šalies balandžio pabaigoje nežinomais tikslais. Netikėtu žingsniu Raeesas Cajee birželio pabaigoje susisiekė su „Wall Street Journal“ teigdamas, kad pavogto turto vertė buvo per didelė ir trūksta tik maždaug 5 mln. Jis taip pat pažadėjo grįžti į Pietų Afriką, kur vyks teismo posėdis, numatytas 19 m. liepos 2021 d.

Vietos žiniasklaidos įmonė IOL pranešė, kad buvo pateiktas pareiškimas, kurį 19 m. liepos 2021 d. pasirašė Raeesas Cajee. Raeesas pareiškime paaiškina, kad jis ir jo brolis buvo priversti bėgti iš Pietų Afrikos dėl grasinimų mirtimi. Jis taip pat pareiškime nurodė, kad savo buvimo vietą neatskleis. „Mums buvo sekama mūsų buvimo vieta, buvo nulaužti mūsų mobiliųjų telefonų numeriai, o mano tėvas taip pat vienu metu buvo pagrobtas. Jis pasakoja, kad jie slapstėsi Dubajuje, kai sulaukė grasinimų savo šeimai Dubajuje ir jo šeimai Pietų Afrikoje.
„Man pasirodė, kad tai atvejis, kai asmenys, su kuriais Dubajuje susitarė nepatenkinti investuotojai, kurie, be jokios abejonės, ketino įbauginti ir priversti mus atlikti neteisėtus mokėjimus“, – sakė Cajee.

Pranešama, kad Cajee pareiškime yra Pietų Afrikos vyriausiosios komisijos Dar Es Salaame (Tanzanija) antspaudas ir data yra 19 m. liepos 2021 d. Nukentėjusių Africrypt investuotojų grupė tebėra įsipareigojusi priversti brolius pareikšti fakriminalinius kaltinimus. Seanas Peirce'as iš Durbano specialiųjų tyrimų „Coast to Coast Special Investigations“, atstovaujantis kai kuriems asmenims, praradusiems lėšas per skandalą, sako, kad valdžios institucijos gali išduoti orderį juos suimti. Jis sako, kad kitu atveju bus pradėtas privatus kaltinimas.

Pierce'as atstovauja maždaug 35 prekiautojams ir teigia, kad jo grupė turi įrodymų, kad Africrypt nebuvo įsilaužta. Jis sako, kad galima įrodyti, kad įvykio tikslas buvo apgauti ir pavogti.

Tačiau „Africypt“ komandos teisininkų komanda mano, kad daugeliui investuotojų gali kilti problemų dėl mokesčių pateikimo. Jie teigia, kad kai kurie nukentėję investuotojai pasirašė susitarimus dėl savo pretenzijų perleidimo Dubajuje įsikūrusiai įmonei „Pennython Project Management“, kuri pasiūlė išmokas investuotojams, kurie per incidentą prarado lėšas.

Pennythonas, matyt, išmokėjo kai kuriems investuotojams dalį prarastų lėšų. Grupė viešai pareiškė, kad sudegusiems investuotojams išmokės 70% prarastos Rand kriptovaliutos ir, atrodo, įvykdė dalį šio įsipareigojimo. Jie sako tai darantys, nes domisi Africrypt priklausančia patentuota programine įranga. Pennythono vaidmuo šiame skurde yra abejotinas, o Cajees vis dar laisvėje, spėjama, kad Pennython yra susijęs su broliais.

„Coinbene“ – Panašu, kad prieštaringai vertinama Singapūro birža visam laikui uždarė savo duris. Prieš šešis mėnesius vartotojams buvo išsiųstas pranešimas, kuriame paaiškinta, kad „Dėl CoinBene pasaulinio serverio priežiūros iškilo problema, kai nepavyksta prisijungti www.coinbene.com puslapyje. Dėl to labai apgailestaujame“. Matyt, priežiūros problema buvo tokia didelė, kad vartotojai buvo raginami atsiimti savo turtą. Naudotojai gali pateikti pretenzijas pateikę asmeninę informaciją dalyvaudami apklausoje, priglobtoje trečiosios šalies svetainėje. Buvo du 3 valandų langai, per kuriuos darbuotojai galėjo atsiimti lėšas, tačiau jie buvo uždaryti lapkričio 4 d. „Coinbene“ garsėja didžiuliais kiekiais, apie kuriuos ji pranešė, kai 30 m. vykdė prekybos kasybos programas, ir tais pačiais metais, atrodytų, įtartinu 2019 mln. „Coinbene“ buvo įtraukta į biržos sąrašą, padirbinėdama nemažą kiekį „Bitwise Asset Management: Presentation“ JAV vertybinių popierių ir biržų komisijai.

SaBi – Nigerijos birža SaBi, kuri pasižymėjo tuo, kad buvo viena iš pirmųjų biržų kriptovaliutų pašėlusioje šalyje, įtraukusią į DeFi žetonus, nebepasiekiama. Bandant pasiekti SaBi svetainę dabar (sabiii.com), pasirodo pranešimas „Klaidos kodas 1020“. Pranešimas klaidos puslapyje yra toks: „Svetainės savininkas galėjo nustatyti apribojimus, neleidžiančius jums pasiekti svetainės. Susisiekite su svetainės savininku dėl prieigos arba pabandykite įkelti puslapį dar kartą.

MyCryptowallet – Likvidatoriai buvo įtraukti, kad užbaigtų Australijos biržą „MyCryptowallet“. Birža buvo įkurta 2017 metais ir turėjo 20,000 XNUMX vartotojų. Gruodį supykę platformos vartotojai ėmė skųstis, kad negali gauti lėšų ir socialiniuose tinkluose pranešė apie didelius nuostolius. Panašu, kad „MyCryptowallet“ problemas lėmė technologijų partnerio „Blockchain Global“ žlugimas. Investuotojus ypač papiktino tai, kad žlugimas įvyko iškart po to, kai Bitcoin ir kitų kriptovaliutų kaina pasiekė visų laikų aukštumas.

Polonideksas – 31 m. gruodžio 2021 d. oficialiai uždarytas populiaraus CEX Poloniex padalinio decentralizuotas padalinys. Svetainėje pateiktame pranešime paaiškinama, kad toks sprendimas buvo priimtas dėl „verslo strategijos pokyčių“. Pasibaigus eksploatavimo nutraukimo datai, vartotojai nebegalėjo prisijungti, skelbti užsakymų ar atšaukti užsakymų. Polonidex anksčiau buvo žinomas kaip TRXMarket ir buvo birža, kuri veikė Tron tinkle ir kurį laiką buvo pagrindinė blokų grandinės birža. Nuo to laiko jį pakeitė tokios platformos kaip „Sunswap“.

Braziliex – 2021-ųjų gegužę Brazilijos kriptovaliutų birža Braziliex paskelbė, kad po ketverių veiklos metų uždarys savo paslaugas. Biržai paaiškino, kad sprendimas uždaryti buvo priimtas dėl didesnio konkurencingumo aplinkos ir reguliavimo stokos. „Manome, kad rizika veikti šioje aplinkoje dar labiau išauga atsižvelgiant į naujų konkurentų atėjimą ir esamus neaiškumus dėl reguliavimo stokos“, – rašo birža. Veiklos uždarymas inicijuotas 25 m. birželio 2021 d ir tai buvo paskutinė diena, kai vartotojai galėjo išsiimti ar įnešti pinigų platformoje.

Livecoin – Rusijoje įsikūrusi birža Livecoin 16 m. sausio 2021 d. paskelbė, kad bus uždaryta, nes negalės atsigauti po gruodžio 23 d. įvykusios kibernetinės atakos. Per ataką įsilaužėliai perėmė Livecoin infrastruktūros kontrolę ir pakeitė valiutų kursus, kad laikinai padidintų kainas iki nepagrįsto lygio. Kai valiutų kursai buvo dirbtinai modifikuoti, įsilaužėliai pradėjo išgryninti sąskaitas, siekdami lengvo pelno. „Livecoin“ pagrindiniame puslapyje esančiame įraše birža teigė praradusi „serverių, užpakalinės sistemos ir mazgų“ kontrolę. „Exchange“ klientai grąžinti pinigus galės iki 17 m. kovo 2021 d.

„Negocie“ monetos – Nuo 2020 m. gruodžio mėn. „Negocie Coins“, Brazilijos birža, kuri buvo Brazilijos realo kriptovaliutų prekybos platforma, vartotojams nebepasiekiama. Įmonės operatoriams, investicinei bendrovei Bitcoin Brazil, buvo pateikti keli ieškiniai iš klientų visoje Brazilijoje, kurie teigia, kad jiems nepavyko atsiimti lėšų, įneštų į grupės platformas.

CryTrEx – Italijos birža 2020 metų rugsėjį paskelbė, kad užsidarys. Operatoriai teigė, kad „po daugiau nei 3 metų tarnybos crytrex.com buvo uždaryta dėl bankroto dėl nuolatinių įsilaužimų ir įsilaužimų, kurie sugadino kelių vartotojų finansines ataskaitas. Tai turėjo neigiamos įtakos išteklių valdymui ir nebuvo įmanoma tęsti mūsų paslaugos. Crytrex buvo pradinio lygio birža, kuri priimdavo indėlius kreditinėmis kortelėmis.

NLexch – Nyderlanduose įsikūrusi „NLexch“ taip pat paskelbė apie savo uždarymą 2020 m. rugsėjį dėl brangiai kainuojančių naujų taisyklių. Pareiškime birža sakė; „De Nederlandsche Bank reikalavo, kad kiekvienas kriptovaliutų verslas užsiregistruotų pas juos. Registracija laikoma privaloma, o jos nesilaikančios įmonės bus priverstos nutraukti veiklą šalyje, o viso proceso mokesčiai yra labai brangūs. Reikiamo lygio saugumo, palaikymo ir technologijų teikimo išlaidos nėra ekonomiškai pagrįstos mūsų jėgomis.

Tradesatoshi – JK platforma „Tradesatoshi“ 2020 m. vasario pabaigoje paskelbė, kad nebepriims indėlių ir kad prekiautojai turi atsiimti savo lėšas iki 1 m. kovo 2020 d. Ji paaiškino, kad birža pasiekė veiklos tašką, kai „ne“ ilgiau ekonomiškai įmanoma toliau teikti reikiamą saugumo, paramos ir technologijų lygį. Norėdami atsiimti lėšas iš platformos, vartotojai turėjo atlikti papildomą AML/KYC reikalavimų rinkinį.

FCoin – 2020 m. vasario mėn. Kinijos biržos ir prekybos kasybos įmonė „FCoin“ uždaryta prekybai ir atskleidė iki 130 mln. USD kriptovaliutų trūkumą. Birža paaiškino, kad nesumokėjo savo įsipareigojimų ir kad biržoje kilo problemų dėl vidinių sistemos klaidų, o ne dėl įsilaužimo ar išėjimo iš aferos. Mainai šiuo metu neveikia, o įkūrėjas Zhang Jian neseniai paskelbtame Reddit įraše paaiškino, kad bendrovė bando kompensuoti vartotojams prarastas lėšas.

monetų – Pietų Korėjos birža nutraukė paslaugų teikimą 2019 m. balandį po to, kai savo svetainėje paskelbė, kad sunkiai susidoroja su pokyčiais kriptovaliutų ir blokų grandinės industrijoje. 2018 m. balandį biržos generalinis direktorius ir kitas vadovas buvo sulaikyti dėl įtariamo turto pasisavinimo, akivaizdžiai pavogus klientų lėšas. Pranešama, kad platforma taip pat prarado 5 milijonus USD Bitcoin (BTC) ir kitų kriptovaliutų, kai 2019 m. sausio mėn.

Cryptopia – 2019 m. sausį Naujojoje Zelandijoje įsikūrusi birža patyrė du įsilaužimus per dvi savaites. 15 m. sausio 2019 d. Cryptopia Twitter paskyra paskelbė, kad prekybos platforma patyrė didelį saugumo pažeidimą, dėl kurio patyrė „didelių nuostolių“. Prekybos paslaugos buvo sustabdytos ir pradėtas policijos tyrimas. Dėl to kitą dieną buvo uždaryta ir fizinis įmonės būstinės tyrimas. Įsilaužimo metu buvo pažeista daugiau nei 70,000 23 piniginių ir pavogta daugiau nei 20 mln. JAV dolerių Ethereum (ETH) ir ERC-28 žetonų. Antrasis įsilaužimas įvyko sausio 284,000 d., kai iš 17,000 2019 piniginių buvo paimta dar 2020 XNUMX JAV dolerių. XNUMX m. gegužės mėn. buvo paskelbta, kad Kraistčerče įsikūrusi birža buvo likviduota. Vietinės žiniasklaidos priemonės „Stuff“ tyrimo ataskaitoje teigiama, kad tarp „Cryptopia“ įkūrėjų ir vykdomųjų komandų kilo asmeninių konfliktų ir įtampos. Iki šiol niekam nebuvo pareikšti kaltinimai dėl vagystės. Birža šiuo metu yra likviduojama, derinant Grantui Thorntonui priskirtą prarastą turtą. Tačiau XNUMX m. rugpjūtį nepatenkintos žlugusio mainų aukos pasamdė Naujosios Zelandijos advokatų kontorą Chapman Tripp, kad ji priimtų biržos likvidatorių Grantą Thorntoną, nes, jų teigimu, Grantas Thorntonas nevykdė savo, kaip Naujosios Zelandijos įmonių likvidatoriaus, pareigų. aktas.

Dauguma „QuadrigaCX“ šaltų piniginių buvo ištuštintos likus aštuoniems mėnesiams iki paslaptingos jos įkūrėjo mirties.

QuadrigaCX – vienas neįprastiausių kriptovaliutų vagysčių. Po paslaptingos savo įkūrėjo Geraldo Cotteno mirties 2018 m. gruodį Kanados birža paaiškino, kad nebegali pasiekti jokių šaltų piniginių, kuriuose tariamai buvo laikomos klientų lėšos. Kai tyrėjai pradėjo nagrinėti QuadrigaCX finansus, buvo nustatyta, kad šešios šaltos piniginės priklauso QuadrigaCX. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad penki iš jų buvo ištuštinti maždaug 2018 m. balandį. Naujausi tyrimai parodė, kad didelė dalis QuadrigaCX nuostolių atsirado dėl Cotten „nesąžiningo elgesio“ ir kad mainai buvo vykdomi kaip Ponzi schema su Cotten naudojant kitą klientą. indėlius, kai susiduria su turto trūkumu, kad būtų patenkinti klientų išėmimai. Naujausi Ontarijo vertybinių popierių komisijos duomenys rodo, kad birža yra skolinga daugiau nei 76,000 215 klientų bendrai 46 mln.

Zaifas – Japonijos birža Zaif , buvo nulaužta už ~60 mln. USD vertės kriptovaliutų 2018 m. rugsėjį. Pirmą kartą ji pranešė apie neįprastą lėšų nutekėjimą platformoje rugsėjo 14 d. Po tyrimų Zaifo patronuojanti įmonė „The Tech Bureau“ paaiškino, kad įsilaužėliai gavo neteisėtą prieigą prie biržos karštąsias pinigines ir pavogė apie 60 milijonų dolerių bitkoinų, bitkoinų grynųjų ir MonaCoin. Birža vėl atidaryta po septynių mėnesių 2019 m. balandžio mėn.

Monetų bėgis – Pietų Korėjos birža 40 m. birželį prarado ~ 20 mln. USD vertės ETH ir kitų ERC2018 žetonų. Birža sustabdė paslaugas po to, kai pati buvo apibūdinta kaip „kibernetinis įsibrovimas“. Vėliau buvo nustatyta, kad kai kurie pavogti žetonai buvo parduodami IDEX ir Ethedelta decentralizuotose biržose

Saugus monetomis – 2018 m. balandį į ironiškai pavadintą „Coinsecure“ buvo įsilaužta už 438 BTC, kurių vertė ~3.5 mln. USD. Manoma, kad įsilaužimas, esantis Indijoje, buvo vidinis darbas su biržos CSO Amitabh Saxena, dalyvaujančiu tyrimuose. Birža šiuo metu neveikia.

„Bitgrail“ – 170 m. vasarį iš Italijos biržos „Bitgrail“ buvo pavogta 2018 mln. USD vertės „Nano“, o netrukus po to įvyko bankrotas. Įkūrėjas Francesco Firano buvo nuteistas Italijos teismų 2019 m. sausį grąžinti savo klientams kuo daugiau turto. Tame pačiame nuosprendyje buvo paskelbta, kad iš Bitgrail mainų sąskaitų buvo areštuota ir perkelta milijonų dolerių vertės kriptovaliutos turtas. į sąskaitas, kurias tvarko Teismo paskirti patikėtiniai.

Coincheck – 2018 m. sausio mėn. Japonijos birža „Coincheck“ buvo nulaužta už ~523 mln. NEM, kurios vertė tuo metu buvo 533 mln. USD. Iš pradžių įsilaužėliams pavyko išplatinti virusą elektroniniu paštu, kuris vėliau leido pavogti privačius raktus. NEM buvo saugomas vienoje karštoje piniginėje ir nenaudojo kūrėjų rekomenduojamo NEM multisig sutarties saugumo. Po kelių mėnesių buvo pasiūlyta, kad didžioji dalis lėšų buvo parduota „darkweb“. Po to, kai 2018 m. balandžio mėn. Monex grupė jį įsigijo, Coincheck vėl atsidarė 2018 m. lapkritį.

tu – Į Pietų Korėjos biržą „YouBit“ buvo įsilaužta 2017 m. gruodžio mėn. už nežinomą sumą, tačiau buvo nurodyta, kad ji sudaro 17% biržos turto rezervo. Birža pranešė, kad įsilaužėliai įsilaužė į karštą jos piniginę, tačiau šaltoji piniginė liko nepažeista. Netrukus ji paskelbė apie bankrotą. Pietų Korėjos interneto ir saugumo agentūra (Kisa) pradėjo tyrimą, kaip įsilaužėliai gavo prieigą prie Youbit sistemų. Saugumo agentūra apkaltino Šiaurės Korėjai dirbusius šnipus dėl ankstesnio išpuolio prieš Youbitą.

BTCCchina – Kinijos birža, vėliau pervadinta į BTCC, nustojo prekiauti 2017 m. rugsėjį po to, kai buvo sukurtas naujas įstatymas, pagal kurį Kinijos žemyno gyventojams buvo neteisėta keistis skaitmeniniais pinigais, nebent jie vykdo veiklą jūroje. Daugelis kitų biržų, tokių kaip „Huobi“, perkėlė savo veiklą į atvirą jūrą, kad apsisaugotų nuo draudimo. BTCC vėl atidaryta 2018 m. birželį, pirmiausia perkėlus veiklą į Londoną, o paskui į Honkongą.

Gatecoinas – 2016 m. gegužės mėn. Honkonge įsikūrusi birža** buvo įsilaužta už 250 BTC ir 185,000 2 ETH, kurios vertė tuo metu buvo ~2019 mln. USD. Lėšos buvo paimtos iš biržos karštosios piniginės, įsilaužimas lieka neišspręstas. XNUMX m. kovą birža uždarė savo duris po nemalonumų su mokėjimo paslaugų teikėju, dėl kurių „Gatecoin“ veikla buvo paralyžiuota mėnesiams.

Uostamiestis – Teksase įsikūrusi birža „Harbourly“ pradėjo veikti 2015 m. pradžioje ir iki tų pačių metų rugpjūčio 14 d. paskelbė, kad ji užsidaro, sakydama, kad uždarymas „ne paskatintas įsilaužimo, nesąžiningos veiklos ar su saugumu susijusio incidento“. Bendrovė teigė, kad įsibėgėjo nauja įmonė, todėl buvo ieškoma pirkėjo.

Moneta.mx – paskelbta 2013 m. pabaigoje, Coin.mx buvo Meksikos bitkoinų birža, pagauta sukčiaujant. 2015 m. liepą FTB apkaltino savo steigėjus Anthony R. Murgio ir Jurijų Lebedevą už pogrindinės nelicencijuotos bitkoinų biržos valdymą, pažeidžiant federalinius kovos su pinigų plovimu (AML) įstatymus.

Bitspark – Honkonge įsikūrusi Bitcoin birža, kuri 2015 m. balandžio mėn. pabaigoje paskelbė, kad uždaro savo biržą, kad sutelktų dėmesį į savo perlaidų paslaugas. Jos svetainė vis dar veikia 2020 m. su pranešimu: „Bitspark uždarė savo duris nuo 4 m. kovo 2020 d. Jūsų duomenys ir lėšos yra saugūs“.

Excoin – 2015 metų vasario mėn paskelbė kad jis buvo nulaužtas. Paskutinis „Twitter“ atnaujinimas buvo atliktas 15 m. kovo 2015 d., kuriame ji teigė, kad ruošiasi „naujos Excoin“ prekybos platformos atnaujinimui. Daugiau apie tai nebuvo girdėti. 2020 m. apsilankius exco.in, „Google“ perspėja: „Užpuolikai gali bandyti pavogti jūsų informaciją“.

Virtex – Atidaryta 2014 m. liepos mėn., Virtex buvo platforma, kurioje buvo prekiaujama keliomis valiutomis, tačiau vėliau 2015 m. sausį paaiškėjo, kad tai dar viena afera.

Yacuna – Yacuna buvo JK įsikūrusi reguliuojama Europos kriptovaliutų birža. Prekyba Bitcoin, Litecoin ir Dogecoin eurais ir GBP. Bendrovė paskelbė apie uždarymą 13 m. spalio 2015 d., teigdama: „Bitcoin yra nuostabi technologija ir mes didžiuojamės, kad sukūrėme vieną pirmųjų virtualių valiutų keityklų Europoje. Bet viskam ateina galas“. Yacuna oficialiai uždaryta 15 m. lapkričio 2015 d.

Bitstake – Nigerijoje įsikūrusi „BitStake“ 14 m. spalio 2015 d. paskelbė, kad jos platforma bus uždaryta, kai veiks tik 10 mėnesių. Bendrovė patarė klientams atsiimti monetas iki spalio 30 d., nukreipdama jas į kitą Nigerijos biržą „NairaEx“, kuri veikia ir šiandien.

Melotiškas – 2014 m. gegužę Honkonge įsikūrusi „Melotic“ birža paskelbė uždaranti duris dėl „pakankamo augimo stokos“.

Monetų keitimas – 2015 m. kovo mėn. „Coin-Swap.net“ „Twitter“ paskelbė, kad užsidarys, ir patarė savo klientams „nedelsdami atsiimti visas lėšas“. Kaip jos „Twitter“ kanalo laidos, tą procesą buvo lengviau pasakyti nei padaryti.

AllCrypt – 2015 m. kovą „AllCrypt.com“ žlugo, o savininkas paminėjo „Word Press“ išnaudojimą, praradęs nedidelę klientų lėšų sumą.

Comkort – Estijoje įsikūrusi birža „Comkort“ baigė beta versijos testavimą 2014 m. kovą. 2014 m. liepos mėn. įmonė veiklą nutraukė.

LibertyBit – 2013 m. vasario mėn. pradėtas veikti Vankuveryje įsikūręs LibertyBit paskelbė apie laikiną prekybos sustabdymą 2013 m. birželio mėn.

MintPal – 2014 metų liepą įmonė pranešė, kad buvo įsilaužta, praradus didelį kiekį VeriCoin. 2014 m. spalį „Mintpal“ valdanti įmonė „Moolah“ paskelbė, kad „Mintpal“ užsidaro. Daugelis „Bitcoin Talk“ vartotojų paskelbė, kad „Mintpal“ generalinis direktorius Ryanas Kennedy buvo sukčius, ir pranešė apie trūkstamas lėšas biržoje. Kennedy buvo areštuotas dėl 3,700 bitkoinų vagystės ir 2017 m. liepos mėn. stojo prieš JK teismą, apkaltintas nusikaltimais pagal 2006 m. JK sukčiavimo įstatymą ir 2002 m.

Mcx NOW – 2013 m. rugsėjį pristatyta „McxNOW“ buvo skaitmeninė valiutos keitykla. Bendrovė teigė, kad visi likučiai uždirbs 25% viso įmonės pelno palūkanų. Natūralu, kad svetainė dingo ir reikalaujama „priežiūros laikotarpio“, prasidėjusio 15 m. lapkričio 2014 d.

Cryptorush – „CryptoRush“ buvo kelių valiutų keitykla, pradėta 2014 m. vasario mėn., maždaug tuo pačiu metu kaip ir „BlackCoin“. 2014 m. kovo mėn. bendrovė paskelbė, kad jos „BlackCoin“ pavogė vartotojai, o tai sukėlė „BlackCoin“ demono klaida. Tik po mėnesio „Reddit“ vartotojas, prisistatęs „DogeyMcDoge“ ir teigiantis, kad yra buvęs įmonės darbuotojas, parašė įrašą apie tai, kokia apgaulė buvo „Cryptorush“.

WeExchange – Taip pat žinomas kaip Weex, yra bitkoinų valiutos keitimo ir prekybos platforma, pradėta 2012 m. gruodžio mėn. Paskutinė šios biržos apimtis buvo 26 m. lapkričio 2013 d. Jos įkūrėjas Jonas Montrollas buvo suimtas JAV 2017 m. vasario mėn. ir galiausiai prisipažino kaltas dėl vertybinių popierių. sukčiavimas ir trukdymas vykdyti teisingumą.

Kapiton – Švedijos biržos prekybos platformos svetainė, atidaryta ribotai klientų bazei 18 m. balandžio 2012 d. Tačiau 2013 m. lapkričio mėn. joje kilo problemų dėl mokėjimų, todėl Reddit vartotojai tai vadino sukčiavimu.

Satoshi skliautas – Kanadoje įsikūrusi bitkoinų birža VoS oficialiai pradėjo veikti 2013 m. spalio mėn., trimituojant savo audituojamą popierių, kuris tuo metu buvo revoliucinis. Birža uždarė duris 5 m. vasario 2015 d., sakydama: „Norėtume nuraminti bendruomenę, kad tai visiškai nesusiję su nemokumu, pavogtomis lėšomis ar bet kokiu kitu nelaimingu scenarijumi.

Britcoins – Atidaryta prekybai 17 m. balandžio 2013 d. ir buvo pirmoji rinka, kurioje buvo priimti Didžiosios Britanijos svarai sterlingų (GBP). 2011 m. rugpjūčio mėn. Britcoin pervadino save į Intersango ir galiausiai uždarė 19 m. gruodžio 2012 d.

Bitomatas – Pirmasis lenkų keitimas prisijungė 4 m. balandžio 2011 d. 26 m. liepos 2011 d. Bitomat pranešė, kad prarado prieigą prie savo wallet.dat failo, dingo 17,000 11 klientų Bitcoins. Jį Gox kalnas įsigijo netrukus, 2011 m. rugpjūčio XNUMX d.

„Bitfloor“ – Paskelbta 2012 m. vasario mėn., Bitfloor buvo pirmoji FinCEN registruota Bitcoin valiutos keitimo ir prekybos platforma, kurios būstinė yra Niujorko valstijoje. 3 m. rugsėjo 2012 d. į jį buvo įsilaužta už 24,000 250,000 BTC, kurių vertė buvo maždaug 288 2020 JAV dolerių, kai įvyko vagystė (17 m. rugpjūčio mėn. vertė – 2013 mln.). Dėl pažeistų serverių buvo galima pasiekti užšifruotus piniginės raktų atsarginius failus. Operacijos buvo atnaujintos iki XNUMX m. balandžio XNUMX d., tačiau kai jo partneris bankas uždarė Bitfloor sąskaitą, jis buvo priverstas visam laikui užsidaryti.

BitMarket.eu – Paskelbta 5 m. balandžio 2012 d., ši kelių keitimų pavedimų derinimo rinkos paslauga iš pradžių veikė gerai, tačiau buvo linkusi į operatoriaus nesąžiningumą, kaip ir daugelis kitų. Po vis labiau pablogėjusios paslaugos 21 m. gruodžio 2012 d. operatorius pasidalijo, kad kliento lėšos buvo panaudotos spekuliacijai ir kad beveik 20,000 2019 BTC kliento lėšų buvo prarasta. „Bitmarket“ įkūrėjas Tobiasz Niemiro buvo rastas negyvas Lenkijoje XNUMX m. liepą įtartinomis aplinkybėmis.

Bitcoin Brazilija – Paskelbta 31 m. kovo 2011 d., tai buvo pirmoji Bitcoin ir Brazilijos realo keitimo rinka. Kada tiksliai jis uždarytas, neaišku.

FXBTC – Nedidelė Kinijos birža ir registruota Šanchajaus Yao Chi Network Technology Co. įmonė, įkurta 26 m. lapkričio 2013 d. Patyrusi nuostolių, bendrovė paskelbė apie savo veiklą, tačiau pažadėjo veikti iki kitų metų gegužės 10 d. Apmaudu, bet svetainė buvo uždaryta diena anksčiau, todėl pikti klientai neleido gauti pinigų. 2017 m. rugsėjį Kinija nurodė uždaryti visas kriptovaliutų biržas.

Kripto prekyba – Nepainiokite su CryptoTrade birža (kuri taip pat dingo), ši Esecurity SA priklausanti prekybos platforma buvo pristatyta 2013 metų kovą. Platforma pardavinėjo bitkoinų pagrindu pagamintas akcijas už BTC arba LTC ir pretendavo išleisti dividendus. Tačiau pareiškusi, kad patyrė nuostolių ir negalėjo apmokėti savo išlaidų, 2015 m. sausio mėn. įmonė uždarė duris ir daugiau nebematėsi.

Bitcoinica – Naujojoje Zelandijoje atidaryta 8 m. rugsėjo 2011 d., svetainė patyrė didelių finansinių nuostolių 1 m. kovo 2012 d., kai žiniatinklio priegloba patyrė vidaus saugumo pažeidimą, dėl kurio užpuolikas galėjo pasiekti piniginę, kurioje Bitcoinica saugojo lėšas. Užpuolikas pavogė daugiau nei 43,000 11 bitkoinų. Operatorius pateikė pareiškimą, kad rezervų pakako nuostoliams padengti, tačiau 2012 m. gegužės 10 d. Bitcoinica patyrė dar vieną saugumo incidentą, per kurį vėl buvo ištuštinta karšta piniginė, dėl kurios ji buvo nedelsiant išjungta. Oklande įsikūrę bankroto administratoriai McDonald Vague buvo paskirti 2013 m. sausio 13 d. 2019 m. sausio mėn. administratoriai paskelbė savo XNUMX-ąją likvidavimo ataskaitą, tuo metu pareiškė, kad bet kokios lėšos kreditoriams vis dar priklauso nuo lėšų iš MtGox administratoriaus atleidimo.

Bitcoin-Central – Ši Paryžiuje įsikūrusi birža pradėjo veikti 29 m. gruodžio 2010 d. Ji buvo pirmoji, kuri veikė pagal Europos reglamentus ir garantavo savo vartotojų indėlius. Birža vargo kelerius metus, kol užsidarė dėl susidomėjimo stokos.

Tradehill – Įkurta 8 m. birželio 2011 d., „Tradehill“ beveik metus buvo antroji birža po „MtGox“. 2 m. vasario 13 d. birža paskelbė nutraukianti savo veiklą, nurodydama reguliavimo problemas, 2012 100,000 JAV dolerių praradimą ir ginčą su mokėjimų tvarkytoju.

MtGox žlugimo pasekmės lieka neišspręstos iki šiol

MtGox – Garsiausias mainų sprogimas iš visų buvo Tokijuje įsikūrusi birža „Magic The Gathering Online eXchange“. 2010 m. liepos mėn. įsteigta Jedo McCalebo ir 6 m. kovo 2011 d. parduota Markui Karpelèsui. Savo piko metu MtGox tvarkė maždaug 70% visų bitkoinų operacijų. Jos mirties spiralė prasidėjo 2014 m. vasarį, kai bendrovė sustabdė prekybą, uždarė savo svetainę ir pateikė bankroto apsaugą, o 850,000 450 bitkoinų išgaravo iš klientų, kurių vertė tuo metu siekė daugiau nei 10.2 milijonų JAV dolerių (šiandien – 2019 milijardo). Generalinį direktorių Marką Karpelèsą Japonijos policija keletą kartų suėmė už savo vaidmenį. 30 metų kovą Toyko teismas jam skyrė 2020 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, tačiau bausmės vykdymas atidėtas ketveriems metams. „MtGox“ saga likviduojama iki šiol, o didžioji dalis likusių lėšų dar nepaskirstyta XNUMX m. rugpjūčio mėn.

Bitcoin rinka – 6 m. vasario 2010 d. Bitcointalk vartotojas dwdollar įsteigė pirmąją bitkoinų biržą. Po to, kai tų metų birželį „Paypal“ jį „apgavo“, o vėliau iš svetainės pašalinus galimybę priimti paypal, rinka greitai nugrimzdo į nežinomybę, o „MtGox“ pakilo ją aplenkti. Kada buvo paskutinė jų prekybos diena, nežinoma.

Antonopulo valdymas

Netrukus po MtGox fiasko, legendinis rizikos kapitalistas Fredas Wilsonas pasakė: „Mes matome sektoriaus brendimą ir dalis to neišvengiamai bus nesėkmės, avarijos ir kitos netvarkos. Beveik kiekviena technologija, kurią mačiau, kaip masiškai pradėjo naudoti, patyrė tokius augimo skausmus.

Akivaizdu, kad buvo lengva bankrutuoti, įsilaužti, pasiduoti korupcijai ar kitaip nesugebėti užsidirbti pelningo verslo iš kriptovaliutų biržos valdymo. Tikimės, kad kiekvienas naujas mainų gedimas reiškia, kad tie, kurie liko, yra saugesni ir atsparesni nei bet kada. Nepaisant to, kad ir kokie saugūs šie mainai būtų, reikia pasimokyti paprastos pamokos.

„Čia pamoka, – sako Andreas Antonopoulos, – kad jei nevaldai raktų, nevaldai ir bitkoino. Turėjimas yra devynios dešimtosios įstatymo, o bitkoinuose raktų turėjimas yra dešimt dešimtosios įstatymo. Jeigu tu nebevaldai raktų, tai ne tavo bitkoinas! Ta pamoka bus išmokta tiek kartų, kiek reikės“.

Šiaurės Korėjos įsilaužimas į kriptovaliutų biržas

Ilgą laiką bloga veikėja kriptovaliutų erdvėje pripažinta Šiaurės Korėja ir toliau daro masinę žalą ekosistemai – nenumaldomu tempu įsilaužia į kriptovaliutų biržas. „Lazarus Group“, kibernetinių nusikaltimų sindikatas, dirbantis Šiaurės Korėjos vyriausybės vardu, surengė didžiausią 2020 m. mainų vagystę prieš Kucoiną. Singapūre įsikūrusi birža prarado apie 275 mln. USD Bitcoin, Ethereum ir kitų ERC20 žetonų.

JT ataskaitoje teigiama, kad Šiaurės Korėja specializuojasi įsilaužimo į kriptovaliutų biržas srityje

„Kucoin“ generalinis direktorius Johnny Lyu sakė, kad įsilaužimas įvyko „dėl privataus KuCoin karštųjų piniginių rakto nutekėjimo“. Vien šis įsilaužimas sudarė pusę 2020 m. pavogtos kriptovaliutos, nors Lyu teigė, kad buvo atgauta apie 204 mln.

Chainanalysis priskiria ataką Lazarui, nes Kucoin įsilaužėliai naudojo pinigų plovimo techniką, labai panašią į tą, kurią Lazarus naudojo ankstesnėse atakose. Ši technika apėmė pavogtų lėšų siuntimą maišytojams atliekant tokio paties dydžio struktūrinius mokėjimus. Lazarus buvo už išpuolį prieš Pietų Korėjos biržas „Upbit“ 2019 m. ir „Coinlink“ ir „Bithumb“ 2017 m. Be to, manoma, kad jie yra už ataką prieš Slovėnijos maišos energijos tiekėją „Nicehash“ 2017 m.

Naujas 2020 m. Kucoin įsilaužimo aspektas buvo tai, kad Lazarus naudojosi decentralizuoto finansavimo (DeFi) platformomis, kad išplautų kai kurias lėšas. DeFi platformos suteikia vartotojams galimybę būti savo saugotojais ir nereikalauja pasitikėjimo tarp decentralizuoto biržos operatoriaus ir prekiautojų. Vartotojai lieka anonimiški, o su daugybe DeFi mainų yra nedaug KYC ar AML nuostatų.