Buvęs ES komisaras, susijęs su įtariama kriptovaliutų Ponzi schema

Johnas Dalli, buvęs Maltos finansų ministras ir buvęs ES sveikatos ir maisto saugos komisaras, yra glaudžiai susijęs su įtariama Ponzi schema, apimančia kriptovaliutų operaciją, vadinamą QuickX.

Maltos finansinių paslaugų institucija (MFSA) neseniai perspėjo visuomenę, kad tai „greičiausiai yra abejotino pobūdžio schema su didele pinigų praradimo rizika“. Nors valdžia nepaminėjo Dalli, jis „nemaža prasme“ dalyvauja „The Shift“. ataskaitos.

Pasak prekybos vietos, „QuickX“ yra „Ponzi“ schema, kurioje Dalli yra „patariamosios tarybos narys“, o jos įmonės adresas yra toks pat kaip Dalli verslo adresas. Konservatyvūs „Shift“ skaičiavimai rodo, kad buvo prarasti milijonai JAV dolerių, priklausančių investuotojams.

Dalli nesvetimas skandalas – buvęs ES komisaras 2012 metais buvo apkaltintas prekyba poveikiu ir atsistatydino iš savo pareigų po ES kovos su sukčiavimu tarnybos tyrimo. Šiemet Dalli savo kaltės nepripažino kyšininkavimas.

Dalli dalyvavo kopijuojant kriptovaliutą Ponzis

„QuickX“ 2018 m. pristatė broliai indai Vaibhavas Adhlakha ir Kshitij Adhlakha. Dalli „palaikymas“ buvo naudojamas reklaminėje medžiagoje, siekiant manyti, kad „QuickX“ turės „nelygiavertę prieigą prie vyriausybės reguliuotojų, o tai sumažins įmonės reguliavimo neapibrėžtumą“.

Dalli padėjo broliams sudaryti sandorius Maltoje su dideliais vardais, tokiais kaip tuometinis MFSA valdytojų tarybos narys Mario Borg.

Plačiau paskaitykite čia: JK uždaryta kriptovaliutų prekybos ponzi schema SGN Group

• Greitai po susitikimo „QuickX“ tapo Maltos įmone „QuickX Ltd.“.
• Po šešių mėnesių Maltoje ji valdė nelicencijuotą kriptovaliutų biržą, pavadintą CNexchange.
• Anot „The Shift“, „QuickX Ltd.“ niekada nepateikė finansinių dokumentų nuo pat savo veiklos pradžios.

Dalli pirmą kartą buvo įsivėlęs į nesąžiningus kriptovaliutų sukčiavimus prieš „QuickX“ per projektą „Genius Capital Markets Ltd.“ („GenArb“). įtariama Ponzi schema, registruota Vanuatu. 

Buvęs Maltos finansų ministras 2017 metais reklamavo projektą Singapūre, kuris žadėjo nuo 5% iki 7% grąžą kas 10 dienų, jei investuotojas sugebės pritraukti dar tris investuotojus.

Atrodo, kad 2017 m. vasarą „GenArb“ nustojo skambinti klientams, remiantis skundais apžvalgų svetainėse. Tačiau „GenArb“ svetainės kopija yra beveik identiška „QuickX“ ir naujiems projektams, pavadintiems „Eazme“ ir „Riseoo“.

Norėdami gauti daugiau informacijos, sekite mus Twitter ir "Google" naujienos arba klausykite mūsų tiriamosios podcast'o Naujovė: Blockchain City.