Albanijoje suimtas Turkijos kriptovaliutų biržos Thodex įkūrėjas

Ieškomas kriptovaliutų biržos „Thodex“ generalinis direktorius buvo sučiuptas Albanijoje, Turkijos vidaus reikalų ministerijoje pareiškime.

Farukui Fatihui Özeriui buvo pateiktas Interpolo raudonasis pranešimas – pasaulinis prašymas teisėsaugai visame pasaulyje surasti ir laikinai suimti asmenį. 

Jis buvo ieškomas dėl vaidmens per naktį dingus Thodex, dėl kurio tūkstančiai klientų liko be prieigos prie savo paskyrų.

Turkijos vyriausybė pranešė, kad Özerio grąžinimo Turkijai procesą inicijavo Interpolas.

Jo laukia sunki teisinė kova su vietos prokurorais pranešama, kad vykdė laisvės atėmimo bausmes nebeveikiančios biržos vadovams trunkantis tūkstančius metų.

„Thodex“ žlugimas

Veikia nuo 2017 m., Thodex 2021 metų balandį staiga sustabdė prekybą, nurodydamas nenurodytas išorines investicijas, dėl kurių prireikė keturių ar penkių dienų pertraukos prekyboje.

Po dienos Özer teigė, kad bendrovė buvo priversta sustabdyti prekybą dėl kibernetinių atakų, tačiau tvirtino, kad klientų lėšos yra saugios ir pažadėjo netrukus grąžinti pinigus investuotojams. 

Tą pačią dieną Turkijos policija sulaikė 62 asmenis, konfiskavo įmonės kompiuterius ir įšaldė jos sąskaitas.

Iki to laiko Özeris jau buvo pabėgęs į Albaniją, tačiau Turkijos vyriausybė ruošėsi jį išduoti. Tačiau tai pasirodė esąs ne taip paprasta, nes gaudynės tęsėsi mėnesius. 

Bet galiausiai jis buvo rastas Vlorėje, pakrantės mieste ir trečiame pagal gyventojų skaičių Albanijoje. Jo tapatybė buvo patvirtinta naudojant biometrinius duomenis, Albanijos vidaus reikalų ministras sakė savo kolegai iš Turkijos.

2021 m. balandį paaiškėjo, kad Thodex buvo pervedęs 125 milijonus dolerių Bitcoin į JAV biržą Kraken prieš jį uždarant. Atradimą padariusi „Blockchain“ sekimo įmonė „Whitestream“ teigė, kad tai buvo „išgryninimo operacija“, kai vadovai vagia klientų lėšas.

Vyriausybė sureagavo į didelį kriptovaliutų įsisavinimą šalyje su sąskaita siekiant nustatyti naujas taisykles pramonei.