Keturi vyrai Indijoje apkaltinti kriptovaliutų sukčiavimu

Keturi vyrai Indijoje buvo apkaltintas galimai vykdo kriptovaliutų sukčiavimą. Manoma, kad asmenys reklamavo netikrą paskolų konvertavimo įmonę, kuri potencialiai užtikrino paskolas internetu ir pavertė jas skaitmeniniais turtais, pvz., BTC.

Keturi vyrai Indijoje apkaltinti dėl kriptovaliutų sukčiavimo

Policijos institucijos bendradarbiauja su Nacionaliniu pranešimų apie elektroninius nusikaltimus portalu, kad gautų reikiamus duomenis apie vyrus. Tai Deepak Patwa (23 m.), Dev Kishan (32 m.), Suresh Singh (45 m.) ir Sunil Kumar Khatik (34 m.). Manoma, kad jie galėjo apgauti kelis šimtus asmenų, kad jie perduotų pinigus, tikėdamiesi, kad jie bus dideli kriptovaliuta.

Atrodo, kad tai klasikinis Ponzi schemos pavyzdys, įtariama, kad vyrai paėmė pinigus iš savo aukų ir pažadėjo investuoti lėšas į įvairias su kriptovaliuta susijusias prekybos vietas. Tiesą sakant, vyrai panaudojo lėšas, kad nusipirktų sau prabangias dovanas, įskaitant naują BMW automobilį, ir užsiimdavo sunkiu prabangiu gyvenimo būdu.

DCP (Rohini) Pranavas Tayalas interviu paaiškino:

Kaltinamasis pinigus gaudavo apgaudinėdamas kelis banko sąskaitų savininkus per UPI. Tada jie konvertavo ją į kriptovaliutą per internetinę biržą. Patwa gavo [] kriptovaliutos komisinį atlyginimą ir išpirko jį tiesiai į savo sąskaitą ir per Hawala operacijas... Kaltinamasis ieškojo idėjos apgauti kuo daugiau žmonių naudojant paprastą schemą. Jie rado „YouTube“ vaizdo įrašą, kuriame sužinojo apie žmonių apgaudinėjimą pretekstu suteikti paskolas internetu. Jie ieškojo daugiau informacijos, kai [pranešimų programoje] sutiko Kinijos pilietį. Kaltinamasis Deepakas paklaustų šio žmogaus patarimo, kaip apgauti žmones... Kaltinamasis konvertuodavo visus apgauti pinigus... kriptovaliutų platformoje. Tada kriptovaliuta buvo perduota kitiems jo bendražygiams, kurie ją apgaubs Hawala kanalais. Jie manė, kad tai būtų lengvas būdas paslėpti pinigų pėdsaką.

Žodžiai kriptovaliuta ir nusikalstamumas dažnai susilieja tame pačiame sakinyje, ypač pastaraisiais metais. Kai kurie neteisėto kriptovaliutų elgesio pavyzdžiai, įvykę per pastaruosius kelis mėnesius, apima įsilaužimus „Axie Infinity“, skaitmeninių žaidimų platforma ir Harmonijos mainai Šiaurės Kalifornijoje. Atrodo, kad abi bendrovės kartu prarado daugiau nei 700 milijonų dolerių skaitmeninės valiutos fondų.

Atrodo, kad nusikaltimai ir kriptovaliutos juda ta pačia kryptimi

Be to, Indija, kurioje, regis, atvejis, turėjo labai aukštus ir žemyn santykius su kriptovaliuta. Maždaug prieš ketverius metus pranešė Indijos rezervų bankas (RBI). kriptovaliutų įmonės negalėjo gauti finansinių paslaugų per standartines pinigų institucijas, nors vėliau tai buvo deklaruota prieštarauja šalies konstitucijai Aukščiausiasis Teismas.

Atrodė, kad kriptovaliutų brangimas Indijoje išaugs dešimt kartų, bet dabar atrodo, kad reguliavimo institucijos diskutuoja, ar įteigti visišką draudimą kriptovaliuta.

Žymos: nusikaltimas, kripto paskolos, Indija