- Prancūzijos pilietis Alexandre'as neseniai pripažino kaltę kriptovaliutų byloje, kurioje buvo apkaltintas nelicencijuotu pinigų pervedimo verslu ir sąmokslu įvykdyti banko sukčiavimą.
- Byla buvo susijusi su jo dalyvavimu schemoje parduoti ir pervesti milijonus dolerių kriptovaliutų asmenims, įskaitant nusikaltėlius, per jo valdomą tarpusavio mainų platformą.
JAV teisingumo departamentas (DOJ) teigė, kad Alexandre'as platformą valdė prisidengdamas teisėtu verslu, tačiau iš tikrųjų jis sąmoningai palengvino nelegalią veiklą, pavyzdžiui, narkotikų gabenimą ir sukčiavimą, leisdamas vykdyti anoniminius ir neatsekamus sandorius.
Pagal susitarimą dėl ieškinio Alexandre'as sutiko prarasti 249 milijonus dolerių kriptovaliutų, o tai yra didžiausia kada nors konfiskuota suma kriptovaliutų byloje. Konfiskavimas yra jo neteisėtos veiklos pajamos ir bus perduotas vyriausybei.
Šis atvejis yra įspėjimas tiems, kurie dirba kriptovaliutų erdvėje, nes DOJ vis labiau stengiasi pažaboti nelegalią veiklą, susijusią su kriptovaliutomis. Didėjantis kriptovaliutų populiarumas pavertė jas nusikaltėlių pageidaujamu atsiskaitymo būdu, o vyriausybė imasi veiksmų, kad užkirstų kelią kriptovaliutų naudojimui neteisėtais tikslais.
Šis atvejis taip pat pabrėžia, kaip svarbu laikytis kovos su pinigų plovimu (AML) ir pažink savo klientą (KYC) taisyklių. Alexandre'o neteisėtą veiklą palengvino tai, kad jis neįgyvendino AML ir KYC priemonių, kurios leido jam deramai nepatikrinti sudaryti sandorius su nusikalstamoje veikloje dalyvaujančiais asmenimis.
Laikinoji JAV advokato pareigas pietiniame Niujorko rajone Audrey Strauss pareiškime pabrėžė, kad vyriausybė yra įsipareigojusi kovoti su kriptovaliutų naudojimu neteisėtais tikslais. „Šiandien konfiskuoti 249 milijonai USD kriptovaliutų rodo mūsų įsipareigojimą išardyti nusikalstamas organizacijas, kurios išnaudoja virtualių valiutų pramonę, kad palengvintų nelegalią veiklą.
Susitarimas dėl ieškinio yra priminimas, kad tie, kurie veikia cryptocurrency erdvė turi atitikti visus atitinkamus reglamentus ir įstatymus. Tie, kurie užsiima neteisėta veikla, susijusia su kriptovaliutomis, rizikuoja susidurti su rimtomis pasekmėmis, įskaitant turto konfiskavimą ir įkalinimą.
Išvada
Apibendrinant, Alexandre atvejis rodo, kad vyriausybė laikosi griežtos pozicijos dėl neteisėtos veiklos, susijusios su kriptovaliutomis, ir naudoja visas turimas priemones, įskaitant konfiskavimą, kovodama su kriptovaliutų naudojimu neteisėtais tikslais. Šis atvejis yra įspėjimas kitiems, dirbantiems kriptovaliutų erdvėje, ir pabrėžia taisyklių bei įstatymų laikymosi svarbą.
Šaltinis: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/11/french-national-pleads-guilty-forfeits-249m-in-crypto-case/