FTC pradeda šios kriptovaliutų skolinimo įmonės rinkodaros tyrimą

Vasario 22 d. pateiktame bankroto teisme JAV Federalinė prekybos komisija (FTC) atskleidė kad tiria kriptovaliutų skolinimo įmonės „Voyager“ rinkodaros schemas. Remiantis skunde, FTC pradėjo tyrimą dėl tam tikrų „Voyager“ ir jos darbuotojų veiksmų ir praktikos „dėl jų apgaulingos ir nesąžiningos kriptovaliutos rinkodaros visuomenei“.

Tačiau šis pranešimas buvo paskelbtas po to, kai bankroto teisėjas Michaelas Wilesas anksčiau patvirtino planą, pagal kurį skolinančios įmonės skolininkai parduos „Voyager“ turtą Binance.US už daugiau nei 1 mlrd. Pažymėtina, kad FTC pareiškime nurodyta, kad siūlomas skolininkų turto pardavimas trukdytų vykstančiam tyrimui. Tai galėtų atleisti skolinimo įmonę ir kai kuriuos personalo narius nuo tariamų „vyriausybinio padalinio su sukčiavimu susijusių mokesčių“.

Sausio 10 d. teisėjas Michaelas Wilesas leido skolinančiai įmonei sudaryti turto pirkimo-pardavimo sutartį ir pamatyti kreditoriaus patvirtinimą. Tačiau a "Reuters" pranešti sako, kad pardavimas nebus galutinis iki būsimo teismo posėdžio.

Be FTC, „Voyager“ tiria ir kitos vyriausybinės agentūros. Teksaso vertybinių popierių ir generalinis prokuroras prieštaravo tam, kad sunkumų patirianti biržos įmonė FTX įsigijo „Voyager“ prieš jo žlugimą. Vertybinių popierių ir biržų komisija (SEC) prieštaravo siūlomam Binance.US įsigijimui. Nepaisant prieštaravimų, skolinimo platforma gavo teismo leidimą tęsti pardavimą.

Allyson Smith iš Kirkland & Ellis, Voyager teisinės komandos, pažymėjo, kad pardavimas vyksta. „Einame kelyje ir jokių kliūčių nenumatome“, – tvirtino „Voyager“ teisininkai.

FTC prašo Teismui

Pastebėtina, kad naujausiame FTC pareiškime primygtinai reikalaujama, kad kai kurios „Voyager“ bankroto procedūroje dalyvaujančios šalys neturėtų būti pašalintos iš įvairių finansinių reikalavimų. Kai kurie ieškiniai apima skolas už melagingą pateikimą ir melagingus apsimetimus. Komisija pareiškė:

Be kitų dalykų, netaikant išimčių apsimetinėjimui ir pareiškimams, leidimas gali būti skaitomas taip, kad būtų trukdoma vyriausybinio padalinio, pvz., FTC, veiksmų priežastims. FTC pagarbiai prašo Teismo paneigti skolininko siūlomo plano patvirtinimą.

Naujiena @ FTC analizė rodo, kad kriptovaliutų sukčiai daugėja, o apie 1 iš 4 dolerių, apie kuriuos pranešta, prarandama dėl sukčiavimo, sumokėta kriptovaliuta.

Nuo 2021 m. pradžios vartotojai pranešė praradę daugiau nei 1 mlrd. USD kriptovaliutų dėl sukčių.https://t.co/AnWqzj93jK

– Lina Khan (@linakhanFTC) Birželio 3, 2022

„Voyager“ yra viena iš įmonių, kurios praėjusių metų liepą pateikė 11 skyriaus bankroto apsaugą, įskaitant „BlockFi“ ir „Celsius Network“. Skolinimo įmonė pažymėjo, kad šis žingsnis yra „reorganizavimo plano“ dalis. Įgyvendinus planą, klientai galėtų vėl pasiekti savo paskyras, o „Voyager“ grąžintų savo klientams vertę.

Vykdant šį procesą, siūlomas reorganizavimo planas atnaujins prieigą prie paskyros ir grąžins klientams vertę. Pagal šį planą, kuris gali keistis dėl vykstančių diskusijų su kitomis šalimis ir kuriam reikalingas teismo patvirtinimas:

– Stephenas Ehrlichas (@Ehrls15) Liepa 6, 2022

SBF prieštarauja nurodymui duoti parodymus „Voyager“ bankroto posėdyje

„Voyager“ bankroto byloje advokatai, atstovaujantys „Voyager“ neužtikrintiems kreditoriams įteikė SBF šaukimą į teismą. Be to, „Voyager Digital“ ir du SBF subjektai – „Alameda Research“ ir „FTX“ turėjo tam tikrą ryšį, kol viskas subyrėjo. SBF prekybos įmonė „Alameda Research“ buvo viena iš svarbiausių „Voyager“ akcininkų.

Tačiau įvairūs įvykiai ir tyrimai, susiję su bankrutavusia FTX birža, yra vieni iš svarbiausių atvejų kriptovaliutų erdvėje. Pažymėtina, kad bankroto procedūra tebevyksta, nes buvęs FTX, SBF, generalinis direktorius susiduria su JAV valdžios institucijų kontrole. Kita vertus, „Celsius Network“ ypač susiduria su JAV valdžios institucijų patikrinimu dėl tariamų veiksmų prieš platformai teikiant apsaugą nuo bankroto. Tačiau esant Celsijaus siūlomą restruktūrizavimo planą, buvo tikimasi, kad daugiau nei 85 % klientų atgaus apie 70 % savo lėšų.

Daugiau naujienų:

„Fight Out“ (FGHT) – naujausias „Move to Earn“ projektas

• „CertiK“ audituotas ir „CoinSniper KYC“ patikrintas
• Ankstyvosios stadijos išankstinis pardavimas tiesiogiai dabar
• Uždirbkite nemokamą kriptovaliutą ir pasiekite kūno rengybos tikslus
• LBank Labs projektas
• Bendradarbiauja su Transak, Block Media
• Apdovanojimai ir premijos