Sam Bankman-Fried, kriptovaliutų biržos FTX generalinis direktorius, „Bitcoin 2021“ konferencijoje Majamyje, Floridoje, 5 m. birželio 2021 d.
Eva Marie Uzcategui | Bloomberg | „Getty Images“
Atrodo, kad kai kurie FTX vartotojai rado būdą, kaip perkelti pinigus iš biržos per galines duris Bahamuose.
Duomenų įmonės „Argus“ atlikta analizė nustatė neįprastus prekybos modelius per pastarąsias penkias dienas, nes FTX ribojo klientų pasitraukimus. Dauguma pažeidimų buvo susiję su skaitmeniniais kolekcionuojamais daiktais, žinomas kaip NFT. Pasak Arguso, šie modeliai rodo, kad „beviltiški“ klientai pagalbos kreipėsi į Bahamų FTX vartotojus.
Dabar bankrutuojanti pasaulinė kriptovaliutų birža leidžia išsiimti tik Bahamų salose po to, kai sustabdė FTX likvidavimą visur kitur pasaulyje. Kadaise 32 milijardus dolerių vertės įmonė, iš dalies įsikūrusi Nasau, sakė a Čivināšana sakė, kad turi palengvinti Bahamų pasitraukimą iš šalies, kad būtų laikomasi vietinių taisyklių.
Didelės grynosios vertės vartotojai moka astronomines kainas už NFT per FTX tuo metu, kai platesnė kriptovaliutų ir skaitmeninių kolekcionuojamų prekių rinka nusmuko. Vienu atveju kolekcinis daiktas, kurio kaina prieš tris savaites buvo beveik 9 USD, penktadienį buvo parduota už 10 mln. Kitas NFT, kurio kaina buvo panaši prieš mėnesį, šią savaitę buvo parduota už 888,888.88 XNUMX USD.
„Ši NFT veikla makro lygmeniu yra labai nereguliari, kai apskritai NFT rinka mažėja, tiek verte, tiek apimtimi, ir šiuo konkrečiu atveju, kai prekyba kitose FTX rinkose yra ribota“, – sakė Owen Rapaport, vienas iš įkūrėjų ir generalinis direktorius. „Argus“, „blockchain“ analizės įmonė, kuri specializuojasi prekyboje viešai neatskleista informacija.
Argus teigė, kad tokio tipo prekyba greičiausiai yra FTX vartotojų bandymas gauti pinigų bet kokiu būdu. Viena iš galimų galimybių, pasak Rapaport, yra ta, kad prekybininkai su Bahamų naudotojais sumokės tam tikrą turto procentą, o mainais gaus jį, kai bus sėkmingai pašalintas iš FTX.
Remiantis Dune Analytics duomenimis, kitur prekybos nepakeičiamais žetonais apimtys sumažėjo 97 % nuo rekordinio aukščio. Kaina iš Bitcoin yra 75% mažiau nei visų laikų rekordas prieš metus.
Šie sandoriai matomi blokų grandinėje, kuri veikia kaip vieša pinigų judėjimo sekimo knyga. Nors kiekvienas gali matyti, kur juda pinigai, tapatybė vis dar yra anoniminė. Argus negalėjo tiksliai pasakyti, kas buvo šie klientai ir kad FTX penktadienį nutraukė nereguliarią prekybą. Vis dar yra „pasiūlymų“ arba pasiūlymų pirkti šiuos dabar brangius kolekcionuojamus daiktus, tačiau nuo to laiko pirkimo užsakymai nebuvo įvykdyti.
FTX ir jos įkūrėjas Samas Bankmanas-Friedas iš karto neatsakė į CNBC prašymą pakomentuoti.
Kai kurie „Twitter“ vartotojai šią savaitę pastebėjo panašius pažeidimus. Populiarus kriptovaliutų transliuotojas, kuriam vadovauja Cobie, vienas pirmųjų pasiūlė vartotojams įsigyti NFT, kuriuos parduoda Bahamų vartotojai. Jis atkreipė dėmesį į vieną piniginę, kurioje iš FTX buvo išimta 21 mln.
TWEET: https://twitter.com/cobie/status/1590974648552148992
Pranešama, kad FTX matė paslaptingus srautus po bankroto apsaugos. Reuters pranešė šeštadienio pradžioje, kad nuo 1 iki 2 mlrd. Tuo tarpu duomenų įmonė „Elliptic“. sąmatos kad 473 milijonai dolerių buvo perkelta iš FTX dėl įtariamo įsilaužimo.
Penktadienį, praėjus savaitei, bendrovė pateikė pareiškimą dėl bankroto apsaugos pagal 11 skyrių neramumas. Birža, kuriai vadovauja 30-metis Sam Bankman-Fried, buvo apkaltinta piktnaudžiavimu klientų lėšomis ir po likvidumo krizės buvo beveik nupirkta jos didžiausio konkurento.
Šaltinis: https://www.cnbc.com/2022/11/12/ftx-users-may-be-cashing-of-bankrupt-crypto-exchange-through-a-bahamas-loophole.html