Kaip Binance moko teisėsaugą visame pasaulyje kovoti su kriptovaliutais

Kova su kriptovaliutų nusikaltimais prasideda nuo kovos su daugybe aplink jį susiformavusių klaidingų nuomonių.

Kaip ir idėja, kad kriptovaliutų sandoriai yra neatsekami ir anonimiški, pavyzdžiui, ir kad „blockchain“ pramonė nepakankamai rūpinasi, kad ištirtų blogą elgesį arba imtųsi veiksmų tam užkirsti kelią.

Nei viena, nei kita netiesa, sakė Matthew Price'as, Amerikos žemyno žvalgybos ir tyrimų vadovas Binansas, didžiausia pasaulyje šifravimo birža.

„Yra suvokimas, kad biržoms tiesiog nerūpi, kad kriptovaliutos yra laukiniai vakarai ir niekas nenori bendradarbiauti su teisėsauga – ir tai tiesiog akivaizdžiai klaidinga“, – sakė Price. Atšaukti.

Price'as, buvęs IRS agentas, taip pat dirbęs CŽV pareigūnu, yra vienas iš daugelio neseniai įdarbintų vyriausybės, prisijungusių prie augančios Binance tyrimų komandos, įskaitant ilgametį IRS specialųjį agentą Tigraną Gambaryaną, kuris dabar yra pasaulinis žvalgybos ir tyrimų vadovas. Binance.

Kovotojai su kriptovaliutiniais nusikaltimais

Kai Price ir Gambaryan buvo su vyriausybe, jie nuolat bendradarbiavo su kriptovaliutų biržomis, įskaitant Binance, kad dalintųsi informacija ir sustabdytų su kriptovaliuta susijusį sukčiavimą.

Dabar, kai jie yra viduje, jie ir jų kolegos naudojasi savo patirtimi, kad apmokytų teisėsaugos organizacijas visame pasaulyje, kaip elgtis su kriptovaliutų nusikaltimais, įskaitant viską nuo pinigų plovimo ir įsilaužimų į nacionalinę valstybę iki išpirkos reikalaujančių programų ir romantinių aferų.

„Binance“ surengė seminarus apie kriptovaliutų ir „blockchain“ technologijas teisėsaugai visoje JAV ir Europoje, Kanadoje, Brazilijoje, Argentinoje, Filipinuose, Singapūre ir Švedijoje, o būsimi seminarai planuojami Kolumbijoje ir Meksikoje.

„Kaip buvęs teisėsaugos pareigūnas, džiugu matyti tokį norą bendradarbiauti tarp viešojo ir privataus sektoriaus“, – sakė Price. „Bendradarbiavimas ir dalijimasis informacija pirmyn ir atgal yra vienintelis būdas kovoti su šiais dalykais, atsižvelgiant į technologijų ir nusikaltėlių vystymosi greitį.

Sekite pinigus

Nors kriptovaliutomis pagrįstų nusikaltimų kiekis turi šiemet sumažėjo maždaug 15 proc– tai padarys meškų rinka – kriptovaliutų biržos ir teisėsauga nemiega ant laurų.

Nusikaltėliai „visada ieško veiksmingiausių priemonių savo reikalams atlikti“, – sakė Price, o tai, kad kriptovaliuta supaprastina ir palengvina tarptautinius sandorius, yra dviašmenis kalavijas.

Kas yra išpirkos programų išpuolis išskyrus XXI amžiaus mafijos prievartavimo versiją? Kas yra a kiaulių skerdimo schema jei ne šiuolaikiška Nigerijos princo el. pašto sukčių adaptacija.

Tačiau nors priemonės vystėsi, motyvas daugeliu atvejų yra tas pats: pinigai. Ir lengviau sekti pinigus, kai tiesiog taip atsitiko, kad turite nuolatinę visko, kas vyksta, knygą.

Kripto sandorius galima atsekti blokų grandinėje, o tai suteikia tyrėjams a kovojant su kriptovaliutų nusikalstamumu.

Nėra kur slėptis

Grynieji pinigai, kurie dingsta į Šveicarijos banko sąskaitą, nėra vieši. Bet viskas, kas vyksta blokų grandinėje, yra.

Jei nueitumėte į „Bank of America“ ir paklaustumėte, kiek jie susiduria su nusikalstamomis prekyvietėmis, jie negalėtų jums pasakyti, bent jau ne galutinai, sakė Gambaryanas.

„Tačiau galiu eiti dabar ir tiksliai pamatyti, kiek mes turime įtakos tiems subjektams, o tai negirdėta finansų sektoriuje“, – sakė jis. „Mes mokome tyrėjus ir reguliuotojus, kaip tai panaudoti, ir demastifikuojame kriptovaliutą, kad išsklaidytume žmonių įvaizdį, kad ji yra anonimiška.

Kriminalistiniai buhalteriai gali naudoti įrankius, kuriuos teikia blokų grandinės analizės įmonės, pvz., „Chainalysis“ ir „TRM Labs“, kad pamatytų, kaip kriptovaliuta juda „blockchain“, ir susieti ją su informacija, kurią išsaugojo tokie subjektai kaip „Binance“, įskaitant vartotojo IP adresą ir operacijų įrašus.

Nepaisant to, kriptovaliutų nusikaltėlių gaudymas tebėra katės ir pelės žaidimas, o tai reiškia, kad pramonė turi padėti teisėsaugai imtis veiksmų.

„Niekas, įskaitant Binance, nenori nusikalstamos veiklos platformose“, – sakė Gambaryanas. „Esame įgalioti daryti viską, ką galime, kad tai sustabdytume, bet esame tik dalis to.

Blokų grandinės kūrimo ekspertizė

Iššūkis yra tas, kad nepakankamai teisėsaugos narių turi „blockchain“ teismo ekspertizės, kad galėtų atlikti su kriptovaliuta susijusį baudžiamąjį tyrimą.

Tačiau patyrę tyrėjai, tokie kaip Gambaryanas, Price'as ir jų kolegos, įskaitant Jareką Jakubceką ir Nilsą Anderseną-Röedą, abu buvusius Europolo agentus, kurie dabar vadovauja Binance žvalgybai atitinkamai APAC ir EMEA šalyse, gali mokyti detektyvus ir reguliuotojus apie kriptovaliutų mechaniką ir kaip tai padaryti. identifikuoti ir tvarkyti kriptovaliutų bylas.

„Binance“ siūlomi mokymai skiriasi priklausomai nuo rinkos ir auditorijos išprusimo. Pavyzdžiui, Kanadoje, kur teisėsauga jau turi tam tikrą kriptovaliutų naudojimo patirtį, mokymuose daugiau dėmesio skiriama tokioms temoms kaip pažangūs tyrimo metodai ir prevencinės priemonės, o kitose šalyse prasminga pradėti nuo pagrindų, pavyzdžiui, pradmenų apie tai, kokios „Binance“ turima informacija ir kokie veiksmai yra susiję su paskyros įšaldymu.

Laikui bėgant, kuo daugiau tyrėjų bus ir žinančių, ko ieškoti, tuo švaresnė kriptovaliuta bus visiems, sakė Gambaryanas.

Be įvadinių sesijų, „Binance“ taip pat kartais kviečiama teikti labiau specializuotus mokymus.

Neseniai komanda buvo pakviesta į Brazilijoje vykusią konferenciją, kurioje buvo paprašyta paaiškinti, kaip kriptovaliuta gali būti panaudota siekiant padėti nusikaltimams, susijusiems su prekyba žmonėmis. Tuo metu, kai dirbo IRS, Gambaryan dirbo bylą Dėl to 2019 m. buvo panaikinta didžiausia pasaulyje tamsi internetinė seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagos svetainė, kuri buvo atlikta stebint Bitcoin mokėjimus. Svetainės administratorius buvo suimtas ir išgelbėti 24 vaikai.

„Tai realaus pasaulio poveikis“, - sakė Gambaryanas. „Jei kas nors man pasakytų, kad Bitcoin yra blogai, aš visada galvoju, kad jei Bitcoin nebūtų šalia, tie vaikai vis tiek būtų skriaudžiami.

Skirtumas

Taip pat yra daug pavyzdžių, kaip Binance seminarai turėjo įtakos teisėsaugos institucijoms visame pasaulyje.

Neseniai viename dideliame Brazilijos mieste vykusioje pagrobimo byloje nusikaltėliai pareikalavo didelės kriptovaliutos išpirkos. Vienas iš bylos tyrėjų dalyvavo „Binance“ mokymo programoje ir sugebėjo atsekti nusikaltėlius bei išsiaiškinti, kas jie yra. Auka buvo išgelbėta, o pagrobėjai patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Su „Binance“ tyrimų komanda taip pat dažnai susisiekia žmonės, kuriuos jie apmokė, prašydami pagalbos arba gauti patarimo konkrečiu atveju.

Praėjus savaitei po seminaro Kanadoje, Binance pradėjo skambinti iš Kanados karališkosios raitosios policijos ir regioninių bei provincijų agentūrų, ieškančių konsultacijos.

„Iš ten galime padėti aukoms susigrąžinti lėšas ir visur, kur rengėme šiuos pristatymus, ta pati istorija“, – sakė Price. „Remiantis mūsų gaunamų užklausų skaičiumi, kuris labai išaugo, tai neabejotinai daro įtaką.