Prekybos žmonėmis ir narkotikų prekyboje labai išaugo virtualių valiutų naudojimas. Iš visų virtualių valiutų Bitcoin tapo populiariausiu būdu atlikti nelegalias operacijas, kurios palaiko žmonių kontrabandos ir išnaudojimo verslą. JAV iždo departamentas neseniai paskelbė analizę.
Kodėl nusikaltėliai teikia pirmenybę Bitcoin?
Virtualios valiutos arba kriptovaliutos anonimiškumo savybė pritraukia nusikaltėlius. Jie naudoja šią valiutą, kad išvengtų aptikimo mokėdami už nelegalią veiklą, pvz., prekybą žmonėmis ir narkotikais.
Tai padidino iššūkius, su kuriais susiduria federalinis įstatymas, siekiant įgyvendinti įstatymus prieš prekybą vaikais ir žmonėmis. Pasidarė sunku sekti operacijas, kuriose kriptovaliuta naudojama kaip mainų priemonė ir tarpusavio mokėjimai mobiliesiems telefonams.
JAV vyriausybės atskaitomybės biuras nustatė, kad 2021 m. iš 27 ištirtų komercinės prekybos žmonėmis prekyviečių 15 priėmė virtualias valiutas. Virtualios valiutos bankomatai yra atskiri automatai, leidžiantys pirkti ir parduoti. Virtualios valiutos keitimas gali būti naudojamas neteisėtai veiklai, tokiai kaip plovimas ir prekyba narkotikais.
Veiksmai, kurių ėmėsi federalinė vyriausybė, kovojant su kriptovaliutų skatinamu nusikalstamumu
Kelios federalinės agentūros buvo įpareigotos tirti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn prekybos žmonėmis bylas, susijusias su internetinėmis prekyvietėmis ir virtualia valiuta. Ji apėmė federalinius teisėsaugos subjektus Teisingumo departamente ir kitas agentūras, įskaitant Iždo departamentą, kurios remia prekybos žmonėmis bylų tyrimus.
Naujausi veiksmai ir tyrimai:
- 2016 m. Krašto saugumo departamento imigracijos ir muitinės vykdymo vidaus saugumo tyrimai ir Slaptoji tarnyba nustatė ir paėmė daugiau nei 1.2 mln. USD iš prekeivių žmonėmis virtualios valiutos piniginės.
- 2020 m. Iždo vidaus pajamų tarnybos elektroninių nusikaltimų skyriaus tyrimas padėjo uždaryti Helix. Tai buvo tamsi žiniatinklio platforma, kuri plaudavo pinigus narkotikų prekeiviams.
- Iždo finansinių nusikaltimų vykdymo tinklas (FinCEN) paskelbė gaires, skirtas padėti finansų įstaigoms aptikti prekybos žmonėmis veiklą, susijusią su virtualiomis valiutomis.
- Federalinės bankininkystės, vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių reguliavimo institucijos prižiūri, ar finansų įstaigos laikosi bankų AML reikalavimų, įskaitant jų pranešimus apie įtartiną veiklą.
Kriptografijos sandoriai nuolat registruojami viešose blokų grandinėse, o tai padeda teisėsaugos institucijoms naudoti blokų grandinės analizės įrankius neteisėtai veiklai tirti.
Tačiau nusikaltėliai naudojasi privatumo technologija, kad paslėptų lėšų judėjimą blokų grandinėje, todėl tokius neteisėtus sandorius sekti tampa sunkiau.
„FinCEN“ išleista ataskaita: svarbiausi dalykai
2020 ir 2021 m. kriptovaliutų, ypač bitkoinų, naudojimas padidėjo, rodo finansų įmonių vyriausybės pateikti dokumentai. Per šį laikotarpį atliktas tyrimas atskleidė daugiau nei 2,311 412 kriptovaliutų panaudojimą prekybai žmonėmis. Sandoriai sudarė daugiau nei XNUMX mln.
Šios prekybos žmonėmis aukos buvo verčiamos dirbti darbininkais, vergais, priverstinės tarnystės, peonažo ir kitų lytinių aktų rūšimis. 2021 m. pranešta apie 1,975 XNUMX naudojimą.
Andrea Gacki, FinCEN direktorius, sakė, kad finansinių institucijų pranešimai atskleidžia prekeivius žmonėmis, taip gelbėdami ir apsaugodami nekaltas gyvybes. Tai taip pat padeda teisėsaugai.
Adarshas Singhas yra tikras Defi ir Blockchain technologijų žinovas, palikęs darbą „Big 4“ tarptautinėje finansų įmonėje, kad užsiimtų kriptovaliutų ir NFT prekyba visą darbo dieną. Jis turi tvirtą išsilavinimą finansų srityje ir įgijo MBA iš prestižinės B mokyklos. Jis gilinasi į šias naujoviškas sritis, atskleisdamas jų subtilybes. Atskleisti paslėptus brangakmenius, nesvarbu, ar tai būtų monetos, žetonai ar NFT, yra jo kompetencija. NFT sukelia didelį jo susidomėjimą, o jo kūrybinga NFT analizė atveria patrauklius pasakojimus. Jis siekia, kad decentralizuotas skaitmeninis turtas būtų prieinamas masėms.
Šaltinis: https://www.thecoinrepublic.com/2024/03/28/how-human-traffickers-make-use-of-crypto-for-transactions/