Kaip kriptovaliutų pora iš „Wannabe Tech Luminaries“ pateko į taikinius per didžiausią finansinį areštą Teisingumo departamento istorijoje

Ilja „olandas“ Lichtenšteinas surinko pinigus iš Marko Cubano ir kitų žinomų investuotojų. Jo žmona Heather Morgan susilaukė savotiško reperio ir socialinių tinklų šviesuolio gerbėjų. 

Cyrus Farivar, David Jeans ir Thomas Brewster

HEather Morgan ir jos vyras Ilja „olandas“ Lichtenšteinas, atrodo, sėkmingai gyveno kaip technologijų verslininkai ir minčių lyderiai. Lichtenšteinas investavo į startuolius kartu su sunkiasvoriais, tokiais kaip Marcas Benioffas, ir įkūrė savo įmonę, remiamą Marko Cubano. Morgan save vadino produktyvia minčių lydere, internete skelbdama straipsnius apie vadovaujančias moteris ir netgi turėjo alter ego kaip kvailas YouTube reperis Razzlekhanas, kuris kalbėjo apie sėkmę ir pinigus. 

Tačiau, pasak IRS tyrėjų, jie turėjo paslaptį. 31 metų Morgan ir jos vyras 34 metų Lichtenšteinas antradienį buvo suimti Niujorke ir apkaltinti bandymu išplauti 3.6 mlrd. Jei jie bus pripažinti kaltais dėl jiems pateiktų kaltinimų, kiekvienas galėtų kalėti iki 25 metų. Šią savaitę atskleistuose teismo dokumentuose išsamiai aprašyta sudėtinga schema, kaip išplauti ir nuslėpti pavogtų bitkoinų kilmę. Lichtenšteinas ir Morganas nėra apkaltinti įsilaužimu.

"Forbes" išsiaiškino, kad pora tariamai naudojo skaitmeninę piniginę kriptovaliutai išplauti, todėl jie tuo pat metu prisistatė kaip savarankiški verslininkai, kartu investuojantys į įmones ir, Morgano atveju, įsitvirtinę kaip socialinės žiniasklaidos asmenybė.

Nuo tada, kai susitiko maždaug prieš dešimtmetį, jiedu sunkiai dirbo, kad įsitvirtintų Silicio slėnio ir Niujorko technologijų sluoksniuose. Lichtenšteinas atliko daugybę nesėkmingų įmonių, įskaitant Rono Paulo gerbėjų svetainės valdymą ir smegenis gerinančių papildų verslo įkūrimą, prieš įkūrdamas „MixRank“, dabar verslo remiamą pardavimo ir rinkodaros įmonę. Lichtenšteinas staiga paliko „MixRank“ 2016 m., tais pačiais metais, kai buvo įsilaužta į „Bitfinex“. 

Per tą laiką Morgan paskyrė save „šalto elektroninio pašto“ – nepageidaujamų komunikacijų – eksperte ir panaudojo tai rašydama koncertus ir pasirodymus pardavimo konferencijose. 

„Ji pasirodė kaip sklandi operatorė, bet niekada nesukeltų įtarimų“, – sakė Travisas Lybbertas, Kalifornijos universiteto Deiviso ekonomikos profesorius, 2011 m. pasamdęs Morganą mokslinio tyrimo asistentu. „Ji buvo labai pasitikintis jaunas žmogus, profesionalas, kuris ieškotų galimybių ir jas kurtų“.

Pporą pažinoję žmonės sakė, kad juos sukrėtė areštai. Lybbert, duodamas interviu telefonu su "Forbes"Morganas buvo perspektyvus studentas, kurio supratimas apie Artimuosius Rytus buvo įspūdingas. Ji „užsitarnavo vietą“ kaip bendraautorė akademinės knygos skyriuje, kurį jie kartu parašė, jis pasakė: „Arabų pavasario pamokos: maisto saugumas ir stabilumas Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje“. 

Profesorius sakė, kad jis skaitė svečio paskaitą vienoje iš Morgan pamokų, kai ji buvo UC Davis studentė, ir ji kreipėsi į jį vėliau, kai baigė studijas, ieškodama mokslinių tyrimų galimybių, kurios galėtų padėti jai „ekonomikos, ypač tarptautinės, aukštosios pakopos studijoms. ir vystymosi ekonomika“.

„Ji visada ieškojo kito dalyko ir turėjo tikrai didelių siekių to, ką norėjo daryti profesionaliai“, – sakė Lybbert.

Lybbertas taip pat sakė, kad kol jis ir Morgan dirbo kartu 2011 ir 2012 m., Morganas buvo ambicingas ir užsiėmęs. Baigusi studijas UC Davis, ji išvyko į Honkongą, kur dirbo renginių planuotoja, taip pat pateikė paraišką baigti ekonomikos mokyklą ir įkūrė savo reklaminių tekstų rašymo konsultacijų įmonę „SalesFolk“, – sakė Lybbertas.

Kaip rašoma Morgano puslapyje „LinkedIn“, ji iš Honkongo persikėlė į Kairą, kur baigė ekonomikos ir tarptautinės plėtros magistro studijas Amerikos universitete. Morganas grįžo į Kaliforniją 2013 m. ir įsidarbino įmonėje Tamatem Inc., arabų kalbos žaidimų mobiliesiems leidėjui, kuri buvo inkubuojama 500 startuolių. Maždaug tuo pačiu metu „Morgan“ išleido „SalesFolk“. 2013 m. birželio mėn. archyvinėse jos svetainės kopijose ji apibūdinama kaip „analitikos nindzė“, „publikuota autorė“ ir turinti septynerių metų tekstų rašymo patirtį.

Atrodo, kad maždaug tuo metu jos keliai susikirto su Lichtenšteinu. Jos Salesfolk tinklalapio apačioje kaip atsiliepimas pateiktas Lichtenšteino komentaras, kuris savo paslaugas įvertino puikiai, pavadindamas ją „intensyvia, nuostabia ir orientuota į lazerį“ ir pridurdamas, kad „viena valanda minčių šturmo su Heather atsiperka. iš karto sau“. 

2014 m. Morgan pradėjo rašyti tinklaraščius savo svetainėje econgoat.com, kur save apibūdino kaip „begėdišką ekonomistę perluose“. 14 m. balandžio 2014 d. paskelbtame įraše ji rašė: „Nors mano rizikingas elgesys man galėjo sukelti daugiau chaoso, nei dauguma žmonių galėjo ištverti, ir tam tikrų nesėkmių, tai taip pat paskatino mane pasiekti didžiausių laimėjimų. Po kelių mėnesių Morgan apklausė Lichtenšteiną savo „YouTube“ kanalui ir klausė jo apie jo įmonę „MixRank“ vaizdo įraše pavadinimu „Gaukite pirmąjį 1 milijoną USD įmonės pardavimų be jokių rinkodaros išlaidų“. 

Iki šiol Morgan sulaukė pripažinimo ne tik savo svetainėse. 2015 m. rugpjūtį ji buvo apklausta internetu iš pardavimo valdymo programinės įrangos įmonės „Ambition“, kuri apibūdino ją kaip asmenį, „perrašinėjantį šaltojo elektroninio pašto strategiją [programinės įrangos kaip paslaugos] įmonėms visame pasaulyje“. Brianas Trautscholdas, dabar „Ambition“ COO, davęs interviu su Morgan, išreiškė šokiravimą, kad ji buvo apkaltinta federaliniu nusikaltimu. Tai „beprotiška“, – sakė jis "Forbes" interviu telefonu. „Ji kalbėjo SaaS konferencijose ir nebuvo jokių požymių, kad asmuo nebuvo susitelkęs į konsultacijas elektroniniu paštu... Tai šokas, praėjus daugiau nei septyneriems metams, matyti, kad atsiskleidžia kita istorijos pusė.

Likus keliems mėnesiams iki „Bitfinex“ įsilaužimo 2016 m. rugpjūčio mėn., Morganas tapo laisvai samdomu apžvalgininku Inc. žurnalas, kuriame ji apibūdino kaip „miegojimą ant sofos ir sukūrusią septynženklį verslą, pavadintą „SalesFolk“. Kitais metais ji taip pat tapo Forbes.com skilties ForbesWomen bendradarbe, kur skelbė straipsnius temomis nuo muzikos iki maisto. Viename įraše Morgan aptarė, kaip augdama ji turėjo kalbos sutrikimų ir mokykloje iš jos tyčiojosi iš kitų mokinių.

Tuo 2019 m "Forbes" paštu, ji užsiminė apie ankstesnes teisines problemas: rašė, kad per komandiruotę į Aziją ji sulaukė nekonkrečių „teisinių grasinimų“, sužinojo, kad jos darbuotojai „pasikrauna skaičiais“, o ilgamečių draugų tyčiojosi. "Forbes" 2021 m. rugsėjį per įprastinę pusmetinę peržiūrą pašalino ją iš bendraautorių. 

Būtent dėl ​​tokių profesinių nesėkmių, kaip ši, ji rašė „Forbes“ įraše, nusprendė tapti reperi, pasivadinusi Razzlekhan. 2019 m. sausio mėn. Instagram įraše Morgan vilki juodą odinę striukę, o už jos stovi kita moteris. „Taigi kai kurie žmonės technologijų pasaulyje yra šiek tiek susirūpinę dėl to, kad aš repuoju, ir nėra tikri, ar turėčiau turėti repo dainą, taip pat kai kurie verslo žmonės“, – sakė ji. „Bet žinote ką, prisimenu, kaip daug žmonių man sakė, kad nerizikuoti, nekurti įmonės, nebūti verslininku. Daugelis Razzlekhano „YouTube“ vaizdo įrašų nuo antradienio vakaro buvo padaryti privatūs arba pašalinti.

Nuo „Bitfinex“ įsilaužimo 2016 m. poros internetiniai įrašai rodo ekstravagantišką gyvenimo būdą. Socialinės žiniasklaidos platformose Morganas dokumentavo savo lėktuvų skraidymą iš Panamos į Malaiziją ir Meksiką. 

Tą patį mėnesį, kai įvyko tariamas įsilaužimas, Morganas paskelbė nuotrauką „Instagram“. Ji ir Lichtenšteinas sėdi ant mėlynos satino sofos ir juokiasi. „Man visada patinka patekti į bėdą dėl šio beprotiško vaikino“, – rašė ji. „Ačiū, kad visada įkvėpei mane būti geresniu verslininku!

Lichtensteinas savo ruožtu įsitvirtino kaip nedidelis žaidėjas Niujorko technologijų investicijų pasaulyje, kur, pasak Teisingumo departamento, jis gyveno bute 75 Wall Street, išskirtiniame kvartale, kuriame tipiškas butas vertinamas aukštyn. iš 1 milijono dolerių. 

Tai buvo sėkmės įvaizdis, kurį jis kūrė dešimtmetį. Baigęs psichologijos specialybę Viskonsino-Madisono universitete, Lichtenšteinas ieškojo bendraminčių verslininkų ir išvyko į Silicio slėnį, kur susipažino su kitais technolibertarais. "Forbes". Viena iš žymesnių jo svetainių buvo RonPaulFan.com, kurioje buvo naujienų srautas ir palaikymas vienkartiniam respublikonų kandidatui į prezidentus, kuris tapo garsiu kriptovaliutų šalininku. Remiantis svetainės reklamjuoste, tai buvo „#1 visų Rono Paulo naujienų šaltinis“. 

Tuo metu Lichtenšteinas taip pat pardavinėjo smegenų papildus, tvirtindamas, kad sukūrė tokį, pavadintą Instant Focus, kuris pažadėjo „padidinti jūsų produktyvumą“, o tai padėjo jam „ilgiau koduoti ir būti produktyvesniam“ 2010 m. spalio mėn. „Hacker News“ įraše. Jis taip pat atidarė svorio metimo svetaines, įskaitant MyNaturalWeightLossDiet.com, kuri skatina gaubtinės žarnos valymą ir acai papildus, ir tai, kas atrodė kaip pažinčių svetainė, adultfriendgrinder.com ir findgeekgirls.com.

Nors šioms įmonėms nepavyko įsitvirtinti, jis sulaukė didesnės sėkmės kaip vienas iš MixRank, duomenimis pagrįstos rinkodaros startuolio, kuris 2011 m. buvo priimtas į Y Combinator greitintuvo programą, įkūrėjas. Tuo metu Lichtenšteinas bandė įsitvirtinti. save kaip Silicio slėnio minčių lyderį tinklaraštyje pavadinimu Influence Hacks. Viename įraše jis rašė: „Uždirbama pinigų suma neturi nieko bendro su tuo, kaip sunkiai dirbate... Už ką rinkos iš tikrųjų atlygina, yra RIZIKA“. 

„Pitchbook“ duomenimis, tarp pirmųjų „MixRank“ rėmėjų buvo milijardierius investuotojas Markas Cubanas ir rizikos kapitalo fondas „500 Startups“, tačiau jie abu pardavė savo akcijas neatskleistam pirkėjui 2012–2015 m. Kitas „MixRank“ įkūrėjas Scottas Millikenas iš karto neatsakė į prašymus. komentuoti paskelbimo metu. El. laiške Kubas sakė, kad „niekada nesusitiko“ Lichtenšteino.

Vėliau Lichtenšteinas kartu su „Morgan“ įkūrė „blockchain“ pagrindu veikiančią kibernetinio saugumo įmonę „Endpass“ ir investicinį verslą „DemandPath“. Kiek daugiau nei dešimtmetį jis taip pat investavo į startuolius. Tarp jų buvo Routable, kur jis buvo angelas investuotojas kartu su daugiau nei tuzinu kitų investuotojų, įskaitant milijardierius Bay Area sunkiasvorius, tokius kaip Scottas Belsky, Box įkūrėjas Aaronas Levie ir Salesforce įkūrėjas bei generalinis direktorius Marcas Benioffas. Nėra jokių požymių, kad Lichtenšteinas žinotų kitus investuotojus ar su jais bendrautų.

Viename „LinkedIn“ įraše 2021 m. Lichtenšteinas rašė, kad „didžiuojasi, kad buvo vienas iš pirmųjų Routable investuotojų“. Omri Mor, „Routable“ įkūrėjas ir generalinis direktorius, atsakė: „Didžiuojamės, kad esate su mumis nuo pat pradžių. Moras į prašymus komentuoti neatsakė. 

Lichtenšteinas socialinėje žiniasklaidoje nebuvo toks produktyvus kaip jo žmona. Per pastarąjį dešimtmetį jo „Twitter“ paskyra buvo tyli beveik septynerius metus, nuo 2013 m. iki 2020 m. Tačiau 2021 m. sausį jis skundėsi tuo, ką pavadino „#BigTechCensorship. Praėjusį mėnesį jis nusitaikė į rizikos kapitalistą Marcą Andreesseną, lempos dvelksmas jį per savo paskelbtą memą. „Kaip laukiniai milijardieriai, galintys padaryti bet ką pasaulyje, renkasi pirmenybę antrarūšių memų paskelbimui „Twitter“? 

Telefonu susisiekęs Lichtenšteino tėvas Jevgenijus Lichtenšteinas atsisakė kalbėti apie keblią sūnaus padėtį. „Aš nenoriu apie tai diskutuoti, atsiprašau“, - sakė vyresnysis Lichtenšteinas.

A 20 puslapių pareiškime, kurį parašė specialusis Vidaus pajamų tarnybos agentas Christopheris Janczewskis, Morganas ir Lichtenšteinas kaltina pavogtus bitkoinus „per tūkstančius operacijų į daugiau nei tuziną sąskaitų“ savo vardu ir verslu. Viena iš tų įmonių buvo „Morgan“ tekstų rašymo konsultacinė įmonė „SalesFolk“, teigiama pareiškime.

2019 m. birželio mėn. Morgan tariamai pakeitė asmeninę bitkoinų sąskaitą į verslo sąskaitą, kurią turėjo konkrečioje virtualioje valiutos keitykloje (teismo dokumentuose identifikuojama kaip „VCE 7“), „norėdama gauti mažiau VCE 7 tikrinimo apie savo operacijas. ji likvidavo savo BTC didesne apimtimi“, – rašoma pareiškime.

Tačiau tariamą siužetą išaiškino Lichtenšteinas, pasinaudojęs debesies saugyklos paskyra. Vyriausybė iššifravo ten esantį failą, kuriame buvo 2,000 virtualios valiutos adresų sąrašas kartu su atitinkamais privačiais raktais. Pasak Teisingumo departamento, beveik visi šie adresai buvo susieti su „Bitfinex“ vagyste, kuris teigė, kad kriptovaliuta taip pat buvo perduota per „Morgan“ priklausančius subjektus. 

Lichtenšteino ir Morgano patarėjas Anirudhas Bansal į jį neatsakė „Forbes“ prašymai komentuoti.

Per antradienį vykusį suėmimo posėdį federalinio magistrato teisėjui Morganas ir Lichtenšteinas buvo įpareigoti paleisti užstatą, nes prokurorai prieštarauja. Priekaištai buvo susiję su tuo, kad Morgan tariamai „bandė užrakinti savo mobilųjį telefoną, kad išvengtų teisėsaugos patikrinimo“ ir kad pora „užsiėmė nepaprastai sudėtingu kai kurių iš Bitfinex pavogtų bitkoinų plovimu“. Tačiau galiausiai vyriausiasis teisėjas Beryl Howell nurodė vyrui ir žmonai likti suimti. Penktadienį numatytas posėdis.

2019 m. rugpjūčio mėn. Morgan skaitė paskaitą „Kaip socialiai suprojektuoti savo kelią į bet ką“ grupei Niujorke. Į auditorijos klausimą, kur turėtų būti nubrėžta riba socialinėje inžinerijoje, Morgan atsakė: „Tikiu, kad tikslai kartais pateisina priemones“, – sakė ji. „Mano galutiniai tikslai nėra blogi ar blogi. Nesistengiu kam nors išvilioti pinigų ar kaip nors įskaudinti“.