Kaip SEC atskleidė 300 milijonų dolerių kripto piramidės schemą

Pagal paskelbtas pranešimas spaudai Rugpjūčio 1 d. JAV vertybinių popierių ir biržų komisija (SEC) apmokestino vienuolikai žmonių už vaidmenį kuriant ir reklamuojant Forsage – apgaulingą kriptovaliutų piramidę ir Ponzi schemą, kuri iš milijonų mažmeninių investuotojų visame pasaulyje atnešė daugiau nei 300 mln. .

Decentralizuoto finansavimo (DeFi) ekosistema ir pradiniai monetų pasiūlymai (ICO) prisidėjo prie Ethereum augimo įvairiais būdais. „Forsage“ dovanų piramidės sukčiai yra viena iš tokių strategijų, apie kurias dabar diskutuoja kriptovaliutų vartotojai.

Susiję skaitymai: Kaip Cardano Charlesas Hoskinsonas padeda kriptovaliutų bendruomenei

Piramidėse, kurios yra finansinio sukčiavimo rūšys, aukščiausio lygio žaidėjai hierarchiniame tinkle dalyvauja ir gauna naudos iš didėjančios naujai apgautų narių bazės. Kita vertus, „Ponzi“ schema dažnai reikalauja tik pradinio įmokos iš savo aukų, o grąža žadama vėliau. Tai yra pagrindinis skirtumas tarp šių dviejų sukčių.

Tačiau naudojant išmaniąsias sutartis, veikiančias Ethereum, Tron ir Binance blokų grandinėse, Forsage.io buvo svetainė, leidžianti milijonams mažmeninių investuotojų sudaryti sandorius. Jį 2020 m. sausį sukūrė Vladimiras Okhotnikovas, Jane Doe, a/k/a Lola Ferrari, Michailas Sergejevas ir Sergejus Maslakovas.

Darbinė Forsage teorija buvo ta, kad nėra ką parduoti. Todėl vienintelis būdas gauti pinigų yra įtikinti kitus prisijungti prie Forsage.

 SEC apkaltino 11 žmonių už Forsage reklamavimą

Keturi „Forsage“ įkūrėjai, trys Amerikos reklamuotojai, kuriuos įkūrėjai pasamdė reklamuoti „Forsage“ savo svetainėse ir socialinės žiniasklaidos platformose, ir daugelis „Crypto Crusaders“ narių yra įtraukti į SEC įkroviklius. Be to, reklamos kampanijos strategija buvo vykdoma JAV iš mažiausiai penkių atskirų valstijų.

Pranešama, kad daugiau nei dvejus metus Forsage'as veikė kaip piramidės sukčiavimas, kurio metu investuotojai užsidirbdavo pinigų įtraukdami kitus į dalyvius, teigiama SEC pranešime. Įprastoje Ponzi schemoje Forsage'as neteisėtai išnaudojo naujų investuotojų turtą, kad atsipirktų ankstesniems investuotojams.

Filipinų vertybinių popierių ir biržos komisija ir Montanos vertybinių popierių ir draudimo komisaras atitinkamai 2020 m. rugsėjo mėn. ir 2021 m. kovo mėn. ėmėsi veiksmų prieš Forsage dėl sukčiavimo. Vis dėlto Forsage'as tariamai toliau reklamavo šią schemą, ginčydamas kaltinimus daugelyje „YouTube“ vaizdo įrašų ir kitais būdais.

Susiję skaitymai: Ekspertai vis dar mano, kad Bitcoin kasyba yra pelninga, ką tai reiškia?

Skunde, kuris buvo pateiktas Ilinojaus valstijos šiauriniam Jungtinių Valstijų apygardos teismui, be keturių steigėjų, dar septyni asmenys kaltinami pažeidę federalinių vertybinių popierių įstatymų kovos su sukčiavimu ir registracijos reikalavimus. Šiuo atveju SEC prašo skirti civilines baudas, atleisti nuo pareigų ir taikyti teismo įpareigojimą.

Nepaisant to, du iš kaltinamųjų, Ellis ir Theissen, išsprendė kaltinimus nepripažindami ir neneigdami kaltinimų ir sutiko, kad jiems būtų visam laikui neleidžiama užsiimti tam tikra veikla, taip pat ateityje pažeisti kaltinimus.

               Teminis vaizdas iš Flickr, diagrama iš Tradingview.com