Kriptovaliutų pasaulis susilaukė daug dėmesio dėl daugybės su šia pramone susijusių sukčiavimo atvejų. Na, o rugsėjo 6 dieną į sąrašą buvo įtraukta dar viena sukčiai.
Thanas Policijos ekonominių nusikaltimų sparnas (EOW) Maharaštroje, Indijoje, suėmė du žmones, apkaltintus kriptovaliutų sukčiavimu.
Sulaikytos šalys apgavo mažiausiai 1,400 žmonių ir panaudojo netikrus kriptovaliutų žetonus, kad apgautų investuotojus iš jų pinigų. „Magic 3x“ ir „SMP“ buvo jų netikrų kriptovaliutų žetonų pavadinimai.
Sulaikyti asmenys buvo atlikti rugpjūčio 10 d., o valdžios institucijos surengė reidus Mumbajaus (Indijos) vietovėse, siekdamos susekti sukčius.
Sukčiavimo vidus
Planą sudarė investuotojų viliojimas pretenzijomis dėl didžiulės grąžos. Grąžos norma didėjo didėjant jų investicijoms. Nepamirškite, kad šių SMP ir Magic 3x, tariamų kriptovaliutų žetonų, mainų sąrašų nebuvo.
Spaudos metu buvo pradėtas tyrimas.
Nepaisant to, Indijos investuotojai ir toliau žavisi kriptovaliutomis, nepaisant atšiaurių rinkos sąlygų.
Pranešama, kad vien 9.6 m. Indijos klientai prie kriptovaliutų sukčiavimo svetainių prisijungė daugiau nei 2021 mln.
Pasak „Chainalysis“, programinės įrangos platformos, kuri seka nelegalią veiklą, susijusią su kriptovaliutų sandoriais, populiarios sukčių svetainės Indijoje, įskaitant coinpayu.com, adbtc.top, hackertyper.net, dualmine.com ir coingain.app, tarp kitų. Indijos vartotojai šiose penkiose svetainėse apsilankė iš viso 4.6 mln. kartų.
Dėl šių augančių nusikaltimų kiekviena kriptovaliutų įmonė ir veikla yra atidžiai stebima Indijos vyriausybės. Ir, naujausiu atveju, Indijos kriptovaliutų birža Wazir X neseniai susidūrė su Indijos ED pykčiu.
Pasak anoniminio vyriausybės šaltinio, ED tyrimas dėl kriptovaliutų biržos WazirX atskleidė „tamsesnę kriptovaliutų pusę“. Įtarimus dėl WazirX dalyvavimo pinigų plovime tiria ED.
Be to, vykdydama tyrimą, agentūra taip pat įšaldė banko indėlius, kurių vertė – 64.67 kronų (apie 665 mln.).
Šaltinis: https://ambcrypto.com/india-latest-crypto-scam-might-scare-you-of-investing-in-new-tokens/