Indijos vykdymo užtikrinimo direktoratas ėmėsi griežtų veiksmų prieš nusikaltimus, susijusius su kriptovaliutomis; tai departamentas prie Indijos finansų ministerijos. Vienos iš valstijų policija pateikė FIR, kuri pradėjo daugybę tyrimų. Departamentas užėmė 5 milijonų dolerių vertės turtą kriptovaliutų sukčiavimo metu.
Dėl šio akto investuotojai atėmė 162 mln. Bitcoin.com praneša, kad sukčiavimas apėmė netikrą kriptovaliutą Morris Coin. Bendrovė apgavo investuotojus investuodama lėšas į Morris Coin. Vietos policijos pareigūnai teigia, kad įmonė, siekdama įvykdyti netinkamą veiklą, naudojo pažangias svetaines.
3. Indijos vykdymo užtikrinimo direktoratas (@dir_ed) areštavo maždaug 5 mln. USD vertės turtą, susijusį su įtariamu # kriptovaliuta apgaulė, apimanti #MorrisCoin kad apgavo #investoriai iš 162 mln. https://t.co/VbsT5p8hn5
- „BlockchainedIndia“ (@blockchainedind) Sausis 13, 2022
Sukčiai apėmė kelias valiutas
Aferos pakraštyje buvo daugiau nei 900 investuotojų; bendrovė investuotojų lėšoms pristatė pradinį monetų siūlymą (ICO). Bendrovė panaudojo lėšas, kad pirktų prabangias savybes, priedus ir kitą kriptovaliutą. ED praneša, kad sukčių sumanytojas yra Nishad K ir jo bendražygiai.
Bitcoin.com citavo ED pareiškimą dėl konfiskavimo. Jame buvo rašoma: „Rasta kriptovaliutų, tokių kaip ETH, BTC, BNB, YFI, ADA ir USDT, kurių vertė yra 25,82,794 XNUMX XNUMX INR ir kurios buvo prižiūrimos Indijos ir tarptautinėse kriptovaliutų biržose. Jie buvo įsigyti iš nusikalstamu būdu įgytų pajamų. Tyrimo metu visos minėtos kriptovaliutos buvo konvertuotos į Indijos rupijas ir monetų savininko pervestos į banko sąskaitą, kuri buvo pridėta.
Kripto rinkai gresia didžiulė saugumo rizika
Per pastaruosius kelerius metus kriptovaliutų rinka patyrė didžiulį pelną. Investuotojai yra suinteresuoti išleisti daug pinigų į rinką, kad gautų didžiulį pelną. Didžiulės grąžos troškimas per trumpą laiką maitina sukčius, o rinkoje jie vaišinasi investuotojais ir prekeiviais mėgėjais.
Kriptovaliutų rinka yra rizikinga, todėl prieš perkant virtualų turtą reikia imtis atitinkamų saugos priemonių ir atlikti tikslius tyrimus. Kelios nesąžiningos įmonės bando išvilioti asmenis investuoti į svetimas monetas ir įdiegti pelningas sandorių schemas.
ED tyrimas taip pat paskatino daug vartotojų, kurie norėjo išleisti savo pinigus į rinką, neatlikę tinkamo asmens patikrinimo ir negavę išsamios saugumo informacijos. Investuotojai, nauji kriptovaliutų rinka, prieš investuodami turėtų pasitarti su ekspertais. Griežtos priemonės yra gyvybiškai svarbios, kad netaptumėte kibernetinių atakų aukomis.
Atsakomybės neigimas
Pateiktame turinyje gali būti asmeninė autoriaus nuomonė ir jis priklauso nuo rinkos sąlygų. Prieš investuodami į kriptovaliutas, atlikite rinkos tyrimus. Autorius ar leidinys neprisiima jokios atsakomybės už jūsų asmeninius finansinius nuostolius.
apie Autorius
Šaltinis: https://coingape.com/india-seizes-5-million-worth-assets-in-162m-morris-coin-crypto-ponzy-scheme/