Indijos kriptovaliutų birža WazirX banko sąskaitos nemokamai iš ED

• „WazirX“ paskyras atšaldė Indijos vykdymo užtikrinimo direktoratas.
• Finansų ministras atkreipė dėmesį į nelegalių paskolų programėles, susijusias su Kinija.

Kriptovaliutų keitykla „WazirX“ pirmadienį paskelbė, kad praėjus daugiau nei mėnesiui po to, kai Indijos vykdymo užtikrinimo direktoratas (ED) įšaldė jos banko sąskaitas, buvo „Atšauktas“. ED praėjusį mėnesį įšaldė WazirX banko sąskaitą, kaip dalis tebevykstančio tyrimo įtariamas sukčiavimas greitosios paskolos paraiškose, kurios suteikia trumpalaikes paskolas.

Kelios iš 16 „fintech“ įmonių, kurios yra tiriamos, naudojo „WazirX“ platformą. Po to kriptovaliutų birža WazirX pareiškė, kad bendradarbiauja su Vykdymo direktorato institucija, pateikdama jiems visą reikalingą informaciją, duomenis ir dokumentus apie įtariamas apmokestintas bendroves, kurios naudojosi WazirX platforma.

Ir Indijos kriptovaliutų birža WazirX pareiškė, kad 

WazirX netoleruoja bet kokios neteisėtos veiklos naudojant savo platformą ir įpareigoja vartotojus naudoti ją tik teisėtais ir sąžiningais tikslais. WazirX naudotojai įsipareigoja veikti pagal visus galiojančius įstatymus.

„WazirX“ zondas su vykdymo direktoratu

Indijos reguliavimo institucija, atsakinga už „WazirX“ ekonominių nusikaltimų stebėjimą, nes tariamai suteikė galimybę įsigyti ir perduoti virtualių kriptovaliutų turtą, siekiant paremti sukčiavimo „Instant Loan App“ įmones, kurių būstinė yra Kinijoje.

Po to rugpjūčio 5 d. ED pradėjo reidą Sameer Mhatre's „WazirX“ nuosavybė už tariamą 16 „fintech“ palaikymą apkaltino kriptovaliutą panaudojus nusikalstamu būdu gautoms pajamoms plauti. Nors tyrėjai įšaldė 8.1 mln. USD mainais laikomus pinigus.

„WazirX“ buvo apkaltintas kriptovaliutų sandorių, kurių vertė daugiau nei 350 mln. USD, patvirtinimu į nenustatytas pinigines. Finansų ministras Nirmala Sitharaman rugpjūčio 3 d. patvirtino, kad pagal FEMA „Show Cause Notice“ (SCN) taip pat buvo išsiųstas WazirX. 

„WazirX“ taip pat susidūrė su nauja problema, dėl kurios padėtis išaugo į a „Twitter“ argumentas tarp WazirX įkūrėjų Nischal Shetty ir Binance Changpeng Zhao generalinio direktoriaus, kuris kontroliuoja WazirX.

Be to, rugsėjo 8 d. susitikimui pirmininkavo finansų ministrė Nirmala Sitharaman. Susitikime finansų ministras pristatė „nelegalių paskolų programėlės“, dėmesio centre – ryšiai su Kinija.

rekomenduota jums