Didžiausia Indijos kriptovaliutų sukčiai gali būti didesnė nei buvo įvertinta anksčiau (ataskaita) 

Iki šiol didžiausias Indijos kriptovaliutų sukčiavimas ir toliau atskleidžia naujų detalių, padidindamas sukčiavimo apimtį ir apimtį net praėjus ketveriems metams po to, kai byla pirmą kartą išaiškėjo.

Anksčiau policija apskaičiavo, kad „GainBitcoin“ afera apėmė apie 80,000 385,000 BTC, tačiau dabar jie įtaria, kad šis skaičius siekia nuo 600,000 XNUMX iki XNUMX XNUMX, žiniasklaida. ataskaitos sakė. Net pagal dabartinį kursą 600,000 12 BTC yra daugiau nei XNUMX milijardų dolerių, ty beveik trilijoną INR. 

Ataskaitose taip pat teigiama, kad apgautų žmonių skaičius gali siekti 100,000 40. MLM schemoje pinigus praradusių investuotojų pateiktų policijos skundų (Pirmoji informacinė ataskaita – FIR) padaugėjo iki 60,000. Iki šiol policija aptiko XNUMX XNUMX vartotojų ID ir el. pašto adresų. 

„GainBitcoin“ sukčiavimo sumanytojas Amit Bhardwaj mirė nuo širdies sustojimo šių metų sausį.

Netinkamas verslo modelis 

Ši daugiapakopė rinkodaros schema pasiūlė 10% mėnesinę bitkoinų grąžą iš BTC investicijų 18 mėnesių. Investuotojai iš Indijos ir užsienio įnešė savo BTC, siekdami didesnės grąžos. Tačiau, atsižvelgiant į ribotą BTC skaičių, tai nuo pat pradžių buvo ydingas verslo modelis, kuris galiausiai žlugo 2018 m., palikdamas ilgą apgautų investuotojų pėdsaką.  

Per užsitęsusį tyrimą ir teisminį procesą Indijos Aukščiausiasis Teismas vieną kartą paprašė vyriausybės advokatas paaiškins, ar bitkoinas yra legalus Indijoje, ar ne – į šį klausimą valdžios institucijos iki šiol vengė tiesiogiai atsakyti. 

Piniginių sekimas

Indijos Vykdymo direktoratas (ED) tiria atvejį ir už tariamą dalyvavimą aferoje paskyrė kelis Amito Bhardwaj šeimos narius, įskaitant jo tėvą ir brolį. Kovo mėn. Indijos Aukščiausiasis Teismas nurodė vienam iš pagrindinių kaltinamųjų ir Amito Bhardwaj broliui suteikti prieigą prie savo kriptovaliutų piniginės, suteikiant vartotojo vardus ir slaptažodžius.

Tačiau kaltinamasis per savo advokatą sakė policijai jau pateikęs visas detales.  

Tačiau tyrėjai mano, kad Bhardwaj šeima, įskaitant Ajay, naudojo kelias pinigines, kad surinktų BTC indėlius, ir daugelis jų vis dar turi būti atsekti. Anksčiau šį mėnesį ED surengė reidus šešiose Delio vietose, įskaitant kai kurias, susijusias su Delyje įsikūrusios advokatų kontoros advokatais.

Žiniasklaidos pranešimai atskleidė, kad ED konfiskavo keletą elektroninių prietaisų ir svarbių dokumentų, o tai rodo, kad „GainBitcoin“ sukčiavimo apgautų žmonių skaičius gali viršyti 100,000 XNUMX.

Tyrėjai sulaikyti 

Anksčiau, „CryptoPotato“ pranešė kad policija šios bylos tyrimo metu sulaikė du privačius tyrėjus, kurie iš vienos piniginės pavogė 1,100 BTC. Jie buvo paimti į laivą padėti policijai atlikti tyrimą, nes valdžios institucijoms trūko reikiamos patirties.

Vienas iš tyrėjų buvo buvęs prestižinės Indijos policijos tarnybos (IPS) policininkas, savo noru išėjęs į pensiją ir įkūręs privačią tyrimo įmonę, kurios specializacija – sukčiavimas kriptovaliutomis.