Didžiausia Indijos kriptovaliutų „Ponzi“ afera nuo aukų nuvalo 12.8 mlrd

Kaip kriptovaliutų pramonė auga, piktybiški asmenys ir grupės ieško (ir randa) daugiau galimybių atsikratyti kitų žmonių skaitmeninio turto, o didžiausias visų laikų kriptovaliutų Ponzi sukčiavimas Indijoje aukoms kainavo milijardus dolerių.

Tiksliau, pagal sudėtingą piramidės schemą, pavadintą „GainBitcoin“, aukos iš viso prarado daugiau nei 1 trilijoną Indijos rupijų, o tai prilygsta daugiau nei 12.8 mlrd. USD, Indijoje įsikūrusios naujienų platformos. Onmanorama pranešė birželio mėn. 16.

Įprastoje piramidės schemoje sukčių organizatorius Amit Bhardwaj veikė pasitelkdamas savo „Septynias žvaigždes“. Grupė pažadėjo savo aukoms 10% mėnesinį Bitcoin-on-Bitcoin indėlių grąžą 18 mėnesių per kelių lygių rinkodaros programas.

Prieš suprasdamas, kad bitkoinų skaičius (BTC) yra ribota ir todėl garantija nėra perspektyvi, keli investuotojai jau įdėjo savo pinigus į sukčiavimą. Padėtis dar labiau pablogėjo mirus jos sumanytojui, kuris mirė anksčiau 2022 m. sustojus širdžiai.

Manoma, kad pats Bhardwajus uždirbo nuo 385,000 600,000 iki 60,000 XNUMX bitkoinų, o Maharaštros valstijos sostinės Punas policija, kaip pranešama, surado daugiau nei XNUMX XNUMX su byla susijusių vartotojų ID ir el. pašto adresų.

Bhardwajui išvykus, kitas pagrindinis įtariamasis yra jo brolis Ajay'us Bhardwajus, kuris neįvykdė įsakymo atskleisti savo velionio brolio Amito kripto piniginė vartotojo vardą ir slaptažodį Indijos finansų ministerijos pajamų departamento vykdymo direktoratui (ED).

Kriptovaliutų teisėtumas nėra tyrimo dalykas

Anksčiau kovo mėnesį ED teigė, kad kriptovaliutos teisėtumas Indijoje, kuri vis dar vyksta nuspręsti, kaip ją reguliuoti, byloje nebuvo problema, nes tai buvo Ponzi schema, nurodanti, kad:

„Iki šiol atliktas tyrimas atskleidė, kad Amit Bhardwaj (miręs šių metų sausį) su peticijos pateikėjo Vivek Bhardwaj, Mahender Bhadrway ir kitų, ty kelių lygių rinkodaros agentų ir susijusių asmenų sutikimu, surinko 80,000 XNUMX bitkoinų kaip nusikalstamu būdu įgytas pajamas. “

Pažymėtina, kad kriptovaliutų rinka nėra apsaugota nuo sukčiavimo, o kitas populiarus tipas, susijęs su kriptovaliutų komanda arba vienu asmeniu, kuris padidina savo kainą, viešai teigdamas, kad yra stulbinantis, o vėliau parduoda savo turtą už padidintą kainą. uždirba milijonus dolerių.