Su kriptovaliuta susijusių investicinių sukčiavimo atvejų 53 m. padaugėjo 2023%, teigia FTB 

Remiantis naujausia Federalinio tyrimų biuro internetinių nusikaltimų ataskaita, daugėja nusikaltimų, susijusių su kriptovaliutų sukčiavimu, ir 53 m. 

„Investicinis sukčiavimas, susijęs su kriptovaliuta, išaugo nuo 2.57 mlrd. USD 2022 m. iki 3.94 mlrd. USD 2023 m.“, – rašoma trečiadienį paskelbtoje ataskaitoje. „Šios aferos yra skirtos privilioti tuos, kuriems taikytasi, pažadėdami pelningą investicijų grąžą. 

Interneto nusikaltimų skundų centro (IC12.5) duomenys rodo, kad 2023 m. dėl sukčiavimo internete patirta daugiau nei 22 milijardo dolerių, ty 2022 % daugiau nei 3 m. FTB nustatė, kad sukčiavimas, susijęs su verslo elektroninio pašto kompromitavimu – schemos, skirtos tiek įmonėms, tiek asmenims – 2.9 m. sudarė 2023 milijardo dolerių visų nuostolių. 

Plačiau paskaitykite čia: Visas sukčiavimas ilgainiui bus „kriptovaliutų sukčiavimas“. Ir tai gerai.

Ataskaitoje priduriama, kad el. pašto sukčiai kreipiasi į kriptovaliutas, kad palengvintų savo trūkumus, o daugiau neteisėtų veikėjų naudojasi biržomis ir kitomis trečiosiomis šalimis, kad surinktų lėšas iš aukų. 

„Duomenys rodo, kad sukčiai vis dažniau naudojasi finansų įstaigose saugomomis sąskaitomis kriptovaliutų keitimui ar trečiųjų šalių mokėjimų tvarkytojams, arba tiksliniai asmenys siunčia lėšas tiesiai į šias platformas, kuriose lėšos greitai paskirstomos“, – pažymima ataskaitoje ir priduriama, kad dviejų veiksnių autentifikavimas. yra naudingas papildomas saugumo sluoksnis. 

Su kriptovaliuta susijusių schemų padaugėjo praėjus metams po to, kai FTB pirmą kartą perspėjo apie sukčiavimą investuojant į skaitmeninį turtą. 2023 m. kovo mėn. agentūra perspėjo visuomenę, kad neteisėti veikėjai vis dažniau naudojasi pažinčių programomis, socialinės žiniasklaidos svetainėmis, tinklų platformomis ir pranešimų siuntimo paslaugomis, kad surastų aukas. 

Tačiau „Blockchain“ analizės įmonė „Chainalysis“ teigia, kad nepaisant FTB išvadų, pastaraisiais metais per kriptovaliutų investicinius aferus pavogtos lėšos mažėjo. 

Plačiau paskaitykite čia: Vidutinis potencialus kriptovaliutų kilimėlio ištraukimas uždirba 2,600 USD: grandinės analizė

„Mūsų grandinės metrika rodo, kad pajamos iš sukčiavimo visame pasaulyje mažėja nuo 2021 m.“, – savo naujausioje nusikalstamumo ataskaitoje pažymėjo „Chainalysis“ analitikai. „Manome, kad tai atitinka ilgalaikę tendenciją, kad sukčiavimas yra sėkmingiausias tada, kai rinkos pakilusios, gausu ir žmonės jaučiasi praleidžiantys galimybę greitai praturtėti.

Chainalysis, kaip ir FTB, pripažino, kad pranešama ne apie visus nusikaltimus, o ypač romantikos schemos, greičiausiai, yra stebimos. Tačiau įmonė teigė, kad apskritai sukčiavimo atvejų mažėja. 

„Ir nors padidėjęs ataskaitų teikimas – bent jau JAV – yra geras ženklas, mes vis dar tikime, kad romantikos sukčiavimo įžvalgos ypač kenčia nuo nepakankamų pranešimų“, – rašė „Chainalysis“ analitikai. „Mes manome, kad tikroji sukčiavimo žala yra didesnė nei tai, ką rodo pranešimai FTB ir mūsų grandinės metrika, tačiau apskritai, atsižvelgiant į platesnę rinkos dinamiką, sukčiavimo atvejų sumažėjo.

Nepraleiskite kitos didelės istorijos – prisijunkite prie nemokamo kasdieninio naujienlaiškio.