Vidaus pajamų tarnyba (IRS) rengia „šimtus“ kriptovaliutų bylų, siekdama užkirsti kelią mokesčių slėpimui, pranešė pareigūnas. 2022 finansiniais metais IRS nusikaltimų tyrimo skyrius konfiskavo apie 7 mlrd.
IRS rengia „šimtus“ bylų dėl mokesčių vengimo per kriptovaliutą sustabdyti
Vidaus pajamų tarnybos (IRS) Nusikaltimų tyrimo skyrius (CI), mokesčių institucijos teisėsaugos padalinys, rengia „šimtus“ kriptovaliutų bylų, ketvirtadienį pranešė „Bloomberg“. Leidinys cituoja CI vadovą Jimą Lee, kuris teigė, kad daugelis atvejų netrukus bus paviešinti.
Lee per pokalbį spaudai paaiškino, kad atvejai daugiausia susiję su kriptovaliutų keitimu į fiat valiutas ir žmonių nepranešimu apie mokėjimus kriptovaliuta. CI vadovas pažymėjo, kad nors dauguma atvejų buvo susiję su pinigų plovimu praeityje, per pastaruosius trejus metus jis „tikrai matė pokytį“ skaitmeninio turto tyrimuose.
Nusikaltimų tyrimo skyrius metinis pranešimasKetvirtadienį paskelbtame pranešime teigiama, kad IRS „konfiskavo rekordinius duomenų kiekius ir kriptovaliutą“. Lee sakė naujienų agentūrai, kad CI 7 finansiniais metais konfiskavo apie 2022 mlrd. CI fiskaliniai metai prasidėjo 1 m. spalio 2021 d. ir baigėsi 30 m. rugsėjo 2022 d.
Mokesčių inspekcija praėjusiais metais įsteigė Kibernetinių ir teismo ekspertizės tarnybų biurą (CFS), siekdama sujungti keletą tyrimų sričių, įskaitant skaitmeninį turtą, kibernetinius nusikaltimus, skaitmeninę ekspertizę ir fizinę ekspertizę. Lee tvirtino, kad biuras iš esmės gali atsekti bet kokį kriptovaliutų sandorį.
Išsami ataskaita:
Vienas iš savo prioritetų, CFS remia kriminalinius tyrimus visos agentūros mastu, susijusius su neteisėtu skaitmeninio turto naudojimu ir tuo, kaip jis gali būti panaudotas JAV mokesčių ir finansų sistemai išnaudoti.
„CFS nuolat imasi papildomų žingsnių, kad vystytųsi, ypač kai kyla grėsmių tokiose srityse kaip decentralizuotas finansas [defi], tarpusavio mokėjimai ir anonimiškumas sustiprintos kriptovaliutos. Dėl santykinai ribotų išteklių CFS daugiausia dėmesio skiria tiems atvejams, kai jie gali turėti didžiausią poveikį“, – priduriama ataskaitoje, kurioje detalizuojama:
CI prioritetą teikė mokymams ir kriptovaliutų, blokų grandinės ir atvirojo kodo žvalgybos technologijų diegimui, siekiant atskleisti sudėtingas kibernetines ir finansines nusikalstamas schemas.
„Kai užsienio korumpuotas vyriausybės pareigūnas gauna kyšius, jie dažnai pasitelkia trečiąją šalį, kad perkeltų arba išplautų tas nelegalias pajamas, kad įsigytų nekilnojamąjį turtą, kriptovaliutą ir daugybę kitų aktyvų. Jei kuri nors iš lėšų pateks į JAV finansų sistemą arba per ją, CI gali atsekti pinigus“, – išsamiau ataskaitoje.
Žymos šioje istorijoje
Ką manote apie IRS, kuriant šimtus kriptovaliutų atvejų? Praneškite mums toliau pateiktame komentarų skyriuje.
Vaizdo kreditai: „Shutterstock“, „Pixabay“, „Wiki Commons“
Atsakomybės neigimas: Šis straipsnis skirtas tik informaciniams tikslams. Tai nėra tiesioginis pasiūlymas pirkti ar parduoti ar jo prašymas arba bet kokių produktų, paslaugų ar bendrovių rekomendacija ar patvirtinimas. Bitcoin.com neteikia patarimų investavimo, mokesčių, teisinių ir apskaitos klausimais. Nei įmonė, nei autorius nėra tiesiogiai ar netiesiogiai atsakingi už bet kokią žalą ar nuostolius, kuriuos sukėlė ar tariamai sukėlė bet koks šiame straipsnyje minimo turinio, prekių ar paslaugų naudojimas ar priklausymas nuo jų.
Šaltinis: Bitcoin
Šaltinis: https://coinotizia.com/irs-building-hundreds-of-crypto-cases-official-says-7-billion-in-crypto-seized-in-2022/